RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 15.12.2023
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J24/1628/1994; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO.
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul
e) Alte evenimente: Completare ordine de zi a A.G.O.A. Societatii MAGAZIN UNIVERSALMARAMURES S.A. din data de 29.12.2023/03.01.2024, in conditiile art. 1171 din Legea nr. 31/1990
In conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. b si c din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, judetul Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994, informeaza persoanele interesate asupra faptului ca, intrunit in sedinta in data de 15.12.2023, Consiliul de administratie al societatii, a dispus, completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29.12.2023 ora 16:00, conform Hotararii Consiliului de Administratie din 15.12.2023. In cazul in care la data de 29.12.2023, nu sunt intrunite conditiile statutare de cvorum pentru validitatea deliberarilor, completarea ordinii de zi este valabila si pentru a doua adunare generala ordinara convocata pentru ziua de 03.01.2024, in acelasi loc si la aceeasi ora.
Completarea ordinii de zi se face la cererea un numar de 12 (doisprezece) persoane fizice, in calitate de actionari ai societatii, care detin, impreuna, peste 5% din capitalul social al Societatii, inregistrata sub nr. 312/13.12.2023 la Societate. Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alaturat ordinea de zi completata a A.G.O.A. Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. pentru data de 29.12.2023/03.01.2024, cererea de completare inregistrata sub nr. 312/13.12.2023, precum si Hotararea Consiliului de Administratie din 15.12.2023.
S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Director General
CURTEAN ANAMARIA
Consiliul de Administratie al Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, Bd. Unirii nr.10, jud. Maramures, C.I.F. RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994, in conformitate cu prevederile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi si cu prevederile actului constitutiv al societatii, dispune
COMPLETAREA ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
convocata pentru data de 29.12.2023 ora 16:00, la sediul societatii, cu urmatoarele doua puncte, ce urmeaza a fi inserate dupa punctul 4 al ordinii de zi initiale:
· Revocarea membrilor Consiliului de Administratie
· Adoptarea politicii de dividend, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta.
Ca urmare a completarii ordinii de zi, punctul 5 ale ordinii de zi initiale se renumeroteaza ca fiind punctul 7 iar ordinea de zi completata este urmatoarea:
1. Alegerea secretarului de sedinta din randul actionarilor, potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
2. Alegerea a doi dintre membri Consiliului de Administratie data fiind expirarea mandatelor administratorilor Ciupeiu Maria – Miorita si Muresan Ileana, la data de 14.01.2024.
3. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024 si a limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le sunt acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie. Remuneratiile astfel stabilite vor fi valabile pana la data urmatoarei adunari generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor si/sau a remuneratiilor suplimentare. Politica de remunerare pentru conducatorii societatii adoptata prin hotararea AGOEA din data de 27.04.2021 va fi actualizata in mod corespunzator.
4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie - Director General al Societatii, dna Curtean Anamaria, sa negocieze si sa semneze in numele actionarilor si pentru acestia contractele de mandat ce vor fi incheiate de societate cu administratorii nou alesi.
5. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
6. Adoptarea politicii de dividend, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta.
7. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, sa semneze, in numele si pe seama actionarilor societatii, hotararea A.G.O.A. adoptata si sa indeplineasca orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii la O.R.C.T. Maramures si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
******
Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in A.G.O.A. este 15.12.2023.
Convocarea A.G.O.A. Societatii a fost publicata in M.Of. Partea a IV-a, nr. 5300/27.11.2023, precum si in ziarul Graiul Maramuresului nr. 10215/28.11.2023.
In cazul in care la data de 29.12.2023, nu sunt intrunite conditiile statutare de cvorum pentru validitatea deliberarilor, completarea ordinii de zi este valabila si pentru a doua adunare generala ordinara convocata pentru ziua de 03.01.2024, in acelasi loc si la aceeasi ora.
Completarea ordinii de zi a A.G.O.A. Societatii se face la cererea unui numar de 12 (doisprezece) actionari care detin, impreuna, mai mult de 5% din capitalul social al Societatii.
Consiliul de Administratie al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
Curtean Anamaria