RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 27.03.2024
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J24/1628/1994; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO.
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul
e) Alte evenimente: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 29/30.04.2024.
In conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. a din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, judetul Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994, informeaza persoanele interesate asupra faptului ca, intrunit in sedinta in data de 26.03.2024, Consiliul de administratie al societatii, a dispus, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alaturat Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 29/30.04.2024.
S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Director General
CURTEAN ANAMARIA
Consiliul de Administratie al Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, Bd. Unirii nr.10, jud. Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994,
in conformitate cu prevederile art. 117 si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 privind societatile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile actului constitutiv al societatii
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) societatii pentru data de 29.04.2024, ora 14:00 la adresa sediului social, la care vor putea participa si vota doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de S. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 18.04.2024, stabilita ca data de referinta. In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum, adunarea va avea loc la data de 30.04.2024, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Ordinea de zi:
1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023.
4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2023. Se propune ca profitul net in cuantum de 3.883.764 lei, sa fie repartizat dupa cum urmeaza: 223.663 lei pentru constituirea rezervei legale, iar suma de 3.660.101 lei, cu titlu de rezultat reportat.
5. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2023 intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 si Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor care si-au exercitat mandatul in cursul exercitiului financiar 2023.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 precum si a unui plan de investitii pentru reabilitarea si modernizarea imobilelor detinute de societate, in limita unui buget de 5.000.000 (cincimilioane) lei pentru aceste investitii.
8. Aprobarea remuneratiei auditorului financiar pentru exercitiul financiar in curs, remuneratie care va fi valabila pana la data adunarii generale ordinare de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar in curs.
9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, sa semneze, in numele si pe seama actionarilor societatii, hotararea A.G.O.A. adoptata si sa indeplineasca orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii la O.R.C.T. Maramures si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
******
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, adica cel tarziu la data de 15.04.2024, sa introduca puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, actele urmand a fi transmise prin posta/servicii de curierat, la sediul societatii sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: secretariat@maramuresul.ro avand semnatura electronica extinsa incorporata in conformitate cu prevederile Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Daca va fi cazul, noua ordine de zi completata la solicitarea actionarilor indreptatiti va fi publicata cel mai tarziu la data de 17.04.2024.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. cel tarziu pana la data de 24.04.2024. Documentele care vor fi puse la dispozitia actionarilor in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a adunarii, precum si proiectele de hotarare vor fi disponibile si vor putea fi obtinute de la sediul societatii, zilnic intre orele 09:00-16:00, incepand cu data de 28.03.2024, sau pe baza unei cereri scrise adresate societatii (transmisa prin posta la sediul societatii sau prin e-mail la adresa secretariat@maramuresul.ro), raspunsul urmand a fi postat pe pagina de internet a Societatii, sectiunea Intrebari Frecvente
Pe pagina web a societatii: www.maramuresul.ro/Actionari vor fi disponibile, incepand din data de 28.03.2024, formularele de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, proiectele de hotarari, alte documente ce vor fi prezentate in A.G.O.A.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de lege.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza documentelor prezentate emitentului de catre actionar prevazute la art. 194 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 Actionarii se vor identifica prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate, in cazul persoanelor fizice si cu actul de identitate al reprezentantului legal, in cazul actionarilor persoane juridice.
Cu toate acestea, daca actionarul persoana juridica nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calitatii de reprezentant se va face cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar si, dupa caz, de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in adunarea generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 R privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat. Imputernicirile speciale sau generale se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 27.04.2024, ora 14:00. Imputernicirile pot fi transmise, in acelasi termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail secretariat@maramuresul.ro, mentionand la subiect: „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii din data de 29/30.04.2024”.
In acelasi termen, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii, personal sau prin posta (prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pe care sa fie trecuta adresa expeditorului/actionarului si pe care se va marca: „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii din data de 29/30.04.2024”). Buletinele de vot pot fi transmise, in acelasi termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail secretariat@maramuresul.ro, mentionand la subiect: „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii din data de 29/30.04.2024”.
La completarea procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.A. cu noi puncte. In acest caz, procurile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe pagina web a societatii: www.maramuresul.ro/Actionari incepand cu data publicarii ordinii de zi completate.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.
Consiliul de Administratie al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
Curtean Anamaria