RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 30.12.2025
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J1994001628240; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO.
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 108 alin. (1), respectiv la alin. (13) din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul
e) Alte evenimente: Decizia Consiliului de Administratie cu privire la consolidarea valorii nominale a actiunilor Societatii
In conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. e din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, conducerea Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, judetul Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J1994001628240 (denumita in continuare „Societatea”) informeaza persoanele interesate cu privire la Hotararea Consiliului de Administratie nr. 264 din 30.12.2025 adoptata in vederea implementarii operatiunii de consolidare a valorii nominale a actiunilor, aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23.12.2025.
Astfel, in urma implementarii operatiunii de consolidare a valorii nominale a actiunilor, respectiv a incorporarii de rezerve in cuantum de 30,80 RON, in vederea rotunjirii la numarul natural superior a numarului de actiuni rezultante, capitalul social al Societatii va avea valoarea de 15.390.900 RON, fiind format din 51.303 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 300 lei (RON) fiecare
Societatea va continua sa informeze persoanele interesate cu privire la stadiul inregistrarii operatiunilor mentionate mai sus la autoritatile relevante.
Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alaturat Hotararea Consiliului de Administratie nr. 264 din 30.12.2025.
S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Director General
CURTEAN ANAMARIA
***
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
din data de 30.12.2025
Consiliul de Administratie al S. Magazin Universal Maramures S.A, intrunit in sedinta, in data de 30.12.2025, la sediul Societatii, in prezenta administratorului Curtean Anamaria si cu participarea prin mijloace de comunicare la distanta (videoconferinta), conform art. 14.12.7. din actul constitutiv al Societatii, a administratorilor Baciu Emilia-Bianca-Lacrimioara si Moldovan Madalina-Maria, avand in vedere:
(A) In data de 23 decembrie 2025, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) a aprobat, printre altele, urmatoarele:
(i) consolidarea valorii nominale a unei actiuni emise de Societate de la valoarea nominala de 0,1 RON/actiune la valoarea nominala de 300 RON/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (3000 de actiuni cu valoare nominala de 0,1 RON/actiune vor reprezenta o actiune cu valoare nominala de 300 RON/actiune) („Consolidarea Valorii Nominale”);
(ii) propunerea Consiliului de Administratie de stabilire a unui pret in valoare de 600 RON/actiune consolidata, pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale. Pretul astfel propus a fost stabilit avand in vedere ca pretul utilizat pentru compensarea fractiilor de actiuni nu poate fi mai mic decat valoarea care rezulta prin inmultirea sumei de 0,1975 RON (reprezentand valoarea medie de tranzactionare a actiunii cu valoare nominala de 0,1 RON, aferenta ultimelor 12 luni anterioare convocarii AGEA, ajustata corespunzator modificarilor generate de eventuale evenimente corporative din aceasta perioada, daca este cazul) cu 3000 (reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (300 RON/actiune) si valoarea nominala anterioara Consolidarii Valorii Nominale (0,1 RON/actiune));
(iii) termenii si conditiile de plata, precum si instructiunile de calcul pentru sumele ce urmeaza sa fie platite in conformitate cu hotararea adoptata ca urmare a aprobarii punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA, in conformitate cu documentul de informare si procedura privind operatiunile de consolidare care sunt puse la dispozitia actionarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi AGEA;
(iv) imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararii adoptata de catre AGEA cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
· negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Consolidarea Valorii Nominale, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
· sa aprobe orice contracte privind Consolidarea Valorii Nominale sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de informare, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati
· sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Consolidarii Valorii Nominale inclusiv, in aplicarea art. 91 alin. (9) din Legea nr. 24/2017, sa decida majorarea capitalului social al Societatii prin incorporarea de rezerve egale in suma egala cu valoarea nominala a rotunjirii, calculata pe baza valorii nominale consolidate a unei actiuni, daca numarul de actiuni care rezulta din impartirea numarului actual de actiuni emise de Societate la 3000 este un numar fractionar, precum si modificarea, actualizarea si semnarea Actului Constitutiv ca efect al Consolidarii Valorii Nominale si efectuarea tuturor operatiunilor necesare, utile si oportune pentru inregistrarea si modificarea Actului Constitutiv in Registrul Comertului, la Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A. si orice alte autoritati competente;
· sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
· sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Consolidarea Valorii Nominale.
(B) In conformitate cu deciziile mentionate la punctul (A) din preambul, este necesar ca Consiliul de Administratie sa aprobe, printre altele, (i) structura capitalului social ca urmare a implementarii Consolidarii Valorii Nominale, (ii) Actul Constitutiv actualizat al Societatii, si (iii) imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie - Director General cu privire la Consolidarea Valorii Nominale;
decide:
1. Aprobarea structurii capitalului social ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale
Consiliul de Administratie aproba structura capitalului social al Societatii ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale, dupa cum urmeaza:
a. In aplicarea art. 91 alin. (9) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia, in situatia in care numarul de actiuni proprii care ar urma sa fie dobandite
de emitent ar urma sa fie un numar fractionar, rotunjirea se face la intregul imediat superior, iar majorarea capitalului social al societatii corespunzatoare efectuarii acestei rotunjiri se face in favoarea emitentului, prin inglobarea de rezerve in suma egala cu valoarea nominala a rotunjirii, calculata pe baza valorii nominale consolidate a unei actiuni, avand in vedere ca numarul de actiuni care rezulta din impartirea numarului actual de actiuni emise de Societate
(i.e., 153.908.692 actiuni) la 3000 este un numar fractionar (51.302,89 actiuni) capitalul social al Societatii va fi majorat cu suma de 30,80 RON prin incorporarea de rezerve egale cu aceasta suma;
b. Capitalul social al Societatii este astfel majorat de la valoarea nominala de 15.390.869,20 RON pana la valoarea nominala de 15.390.900 RON, fiind impartit in 51.303 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 300 RON si o valoare nominala totala de 15.390.900 RON.
Structura votului: unanimitate „pentru”
2. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat
Consiliul de Administratie aproba prin prezenta modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta Majorarea Capitalului Social, dupa cum urmeaza:
Articolul 6.1 din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:
„Capitalul social subscris si varsat este de 15.390.900 LEI ( RON), format din 51.303 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 300 lei (RON) fiecare.”
Consiliul de Administratie aproba in unanimitate inlocuirea versiunii actuale a Actului Constitutiv cu o versiune actualizata, anexata prezentei decizii, care reflecta modificarile aprobate conform acestui punct de pe ordinea de zi.
Structura votului: unanimitate „pentru”
3. Acordarea de imputerniciri
Consiliul de Administratie aproba prin prezenta desemnarea si imputernicirea doamnei Curtean Anamaria, Presedinte al Consiliului de Administratie- Director General al Societatii
(a) cu putere si autoritate depline, sa semneze orice document si sa realizeze orice alta formalitate necesara, utila sau oportuna pentru inregistrarea si opozabilitatea hotararilor adoptate, inclusiv semnarea prezentei decizii si a Actului Constitutiv actualizat, dupa cum va fi cazul, precum si sa semneze, sa stampileze si sa transmita orice alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile in legatura cu exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale rezultand din sau in legatura cu deciziile aprobate prin prezenta, inclusiv cu privire la Consolidarea Valorii Nominale; si
(b) sa reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanti, cu puteri si autoritate deplina in fata Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., notarilor publici si a oricarei alte autoritati sau terti relevanti si sa indeplineasca toate formalitatile necesare cu privire la inregistrarea sau implementarea hotararilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate si sa indeplineasca orice alta actiune, sa semneze si sa modifice orice document si sa indeplineasca orice formalitate necesara pentru ca aspectele decise prin prezenta sa produca efecte depline (inclusiv publicarea acestei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a).
(c) Consiliul de Administratie confirma prin prezenta ca reprezentantul numit la punctul 3 de mai sus poate (i) sa sub delege oricare si toate puterile acordate lui, dupa cum considera de cuviinta, catre persoane diferite sau catre aceeasi persoana; sau (ii) sa imputerniceasca una sau mai multe persoane sa reprezinte Societatea in vederea implementarii chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, puterile mentionate la punctul 3 (a) de mai sus).
Structura votului: 2 voturi „pentru”; 1 abtinere (Curtean Anamaria)
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Presedinte C.A Administrator Administrator
Curtean Anamaria Baciu Emilia-Bianca-Lacrimioara Moldovan Madalina-Maria