RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 27.04.2021
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J24/1628/1994; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO.
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul
e) alte evenimente
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia Mare, B-dul Unirii nr. 10, jud. Maramures, avand Cod de identificare fiscala RO 6076555, cu numar de ordine in registrul Comertului J24/1628/1994, intrunita prin publicarea convocatorului in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a Nr.1263/26.03.2021 si in ziarul local Graiul Maramuresului nr. 9399/26.03.2021 precum si prin publicarea completarii convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a Nr.1564/15.04.2021 si in ziarul local Graiul Maramuresului nr. 9416/15.04.2021, la prima convocare, in data de 27.04.2021 ora 15, in prezenta actionarilor reprezentand 67,42% din numarul total de drepturi de vot a hotarat:
1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020.
Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 100 % pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
2. Ia act de prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020.
Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 99,47% pentru, 0% impotriva, 0.53% abtinere
3. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020.
Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
4. Aproba repartizarea profitului net aferent anului financiar 2020 in cuantum de 2.248.956 lei cu titlu de rezultat reportat.
Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 94,43% pentru, 5,57% impotriva, 0% abtinere
5. Aproba raportul financiar anual la 31.12.2020 intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 si Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 99,47 % pentru, 0% impotriva, 0.53% abtinere
6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2020.
Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 99,47% pentru, 0% impotriva, 0.53% abtinere
7. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021.
Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 99,47% pentru, 0,53% impotriva, 0% abtinere
8. Aproba mentinerea nivelului remuneratiei nete a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2021 la acelasi nivel net ca si cel din anul 2020 adica 1.450 lei net lunar si totodata mentinerea remuneratiei suplimentare pentru administratorul care detine functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, in cuantum de 550 lei net/lunar. Remuneratiile astfel stabilite vor fi valabile pana la data urmatoarei adunari generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor si/sau a remuneratiilor suplimentare.
Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 94,96% pentru, 5,04% impotriva, 0% abtinere
9. Aproba politica de remunerare pentru conducatorii societatii, aplicabila incepand cu anul financiar 2021.
Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 94,96% pentru, 5,04% impotriva, 0% abtinere
10. Aproba prelungirea cu 1 (unu) an a mandatelor auditorului financiar s. ACTIV PRO AUDIT S.R.L avand partener cheie de audit pe dna Lupsa Gabriela si auditorului intern al societatii s. CONTAFIN S.R.L, in aceleasi conditii financiare.
Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 94,43% pentru, 5,04% impotriva, 0,53% abtinere
11. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, sa semneze, in numele si pe seama actionarilor societatii, hotararea A.G.O.A. adoptata si sa indeplineasca orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii la O.R.C.T. Maramures si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 94,96% pentru, 5,04% impotriva, 0% abtinere
12. Nu aproba repartizarea dividendelor din profitul realizat potrivit cotei ce ne revine fiecarui membru aferent anilor 2018 – 2020.
Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 5,34% pentru, 94,66% impotriva, 0% abtinere
13. Nu aproba incheierea mandatului auditorului financiar si auditorului intern al societatii si numirea altor membri in cele doua auditorii, membri agreati de toti actionarii.
Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 5,07% pentru, 94,40% impotriva, 0.53% abtinere
Consiliul de Administratie al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
CURTEAN ANAMARIA