RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 25.01.2024
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J24/1628/1994; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul
e) alte evenimente
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia Mare, B-dul Unirii nr. 10, jud. Maramures, avand Cod de identificare fiscala RO 6076555, cu numar de ordine in registrul Comertului J24/1628/1994, intrunita prin publicarea convocatorului in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a, nr.5665/19.12.2023 si in ziarul local Graiul Maramuresului nr. 10231/19.12.2023, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 74,36 % din numarul total de drepturi de vot a hotarat:
1. Aproba alegerea secretarului de sedinta din randul actionarilor, potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Total voturi exprimate: 114.440.018; 100% pentru, 0 % impotriva, 0 % abtinere
2. Aproba modificarea art. 5 din actul constituitiv al societatii dupa cum urmeaza:
- Completarea obiectului secundar de activitate prevazut la art. 5 din actul constitutiv al societatii cu codul CAEN 6499 - Alte intermedieri financiare (activitati de investitii pe cont propriu);
- Restrangerea obiectului secundar de activitate prevazut la art. 5 din actul constitutiv al societatii la urmatoarele coduri CAEN:
6499 Alte intermedieri financiare (activitati de investitii pe cont propriu);
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.
Restul obiectelor secundare de activitate se elimina.
Total voturi exprimate: 114.440.018; 99,5 % pentru, 0,5 % impotriva, 0 % abtinere
3. Aproba actualizarea actului constitutiv al societatii conform modificarilor aprobate.
Total voturi exprimate: 114.440.018; 99,5 % pentru, 0,5 % impotriva, 0 % abtinere
4. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, sa semneze, in numele si pe seama actionarilor societatii, hotararea A.G.E.A. adoptata si actul constitutiv actualizat al societatii si sa indeplineasca orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii si a actului constitutiv actualizat la O.R.C.T. Maramures si publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Total voturi exprimate: 114.440.018; 99,5 % pentru, 0,5 % impotriva, 0 % abtinere
Consiliul de Administratie al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
CURTEAN ANAMARIA