RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 21.02.2023
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J24/1628/1994; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO.
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul
e) Alte evenimente: ERATA la convocatorul A.G.E.A. societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. convocata pentru data de 29 / 30.03.2023 atasat Raportului Curent publicat pe site-ul web https://bvb.ro/ la data 21.02.2023
Consiliul de Administratie al Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. cu sediul in Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, judetul Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994 („Societatea”) a transmis spre publicare anuntul privind convocatorul A.G.E.A. Societatii pentru data de 29/30.03.2023, convocator atasat Raportului Curent publicat pe site-ul web https://bvb.ro/ la data 21.02.2023.
Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie al Societatii din 21.02.2023 prin care se
-
Aproba data de 20.03.2023, stabilita ca ”data de referinta” pentru actionarii indreptatiti sa participe la adunarea generala extraordinare a actionarilor societatii pentru data de 29/30.03.2023, ora 12:00.
-
Aproba completarea punctului 5 de pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii pentru data de 29/30.03.2023, ora 12:00 cu sintagma „(dupa terminarea procedurii de fuziune).”
se modifica si se completeaza convocatorul A.G.E.A. Societatii pentru data de 29/30.03.2023 in sensul celor dispuse prin Decizia Consiliului de Administratie al Societatii din 21.02.2023, astfel:
Consiliul de Administratie al Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, Bd. Unirii nr.10, jud. Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994,
in conformitate cu prevederile art. 119 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile la zi si cu prevederile actului constitutiv al societatii, la cererea actionarilor Societatii, conform solicitarilor de convocare inregistrate la Societate sub nr. 32/08.02.2023 respectiv sub nr. 44/15.02.2023,
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) societatii pentru data de 29.03.2023, ora 12:00 la adresa sediului social, la care vor putea participa si vota doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de S. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 20.03.2023, stabilita ca data de referinta. In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum, adunarea va avea loc la data de 30.03.2023, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Ordinea de zi:
1. Supunerea spre aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie a societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE (J24/1638/1994, CUI 6076555) cu societatea LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA (J12/3627/2006) cu optiunea ca societatea absorbanta sa fie societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE.
2. Supunerea spre aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie a societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE (J24/1638/1994, CUI 6076555) cu societatile LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA (J12/3627/2006), HERMES SA BISTRITA (J06/36/1991, CUI 565951), PARC SA CLUJ NAPOCA (J12/1704/1998, CUI 11140280), SILVANIA CENTER SA ZALAU (J31/437/2007, CUI 21809242), ALCOM INVEST SA ZALAU (J31/768/2006, CUI 19223038) cu optiunea ca societatea absorbanta sa fie societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE,
3. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE sa intocmeasca un proiect de fuziune cu LCSI IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA si/sau cu alte societati cu obiect de activitate similar si actionariat comun (de exemplu LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA, HERMES SA BISTRITA, PARC SA CLUJ NAPOCA, SILVANIA CENTER SA ZALAU, ALCOM INVEST SA ZALAU, s.a.)
4. Modificarea obiectului principal de activitate al societatii din “4719- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare” in “6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”
5. Listarea societatii nou formate conform punctului 1 pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (dupa terminarea procedurii de fuziune).
6. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:
6.1. Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor rascumparate;
6.2. Numarul maxim de actiuni care pot fi rascumparate: 15.390.869, respectiv reprezentand cel mult 10% din capitalul social al Societatii;
6.3. Pretul per actiune: pretul de achizitie va fi 0,19 lei;
6.4. Durata programului: maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial Partea a IV – a;
6.5. Plata actiunilor rascumparate va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 indice 1. din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
6.6. Achizitionarea actiunilor se va realiza printr-una sau mai multe oferte publice de cumparare, pentru dobandirea a maxim 15.390.869 actiuni in vederea reducerii capitalului social.
6.7. Mandatarea Consiliului de administratie si in mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind derularea programului de rascumparare de actiuni, inclusiv, dar fara a se limita la: (i) durata perioadei de oferta publica, (ii) pretul la care vor fi achizitionate actiunile in cazul ofertelor publice de cumparare, (iii) determinarea numarului de actiuni care vor face efectiv obiectul ofertei de cumparare in vederea implementarii planului de rascumparare, (iv) semnarea oricaror documente sau acte juridice necesare implementarii hotararii AGEA.
7. Stabilirea datei de 19.04.2023 ca ”data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv a datei de 18.04.2023 ca ”ex date”.
8. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.
10. Mandatarea Directorului General al societatii sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Directorul General al societatii poate mandata la randul sau, una sau mai multe persoane, pentru indeplinirea acestor formalitati.
******
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, adica cel tarziu la data de 10.03.2023, sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, actele urmand a fi transmise prin posta/servicii de curierat, la sediul societatii sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: secretariat@maramuresul.ro avand semnatura electronica extinsa incorporata in conformitate cu prevederile Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Daca va fi cazul, noua ordine de zi completata la solicitarea actionarilor indreptatiti va fi publicata cel mai tarziu la data de 17.03.2023.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A. cel tarziu pana la data de 24.03.2023. Documentele care vor fi puse la dispozitia actionarilor in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a adunarii, precum si proiectele de hotarare vor fi disponibile si vor putea fi obtinute de la sediul societatii, zilnic intre orele 09:00-16:00, incepand cu data de 22.02.2023, sau pe baza unei cereri scrise adresate societatii (transmisa prin posta la sediul societatii sau prin e-mail la adresa secretariat@maramuresul.ro), raspunsul urmand a fi postat pe pagina de internet a Societatii, sectiunea Intrebari Frecvente
Pe pagina web a societatii: www.maramuresul.ro/Actionari vor fi disponibile, incepand din data de 22.02.2023, formularele de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, proiectele de hotarari, alte documente ce vor fi prezentate in A.G.E.A.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de lege.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare. Actionarii se vor identifica prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate, in cazul persoanelor fizice si cu actul de identitate al reprezentantului legal, in cazul actionarilor persoane juridice.
Cu toate acestea, daca actionarul persoana juridica nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calitatii de reprezentant se va face cu certificatul constatator, in original saucopie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar si, dupa caz, de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in adunarea generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat. Imputernicirile speciale sau generale se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 27.03.2023, ora 12:00. Imputernicirile pot fi transmise, in acelasi termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail secretariat@maramuresul.ro, mentionand la subiect: „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din data de 29/30.03.2023”.
In acelasi termen, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii, personal sau prin posta (prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pe care sa fie trecuta adresa expeditorului/actionarului si pe care se va marca: „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din data de 29/30.03.2023”).
La completarea procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.A. cu noi puncte. In acest caz, procurile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe pagina web a societatii: www.maramuresul.ro/Actionari incepand cu data publicarii ordinii de zi completate.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.
MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Prin Presedinte C.A - Director General
Curtean Anamaria