RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 15.12.2023
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J24/1628/1994; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO.
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul
e) Alte evenimente: Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 25/26.01.2024.
In conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. a si c din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, judetul Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994, informeaza persoanele interesate asupra faptului ca, intrunit in sedinta in data de 15.12.2023, Consiliul de administratie al societatii, a dispus, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alaturat Convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 25/26.01.2024.
S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Director General
CURTEAN ANAMARIA
Consiliul de Administratie al Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, Bd. Unirii nr.10, jud. Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994,
in conformitate cu prevederile art. 117 si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 privind societatile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile actului constitutiv al societatii
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) societatii pentru data de 25.01.2024, ora 15:00, la adresa sediului social, la care vor putea participa si vota doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de S. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 12.01.2024, stabilita ca data de referinta. In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum, adunarea va avea loc la data de 26.01.2024 la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Ordinea de zi:
1. Alegerea secretarului de sedinta din randul actionarilor, potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
2. Aprobarea modificarii art. 5 din actul constituitiv al societatii dupa cum urmeaza:
- Completarea obiectului secundar de activitate prevazut la art. 5 din actul constitutiv al societatii cu codul CAEN 6499 - Alte intermedieri financiare (activitati de investitii pe cont propriu);
- Restrangerea obiectului secundar de activitate prevazut la art. 6 din actul constitutiv al societatii la urmatoarele coduri CAEN:
6499 Alte intermedieri financiare (activitati de investitii pe cont propriu);
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.
Restul obiectelor secundare de activitate se elimina.
3. Actualizarea actului constitutiv al societatii conform modificarilor aprobate.
4. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, sa semneze, in numele si pe seama actionarilor societatii, hotararea A.G.E.A. adoptata si actul constitutiv actualizat al societatii si sa indeplineasca orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii si a actului constitutiv actualizat la O.R.C.T. Maramures si publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
******
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, adica cel tarziu la data de 04.01.2024, sa introduca puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, actele urmand a fi transmise prin posta/servicii de curierat, la sediul societatii sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: secretariat@maramuresul.ro avand semnatura electronica extinsa incorporata in conformitate cu prevederile Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Daca va fi cazul, noua ordine de zi completata la solicitarea actionarilor indreptatiti va fi publicata cel mai tarziu la data de 12.01.2024.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A. cel tarziu pana la data de 19.01.2024. Documentele care vor fi puse la dispozitia actionarilor in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a adunarii, precum si proiectele de hotarare vor fi disponibile si vor putea fi obtinute de la sediul societatii, zilnic intre orele 09:00-16:00, incepand cu data de 19.12.2023, sau pe baza unei cereri scrise adresate societatii (transmisa prin posta la sediul societatii sau prin e-mail la adresa secretariat@maramuresul.ro), raspunsul urmand a fi postat pe pagina de internet a Societatii, sectiunea Intrebari Frecvente.
Pe pagina web a societatii: www.maramuresul.ro/actionari-adunari-generale/ vor fi disponibile, incepand din data de 19.12.2023, formularele de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, proiectele de hotarari, alte documente ce vor fi prezentate in A.G.E.A.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de lege.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului la 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.
La intarea in sala de sedinta, actionarii se vor identifica cu actul de identitate, in cazul persoanelor fizice si cu actul de identitate al reprezentantului legal, in cazul actionarilor persoane juridice.
Cu toate acestea, daca actionarul persoana juridica nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calitatii de reprezentant se va face cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar si, dupa caz, de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in adunarea generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 R privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat. Imputernicirile speciale sau generale se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 23.01.2024, ora 15:00. Imputernicirile pot fi transmise, in acelasi termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail secretariat@maramuresul.ro, mentionand la subiect: „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din data de 25 - 26.01.2024”. In acelasi termen, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii, personal sau prin posta (prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pe care sa fie trecuta adresa expeditorului/actionarului si pe care se va marca: „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din data de 25-26.01.2024”).
La completarea procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.A. cu noi puncte. In acest caz, procurile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe pagina web a societatii: www.maramuresul.ro/Actionari incepand cu data publicarii ordinii de zi completate. In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.
Consiliul de Administratie al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
Curtean Anamaria