ERATA
la convocatorul A.G.O.A. societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
convocata pentru data de 29.12.2023 / 03.01.2024
atasat Raportului Curent publicat pe site-ul web https://bvb.ro/ la data 24.11.2023 ora 18:00
Consiliul de Administratie al Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. cu sediul in Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, judetul Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994 („Societatea”) a transmis spre publicare anuntul privind convocatorul A.G.O.A. Societatii pentru data de 29.12.2023 / 03.01.2024, convocator atasat Raportului Curent publicat pe site-ul web https://bvb.ro/ la data 24.11.2023 ora 18:00.
Avand in vedere Solicitarea actionarului INFO SPORT S.R.L. inregistrata la Societate sub nr. 281 din data de 27.11.2023 prin care se solicita indreptarea erorii materiale strecurate la punctele 2 si 3 de pe ordinea de zi, acestea se corecteaza si se vor citi dupa cum urmeaza:
„2. Alegerea a doi dintre membri Consiliului de Administratie data fiind expirarea mandatelor administratorilor Ciupeiu Maria – Miorita si Muresan Ileana, la data de 14.01.2024.
3. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024 si a limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le sunt acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie. Remuneratiile astfel stabilite vor fi valabile pana la data urmatoarei adunari generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor si/sau a remuneratiilor suplimentare. Politica de remunerare pentru conducatorii societatii adoptata prin hotararea AGOEA din data de 27.04.2021 va fi actualizata in mod corespunzator.”
Pentru corecta informare a investitorilor, atasam Convocatorul A.G.O.A. Societatii pentru data de 29.12.2023 / 03.01.2024 corectat.
MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Prin Presedinte C.A - Director General
Curtean Anamaria
Consiliul de Administratie al Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, Bd. Unirii nr.10, jud. Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994,
in conformitate cu prevederile art. 119 si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 privind societatile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile actului constitutiv al societatii
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) societatii pentru data de 29.12.2023, ora 16:00, la adresa sediului social, la care vor putea participa si vota doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de S. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 15.12.2023, stabilita ca data de referinta. In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum, adunarea va avea loc la data de 03.01.2024 la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Ordinea de zi:
1. Alegerea secretarului de sedinta din randul actionarilor, potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
2. Alegerea a doi dintre membri Consiliului de Administratie data fiind expirarea mandatelor administratorilor Ciupeiu Maria – Miorita si Muresan Ileana, la data de 14.01.2024.
3. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024 si a limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le sunt acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie. Remuneratiile astfel stabilite vor fi valabile pana la data urmatoarei adunari generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor si/sau a remuneratiilor suplimentare. Politica de remunerare pentru conducatorii societatii adoptata prin hotararea AGOEA din data de 27.04.2021 va fi actualizata in mod corespunzator.
4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie - Director General al Societatii, dna Curtean Anamaria, sa negocieze si sa semneze in numele actionarilor si pentru acestia contractele de mandat ce vor fi incheiate de societate cu administratorii nou alesi.
5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, sa semneze, in numele si pe seama actionarilor societatii, hotararea A.G.O.A. adoptata si sa indeplineasca orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii la O.R.C.T. Maramures si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
******
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu/sediu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pana la care se pot formula propuneri de candidaturi pentru functia de administrator este 22.12.2023.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, adica cel tarziu la data de 13.12.2023, sa introduca puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, actele urmand a fi transmise prin posta/servicii de curierat, la sediul societatii sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: secretariat@maramuresul.ro avand semnatura electronica extinsa incorporata in conformitate cu prevederile Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Daca va fi cazul, noua ordine de zi completata la solicitarea actionarilor indreptatiti va fi publicata cel mai tarziu la data de 18.12.2023.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. cel tarziu pana la data de 22.12.2023. Documentele care vor fi puse la dispozitia actionarilor in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a adunarii, precum si proiectele de hotarare vor fi disponibile si vor putea fi obtinute de la sediul societatii, zilnic intre orele 09:00-16:00, incepand cu data de 27.11.2023, sau pe baza unei cereri scrise adresate societatii (transmisa prin posta la sediul societatii sau prin e-mail la adresa secretariat@maramuresul.ro), raspunsul urmand a fi postat pe pagina de internet a Societatii, sectiunea Intrebari Frecvente.
Pe pagina web a societatii: www.maramuresul.ro/actionari-adunari-generale/ vor fi disponibile, incepand din data de 27.11.2023, formularele de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, proiectele de hotarari, alte documente ce vor fi prezentate in A.G.O.A.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de lege.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta. Actionarii se vor identifica prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate, in cazul persoanelor fizice si cu actul de identitate al reprezentantului legal, in cazul actionarilor persoane juridice.
Cu toate acestea, daca actionarul persoana juridica nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calitatii de reprezentant se va face cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar si, dupa caz, de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in adunarea generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 R privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat. Imputernicirile speciale sau generale se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 27.12.2023, ora 16:00. Imputernicirile pot fi transmise, in acelasi termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail secretariat@maramuresul.ro, mentionand la subiect: „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii din data de 29.12.2023-03.01.2024”. In acelasi termen, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii, personal sau prin posta (prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pe care sa fie trecuta adresa expeditorului/actionarului si pe care se va marca: „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii din data de 29.12.2023-03.01.2024”).
La completarea procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.A. cu noi puncte. In acest caz, procurile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe pagina web a societatii: www.maramuresul.ro/Actionari incepand cu data publicarii ordinii de zi completate. In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.
Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor se face la cererea actionarului INFO SPORT S.R.L., care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii.
Consiliul de Administratie al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
Curtean Anamaria