RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 12.04.2023
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J24/1628/1994; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de
S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO.
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul
e) Alte evenimente: Completare ordine de zi a A.G.O.A. Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. din data de 26/27.04.2023, in conditiile art. 1171 din Legea nr. 31/1990
In conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, judetul Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994 (”Societatea”), informeaza persoanele interesate asupra faptului ca, intrunit in sedinta in data de 12.04.2023, Consilliul de administratie al Societatii a decis completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocata pentru data de 26/27.04.2023, prin inserarea a cinci puncte pe ordinea de zi, dupa punctul 4 al ordinii de zi initiale, dintre care punctele 5, 6, 8 si 9 propuse de actionarii semnatarii ai cererii de completare a ordinii de zi inregistrata sub nr. 128/ 10.04.2023 la Societate, iar punctul 7 al ordinii de zi propus de Consiliul de Administratie al Societatii, ca urmare a cererii de completare. Astfel, punctele 5-9 ale ordinii de zi initiale se renumeroteaza ca fiind punctele 10-14. Completarea ordinii de zi se face la cererea un numar de 11 (unsprezece) actionari, care detin, impreuna, peste 5% din capitalul social al Societatii, inregistrata sub nr. 128/10.04.2023.
Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alaturat ordinea de zi completata a A.G.O.A. Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. pentru data de 26/27.04.2023 si cererea de completare inregistrata sub nr. 128/10.04.2023.
Consiliul de Administratie al Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, Bd. Unirii nr.10, jud. Maramures, C.I.F. RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994, in conformitate cu prevederile art. 1171din Legea nr. 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi si cu prevederile actului constitutiv al societatii, dispune
COMPLETAREA ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
convocata pentru pentru data de 26.04.2023,ora 12:00 (prima convocare),sau, in caz de neintrunire a cvorumului, pentru data de 27.04.2023, ora 12:00 (a doua convocare), la adresa sediului social, prin inserarea a cinci puncte pe ordinea de zi, dupa punctul 4 al ordinii de zi initiale, dintre care punctele 5, 6, 8 si 9 propuse de actionarii semnatarii ai cererii de completare a ordinii de zi inregistrata sub nr. 128/ 10.04.2023 la Societate, iar punctul 7 al ordinii de zi propus de Consiliul de Administratie al Societatii, ca urmare a cererii de completare; astfel, punctele 5-9 ale ordinii de zi initiale se renumeroteaza ca fiind punctele 10-14.
Ordinea de zi completata este:
1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2022.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2022.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022.
4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2022. Se propune ca profitul net in cuantum de 2.227.729 lei, sa fie repartizat dupa cum urmeaza: 113.030 lei pentru constituirea rezervei legale iar suma de 2.114.699 lei, cu titlu de rezultat reportat.
5. Repartizarea sumei de 2.114.699 lei din profitul net al exercitiului financiar 2022, in valoare de 2.227.729 lei, dupa deducerea rezervei legale 113.030 lei, ca dividende catre actionari.
6. Repartizarea sumei de 4.076.075 lei din rezultatul reportat 2021, ca dividende catre actionari
7. Stabilirea datei de 07.06.2023 ca ”data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv a dateide 06.06.2023 ca ”ex date”.
8. Aprobarea datei de 21 iunie 2023 ca data platii dividendelor.
9. Adoptarea unei politici de dividend, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net.
10. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2022 intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 si Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.
11. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2022.
12. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, remuneratii care vor fi valabile pana la data urmatoarei adunari generale ordinare anuale.
13. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.
14. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, sa semneze, in numele si pe seama actionarilor societatii, hotararea A.G.O.A. adoptata si sa indeplineasca orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii la O.R.C.T. Maramures si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Completarea ordinii de zi a A.G.O.A. Societatii se face la cererea unui numar de 11 (unsprezece) actionari care detin, impreuna, mai mult de 5% din capitalul social al Societatii.
Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in A.G.O.A. este 13.04.2023.
Convocarea A.G.O.A. Societatii a fost publicata in M.Of. Partea a IV-a, nr. 1398/24.03.2022, precum si in ziarul Graiul Maramuresului nr.10008/25.03.2023.
Consiliul de Administratie al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
Curtean Anamaria