Convocare AGAO 25.04.2024

Catre

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,

                BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – sistem multilateral de tranzactionare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul BVB – operator de sistem

Evenimente importante de raportat:  Convocare AGAO 25.04.2024

MAMBRICOLAJ S.A. informeaza investitorii de decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 25.04.2022, conform convocatorului redat mai jos.

Presedinte Consiliului de Administratie

Cristian GAVAN

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al MAMBRICOLAJ S.A. („Societatea”), cu sediul in Bucuresti, Str. Serii Nr. 6, Sector 2, cu adresa de corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, identificata prin codul unic de inregistrare 27933834 si nr. de ordine in registrul comertului J40/599/2011,

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea 31/1990”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea 24/2017”), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata („Regulamentul 5/2018”) si ale Actului constitutiv al Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 25 aprilie 2024, ora 09:30 prima intrunire, respectiv 26 aprilie 2024, ora 09:30 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire, la Hotel Marshal Garden in Calea Dorobantilor, nr. 50B, Sector 1, Bucuresti.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 11 aprilie 2024 stabilita ca data de referinta.

AGOA va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Repartizarea profitului net statutar al Societatii realizat in anul financiar 2023 in suma de 954.063 lei, astfel: 67.918 lei pentru rezerve legale si 886.145 lei ca profit nerepartizat cu scopul de a fi in reinvestit in dezvoltarea companiei.
3. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2023.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, conform propunerii.
5. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2024 la nivelul anului anterior.
6. Numirea in calitate de auditor financiar al Societatii, Quota Audit Srl, cu sediul in Str. Icoanei nr 6, et 1, Glina, Ilfov, Romania, identificata prin CUI 24205054 si nr. de ordine in Registrul Comertului J23/1209/2014, inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 834, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2025 si imputernicirea domnului Cristian Gavan, in vederea semnarii contractului cu acesta.
7. Aprobarea propunerii zilei de 16.05.2024 pentru a stabili data de inregistrare pentru identificarea actionarilor, a zilei de 15.05.2024 pentru data ex-date.
8. Mandatarea dlui. Cristian Gavan, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGOA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGA

La data convocarii Adunarilor Generale si Ordinare ale Actionarilor, capitalul social al societatii este de 846.500 lei divizat in 8.465.000 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la AGA

Materialele informative si intrebari. Incepand cu data de 22.03.2024 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la adresa de corespondenta a societatii Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, in fiecare zi lucratoare, sau pe pagina de internet a acesteia https://webshop.mam-bricolaj.ro documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarilor Generale: convocatorul AGA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, Actul constitutiv in vigoare, proiectele de hotarare propuse spre aprobare AGA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 22.04.2024 ora 18:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii sau prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii. Pentru a adresa intrebari, actionarul trebuie sa transmita copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar. Intrebarile vor putea fi transmise prin posta sau servicii de curierat la adresa societatii sau prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa la adresa  de e-mail: investitor@mam-bricolaj.ro. 

Dreptul de a propune noi puncte pe ordinea de zi. Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial, a) sa formuleze cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare, precum si b) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, actionarii indreptatiti vor putea depune/transmite, impreuna cu acte care permit identificarea acestora (copia documentului de identitate pentru persoane fizice, respectiv copia documentului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA), solicitarea adresata Societatii, in plic inchis in original, prin posta sau servicii de curierat, la adresa Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2 sau e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investitor@mam-bricolaj.ro, pana la data de 10.04.2024 ora 18.00, cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024”.

In cazurile in care exercitarea drepturilor mentionate anterior determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului de cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Participarea la AGA

Actionarii indreptatiti pot participa personal (fizic sau online), prin vot prin corespondenta sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala de reprezentare, in conditiile art. 105 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA.

Actionarii prezenti fizic la Adunare pot opta in a exprima votul prin intermediul buletinelor de hartie sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.

Votul online prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prin accesarea linkului https://mam.evote.ro de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGA actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:

a) Persoanele fizice: Nume Prenume,Cod Numeric Personal (CNP), adresa email, copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)* si numar telefon (optional),

b) Persoanele juridice: denumire persoana juridica, Cod unic de inregistrare (CUI), Nume Prenume reprezentant legal, Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal, adresa email, act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*, copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta* si numar telefon (optional).

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente. Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarile generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor la data de referinta actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Departamentul relatii cu actionarii la investitor@mam-bricolaj.ro sau numarul de telefon 0740 40 98 13.

In cazul votului prin reprezentare, acesta va putea fi exprimat prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi inregistrate la Societate cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic la adresa din Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa investitor@mam-bricolaj.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROCURA SPECIALA / GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024”.

Procura speciala de reprezentare in AGA, acordata de un actionar  unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu respectarea art. 196 si art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 105 pct 15 din Legea nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, pentru a fi inregistrat la Societate cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie in format fizic, la sediul societatii, pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investitor@mam-bricolaj.ro, cu aceeasi mentiune la „subiectul” mesajului electronic.

In cazul exprimarii votului prin posta sau servicii de curierat, buletinul de vot privind pct. 6 de pe ordinea de zi a AGOA se va include in plic inchis pe care se va scrie mentiunea  „VOT SECRET - AUDITOR”. Acesta va fi introdus in plicul mentionat mai sus, respectiv cel prin care sunt transmise voturile exprimate prin corespondenta. Daca buletinul de vot prin corespondenta este transmis prin posta electronica, buletinul de vot privind pct. 6 de pe ordinea de zi a AGOA va fi atasat in e-mail in document separat intitulat: „VOT SECRET - AUDITOR”. In cazul exprimarii votului online, se va asigura secretul votului pentru pct. 6. de pe ordinea de zi a AGOA.

Formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise si electronic prin intermediul  mijloacelor electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Identificarea si exprimarea votului prin corespondenta electronic se face prin accesarea linkului: https://mam.evote.ro. Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor, ultima optiune de vot transmisa fiind cea inregistrata.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGA va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal (fizic sau online) ori prin reprezentant o alta optiune de vot.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile prezentei convocari.

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

• copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;
• certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;
• certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);
• copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii, la tel. 0740 40 98 13 sau la adresa de email investitor@mam-bricolaj.ro.