RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 09.12.2025
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J1994001628240; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO.
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 108 alin. (1), respectiv la alin. (13) din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul
e) Alte evenimente: Completarea ordinii de zi a A.G.E.A. Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. convocata pentru data de 23/24.12.2025, in conditiile art. 1171 din Legea societatilor nr. 31/1990
In conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. a si c din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, judetul Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J1994001628240, informeaza persoanele interesate asupra faptului ca, intrunit in sedinta in data de 09.12.2025, Consiliul de administratie al societatii, a dispus, completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 23.12.2025 ora 16:00, conform Hotararii Consiliului de Administratie din 09.12.2025. In cazul in care la data de 23.12.2025, nu sunt intrunite conditiile statutare de cvorum pentru validitatea deliberarilor, completarea ordinii de zi este valabila si pentru a doua adunare generala extraordinara convocata pentru ziua de 24.12.2025, in acelasi loc si la aceeasi ora.
Completarea ordinii de zi se face la cererea la cererea actionarului S. SILVANIA CENTER S.A. care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, inregistrata sub nr. 226/05.12.2025 la Societate.
Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alaturat ordinea de zi completata a A.G.E.A. Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., convocata pentru data de 23.12.2025/24.12.2025.
S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Director General
CURTEAN ANAMARIA
Consiliul de Administratie al S. Magazin Universal Maramures S.A, cu sediul in Baia-Mare, Bd. Unirii nr.10, jud. Maramures, C.I.F. RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J1994001628240, in conformitate cu prevederile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, dispune
COMPLETAREA ordinii de zi a Adunarii Generale extraordinare a Actionarilor Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
convocate pentru data de 23.12.2025 ora 16:00, la sediul societatii, cu urmatoarele puncte, propuse de semnatarul cererii de completare inregistrate sub nr. 226/05.12.2025:
• Aprobarea alegerii dlui Burnar Paul-Ovidiu in calitate de secretar de sedinta al AGEA si a dnei Nodis Anca Raluca, angajata a Societatii, in calitate de secretar tehnic al AGEA.
• Aprobarea consolidarii valorii nominale a unei actiuni emise de Societate de la valoarea nominala de 0,1 RON/actiune la valoarea nominala de 300 RON/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (3000 de actiuni cu valoare nominala de 0,1 RON/actiune vor reprezenta o actiune cu valoare nominala de 300 RON/actiune) („Consolidarea Valorii Nominale”), numarul total de actiuni in capitalul social al Societatii rezultat ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale va fi egal cu numarul de actiuni emise anterior Consolidarii Valorii Nominale impartit la 3000, reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (300 RON/actiune) si valoarea nominala anterioara Consolidarii Valorii Nominale (0,1 RON/actiune), sub rezerva ajustarilor facute in conformitate cu prevederile legale in vigoare (i.e., daca in urma aplicarii Consolidarii Valorii Nominale rezulta fractiuni de actiuni, numarul de actiuni se va rotunji la intregul inferior).
• Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de stabilire a Pretului per actiune consolidata, ce va fi utilizat pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale.
• Aprobarea termenilor si conditiilor de plata, precum si aprobarea instructiunilor de calcul pentru sumele ce urmeaza sa fie platite in conformitate cu hotararea ce ar urma sa fie adoptata ca urmare a aprobarii punctului referitor la consolidarea valorii nominale a actiunii emise de Societate de pe ordinea de zi AGEA, in conformitate cu documentul de informare si procedura privind operatiunile de consolidare puse la dispozitia actionarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi AGEA.
• Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptata de catre AGEA cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Consolidarea Valorii Nominale, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
sa aprobe orice contracte privind Consolidarea Valorii Nominale sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de informare, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati;
sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Consolidarii Valorii Nominale, inclusiv, in aplicarea art. 91 alin. (9) din Legea nr. 24/2017, sa decida majorarea capitalului social al societatii prin incorporarea de rezerve egale in suma egala cu valoarea nominala a rotunjirii, calculata pe baza valorii nominale consolidate a unei actiuni, daca numarul de actiuni care rezulta din impartirea numarului actual de actiuni emise de Societate la 3000 este un numar fractionar, precum si modificarea, actualizarea si semnarea Actului Constitutiv ca efect al Consolidarii Valorii Nominale si efectuarea tuturor operatiunilor necesare, utile si oportune pentru inregistrarea si modificarea Actului Constitutiv in Registrul Comertului, la Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A. si orice alte autoritati competente;
sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Consolidarea Valorii Nominale.
• Aprobarea stabilirii datei de:
- 25.02.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
· 24.02.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
· 26.02.2026 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; si
· 12.03.2026 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata pretului la care se compenseaza fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific Consolidarii Valorii Nominale.
• Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
care, pentru a facilita desfasurarea adunarii, urmeaza a fi introduse inaintea punctelor din ordinea de zi initiala. Convocatorul completat va include pretul propus de Consiliul de Administratie pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale, conform prevederilor art. 91 alin. 10 din Legea nr. 24/2017.
Ca urmare a completarii ordinii de zi, punctele de pe ordinea de zi initiala se renumeroteaza iar ordinea de zi completata este urmatoarea:
-
Aprobarea alegerii dlui Burnar Paul-Ovidiu in calitate de secretar de sedinta al AGEA si a dnei Nodis Anca Raluca, angajata a Societatii, in calitate de secretar tehnic al AGEA.
2. Aprobarea consolidarii valorii nominale a unei actiuni emise de Societate de la valoarea nominala de 0,1 RON/actiune la valoarea nominala de 300 RON/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (3000 de actiuni cu valoare nominala de 0,1 RON/actiune vor reprezenta o actiune cu valoare nominala de 300 RON/actiune) („Consolidarea Valorii Nominale”), numarul total de actiuni in capitalul social al Societatii rezultat ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale va fi egal cu numarul de actiuni emise anterior Consolidarii Valorii Nominale impartit la 3000, reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (300 RON/actiune) si valoarea nominala anterioara Consolidarii Valorii Nominale (0,1 RON/actiune), sub rezerva ajustarilor facute in conformitate cu prevederile legale in vigoare (i.e., daca in urma aplicarii Consolidarii Valorii Nominale rezulta fractiuni de actiuni, numarul de actiuni se va rotunji la intregul inferior).
3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de stabilire a Pretului per actiune consolidata, ce va fi utilizat pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale.
Pretul propus de catre Consiliul de Administratie este de 600 lei/actiune consolidata (care corespunde unui pret de 0,2 lei/actiune anterior consolidarii) pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale.
Pretul astfel propus a fost stabilit avand in vedere ca pretul utilizat pentru compensarea fractiilor de actiuni nu poate fi mai mic decat valoarea rezultata prin inmultirea sumei de sumei de 0,1975 RON (reprezentand valoarea medie de tranzactionare a actiunii cu valoare nominala de 0,1 RON, aferenta ultimelor 12 luni anterioare convocarii AGEA, ajustata corespunzator modificarilor generate de eventuale evenimente corporative din aceasta perioada, daca este cazul) cu 3.000 [reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (300 RON/actiune) si valoarea nominala anterioara Consolidarii Valorii Nominale (0,1 RON/actiune)].
4. Aprobarea termenilor si conditiilor de plata, precum si aprobarea instructiunilor de calcul pentru sumele ce urmeaza sa fie platite in conformitate cu hotararea ce ar urma sa fie adoptata ca urmare a aprobarii punctului referitor la consolidarea valorii nominale a actiunii emise de Societate de pe ordinea de zi AGEA, in conformitate cu documentul de informare si procedura privind operatiunile de consolidare puse la dispozitia actionarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi AGEA.
5. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptata de catre AGEA cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Consolidarea Valorii Nominale, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
sa aprobe orice contracte privind Consolidarea Valorii Nominale sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de informare, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati;
sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Consolidarii Valorii Nominale, inclusiv, in aplicarea art. 91 alin. (9) din Legea nr. 24/2017, sa decida majorarea capitalului social al societatii prin incorporarea de rezerve egale in suma egala cu valoarea nominala a rotunjirii, calculata pe baza valorii nominale consolidate a unei actiuni, daca numarul de actiuni care rezulta din impartirea numarului actual de actiuni emise de Societate la 3000 este un numar fractionar, precum si modificarea, actualizarea si semnarea Actului Constitutiv ca efect al Consolidarii Valorii Nominale si efectuarea tuturor operatiunilor necesare, utile si oportune pentru inregistrarea si modificarea Actului Constitutiv in Registrul Comertului, la Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A. si orice alte autoritati competente;
sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Consolidarea Valorii Nominale.
6. Aprobarea stabilirii datei de:
- 25.02.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- 24.02.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 26.02.2026 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; si
- 12.03.2026 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata pretului la care se compenseaza fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific Consolidarii Valorii Nominale.
7. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
8. Prezentarea unui raport de catre Consiliului de Administratie al societatii cu privire la oportunitatea si beneficiile aferente dobandirii de catre societate a unei participatii de 70% din capitalul social al FOXMOOR DEVELOPMENT SAS, persoana juridica de nationalitate franceza si al imprumutului catre LCS IMOBILIAR SA, persoana juridica afiliata, a sumei de 1.000.000 lei pentru a asigura finantarea proiectelor imobiliare din Franta ale FOXMOOR DEVELOPMENT SAS.
9. Prezentarea unui raport de catre consiliul de administratie privind persoanele care au negociat, redactat si semnat contractul de cesiune a actiunilor emise de FOXMOOR DEVELOPMENT SAS, precum si anexarea tuturor documentelor care au stat la baza negocierilor si incheierii contractului de cesiune.
Prezentarea urmatoarelor documente aferente tranzactiei:
• actul constitutiv ale societatii FOXMOOR DEVELOPMENT SAS
• situatii financiare ale societatii FOXMOOR DEVELOPMENT SAS pentru anul 2024
• planul de afaceri al societatii FOXMOOR DEVELOPMENT si un calcul estimativ al profitabilitatii investitiei in aceasta societate pe o perioada de 5 ani
• justificarea investitiei in FOXMOOR DEVELOPMENT SAS, pe piata imobiliara din Franta
• o estimare asupra capacitatii si resurselor societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURESUL S.A. de a coordona activitatile unei societati imobiliare de pe piata franceza
10. Prezentarea unui raport de catre auditorul financiar extern al societatii cu privire la cuantumul pretului platit pentru respectivele actiuni, privind respectarea dispozitiilor fiscale privind transferurile intre afiliati, precum si referitor la justificarea imprumutului de 1.000.000 lei catre societatea afiliata LCS IMOBILIAR la o dobanda inferioara ratei inflatiei (9.9% in septembrie 2025) si celor mai mici dobanzi recente alte Titlurilor de stat (7.2%)
Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in A.G.E.A. este 11.12.2025.
Convocarea A.G.E.A. Societatii a fost publicata in M.Of. Partea a IV-a, nr. 5565/19.11.2025, precum si in ziarul Graiul Maramuresului nr. 10813/20.11.2025.
In cazul in care la data de 23.12.2025, nu sunt intrunite conditiile statutare de cvorum pentru validitatea deliberarilor, completarea ordinii de zi este valabila si pentru a doua adunare generala extrordinara convocata pentru ziua de 24.12.2025, in acelasi loc si la aceeasi ora.
Completarea ordinii de zi a A.G.E.A. Societatii se face la cererea actionarului S. SILVANIA CENTER S.A. care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Presedinte C.A. Curtean Anamaria