RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 29.12.2023
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J24/1628/1994; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul
e) alte evenimente
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia Mare, B-dul Unirii nr. 10, jud. Maramures, avand Cod de identificare fiscala RO 6076555, cu numar de ordine in registrul Comertului J24/1628/1994, intrunita prin publicarea convocatorului in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a Nr.5300/27.11.2023 si in ziarul local Graiul Maramuresului nr. 10215/28.11.2023 precum si prin publicarea completarii convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a Nr.5639/18.12.2023 si in ziarul local Graiul Maramuresului nr. 10230/18.12.2023, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 80,20 % din numarul total de drepturi de vot a hotarat:
1. Aproba alegerea dnei. Baciu Emilia-Bianca-Lacrimioara in calitate de secretar de sedinta din randul actionarilor, potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Total voturi exprimate: 123.434.240; 100% pentru; 0% impotriva; 0% abtinere
2. Aproba alegerea d-nei Rotariu Angela-Simona si a d-nei Baciu Emilia-Bianca-Lacrimioara in functia de administrator al societatii data fiind expirarea mandatelor administratorilor Ciupeiu Maria – Miorita si Muresan Ileana, la data de 14.01.2024.
Total voturi exprimate: 122.334.240; 93,08% pentru; 6,92% impotriva; 0% abtinere
3. Aproba mentinerea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024 si a limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le sunt acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie. Remuneratiile astfel stabilite vor fi valabile pana la data urmatoarei adunari generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor si/sau a remuneratiilor suplimentare. Politica de remunerare pentru conducatorii societatii adoptata prin hotararea AGOEA din data de 27.04.2021 va fi actualizata in mod corespunzator.
Total voturi exprimate: 123.434.240; 95,78% pentru; 0% impotriva; 4,22% abtinere
4. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al Societatii, dna Curtean Anamaria, sa negocieze si sa semneze in numele actionarilor si pentru acestia contractele de mandat ce vor fi incheiate de societate cu administratorii nou alesi.
Total voturi exprimate: 123.434.240; 100% pentru; 0% impotriva; 0% abtinere
5. Nu aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
Total voturi exprimate: 122.734.240; 7,23% pentru; 92,77% impotriva; 0% abtinere
6. Nu aproba adoptarea politicii de dividend, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta.
Total voturi exprimate: 123.434.240; 7,75% pentru; 92,25% impotriva; 0% abtinere
7. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, sa semneze, in numele si pe seama actionarilor societatii, hotararea A.G.O.A. adoptata si sa indeplineasca orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii la O.R.C.T. Maramures si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Total voturi exprimate: 123.434.240; 100% pentru; 0% impotriva; 0% abtinere
Consiliul de Administratie al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
CURTEAN ANAMARIA