RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 16.03.2023
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J24/1628/1994; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de
S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO.
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul
e) Alte evenimente: Completare ordine de zi a A.G.E.A. Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. din data de 29/30.03.2023, in conditiile art. 1171 din Legea nr. 31/1990
In conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, judetul Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994 (”Societatea”), informeaza persoanele interesate asupra faptului ca, intrunit in sedinta in data de 16.03.2023, Consilliul de administratie al Societatii a decis completarea ordinii de zi a A.G.E.A. convocata pentru data de 29/30.03.2023, prin inserarea unui nou punct pe ordinea de zi inainte de punctul 7 al ordinii de zi initiale; astfel, punctele 7-10 ale ordinii de zi initiale se renumeroteaza ca fiind punctele 8-11. Completarea ordinii de zi se face la cererea unui numar de 2 (doi) actionari, care detin, impreuna, peste 5% din capitalul social al Societatii, inregistrata sub nr. 73/10.03.2023.
Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alaturat ordinea de zi completata a A.G.E.A. Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. pentru data de 29/30.03.2023 si cererea de completare inregistrata sub nr. 73/10.03.2023.
Consiliul de Administratie al Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, Bd. Unirii nr.10, jud. Maramures, C.I.F. RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994, in conformitate cu prevederile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi si cu prevederile actului constitutiv al societatii, dispune
COMPLETAREA ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
convocata pentru pentru data de 29.03.2023, ora 12:00 (prima convocare), sau, in caz de neintrunire a cvorumului, pentru data de 30.03.2023, ora 12:00 (a doua convocare), la adresa sediului social, prin inserarea unui punct suplimentar pe ordinea de zi inainte de punctul 7 al ordinii de zi initiale; astfel, punctele 7-10 ale ordinii de zi initiale se renumeroteaza ca fiind punctele 8-11.
Ordinea de zi completata este:
1. Supunerea spre aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie a societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE (J24/1638/1994, CUI 6076555) cu societatea LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA (J12/3627/2006) cu optiunea ca societatea absorbanta sa fie societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE.
2. Supunerea spre aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie a societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE (J24/1638/1994, CUI 6076555) cu societatile LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA (J12/3627/2006), HERMES SA BISTRITA (J06/36/1991, CUI 565951), PARC SA CLUJ NAPOCA (J12/1704/1998, CUI 11140280), SILVANIA CENTER SA ZALAU (J31/437/2007, CUI 21809242), ALCOM INVEST SA ZALAU (J31/768/2006, CUI 19223038) cu optiunea ca societatea absorbanta sa fie societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE,
3. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE sa intocmeasca un proiect de fuziune cu LCSI IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA si/sau cu alte societati cu obiect de activitate similar si actionariat comun (de exemplu LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA, HERMES SA BISTRITA, PARC SA CLUJ NAPOCA, SILVANIA CENTER SA ZALAU, ALCOM INVEST SA ZALAU, s.a.)
4. Modificarea obiectului principal de activitate al societatii din “4719- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare” in “6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”
5. Listarea societatii nou formate conform punctului 1 pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (dupa terminarea procedurii de fuziune).
6. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:
6.1. Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor rascumparate;
6.2. Numarul maxim de actiuni care pot fi rascumparate: 15.390.869, respectiv reprezentand cel mult 10% din capitalul social al Societatii;
6.3. Pretul per actiune: pretul de achizitie va fi 0,19 lei;
6.4. Durata programului: maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial Partea a IV – a;
6.5. Plata actiunilor rascumparate va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 indice 1. din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
6.6. Achizitionarea actiunilor se va realiza printr-una sau mai multe oferte publice de cumparare, pentru dobandirea a maxim 15.390.869 actiuni in vederea reducerii capitalului social.
6.7. Mandatarea Consiliului de administratie si in mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind derularea programului de rascumparare de actiuni, inclusiv, dar fara a se limita la: (i) durata perioadei de oferta publica, (ii) pretul la care vor fi achizitionate actiunile in cazul ofertelor publice de cumparare, (iii) determinarea numarului de actiuni care vor face efectiv obiectul ofertei de cumparare in vederea implementarii planului de rascumparare, (iv) semnarea oricaror documente sau acte juridice necesare implementarii hotararii AGEA.
7. Autorizarea rascumpararii de catre societatea Magazin Universal Maramures S.A. a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: Un numar de maxim 15.390.869 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 0.6 lei/actiune, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, prin tranzactii efectuate in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau cumparate printr-una sau mai multe oferte publice, in conformitate cu legislatia aplicabila. Valoarea nominala a actiunilor proprii astfel rascumparate nu poate depasi impreuna cu orice alte actiuni proprii detinute de Magazin Universal Maramures S.A. pragul de 10% din capitalul social subscris al Magazin Universal Maramures S.A. Plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizata.
Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social al Magazin Universal Maramures S.A..
8. Stabilirea datei de 19.04.2023 ca ”data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv a datei de 18.04.2023 ca ”ex date”.
9. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
10. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.
11. Mandatarea Directorului General al societatii sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Directorul General al societatii poate mandata la randul sau, una sau mai multe persoane, pentru indeplinirea acestor formalitati.
Completarea ordinii de zi a A.G.E.A. Societatii se face la cererea actionarilor Dan Segal si Nistor Laurentiu Ioan Marius, actionari care detin, impreuna, mai mult de 5% din capitalul social al Societatii.
Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in A.G.E.A. este 20.03.2023.
Convocarea A.G.E.A. Societatii a fost publicata in M.Of. Partea a IV-a, nr. 880/22.02.2022, precum si in ziarul Graiul Maramuresului nr. 9981/22.02.2023.
Consiliul de Administratie al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
Curtean Anamaria