RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 24.12.2025
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J1994001628240; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul
e) alte evenimente:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor
Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
din data de 23.12.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia Mare, B-dul Unirii nr. 10, jud. Maramures, avand Cod de identificare fiscala RO 6076555, cu numar de ordine in registrul Comertului J1994001628240, intrunita prin publicarea convocatorului in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a, Nr.5565/19.11.2025, Partea a IV-a si in ziarul local Graiul Maramuresului nr. 10813/20.11.2025, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 80,86 % din numarul total de drepturi de vot a hotarat:
1. Nu aproba propunerea ca din profitul reportat inregistrat in situatiile financiare la 31.12.2024, in cuantum de 22.488.238 lei, suma de 13.851.782,28 lei sa se repartizeze ca dividend, rezultand un dividend brut in valoare de 0.09 lei/actiune.
Total voturi exprimate: 124.455.585; 8,51% pentru, 91,49% impotriva, 0 % abtinere
2. Nu aproba stabilirea datei de 20.01.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87, alin. (1) din Legea 24/2017, a datei de 19.01.2026, ca "ex-date", calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul 5/2018 si a datei de 10.02.2026 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul 5/2018.
Total voturi exprimate: 124.455.585; 8,51% pentru, 91,49% impotriva, 0 % abtinere
***
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia Mare, B-dul Unirii nr. 10, jud. Maramures, avand Cod de identificare fiscala RO 6076555, cu numar de ordine in registrul Comertului J1994001628240, intrunita prin publicarea convocatorului in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a, Nr.5565/19.11.2025, Partea a IV-a, respectiv in ziarul local Graiul Maramuresului nr. 10813/20.11.2025 si a completarii ordinii de zi publicata in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a, Nr.5954/10.12.2025, Partea a IV-a si in ziarul local Graiul Maramuresului nr. 10830/11.12.2025, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 80,86 % din numarul total de drepturi de vot a hotarat:
1. Aproba alegerea dlui Burnar Paul-Ovidiu in calitate de secretar de sedinta al AGEA si a dnei Nodis Anca Raluca, angajata a Societatii, in calitate de secretar tehnic al AGEA.
Total voturi exprimate: 124.455.585; 91,49 % pentru, 0,56% impotriva, 7,95 % abtinere
2. Aproba consolidarea valorii nominale a unei actiuni emise de Societate de la valoarea nominala de 0,1 RON/actiune la valoarea nominala de 300 RON/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (3000 de actiuni cu valoare nominala de 0,1 RON/actiune vor reprezenta o actiune cu valoare nominala de 300 RON/actiune) („Consolidarea Valorii Nominale”), numarul total de actiuni in capitalul social al Societatii rezultat ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale va fi egal cu numarul de actiuni emise anterior Consolidarii Valorii Nominale impartit la 3000, reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (300 RON/actiune) si valoarea nominala anterioara Consolidarii Valorii Nominale (0,1 RON/actiune), sub rezerva ajustarilor facute in conformitate cu prevederile legale in vigoare (i.e., daca in urma aplicarii Consolidarii Valorii Nominale rezulta fractiuni de actiuni, numarul de actiuni se va rotunji la intregul inferior).
Total voturi exprimate: 119.184.585; 95,54% pentru, 4,46 % impotriva, 0% abtinere
3. Aproba propunerea Consiliului de Administratie de stabilire a Pretului per actiune consolidata, ce va fi utilizat pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale.
Pretul propus de catre Consiliul de Administratie si aprobat de AGEA este de 600 lei/actiune consolidata (care corespunde unui pret de 0,2 lei/actiune anterior consolidarii) pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale.
Pretul astfel propus si aprobat de AGEA a fost stabilit avand in vedere ca pretul utilizat pentru compensarea fractiilor de actiuni nu poate fi mai mic decat valoarea rezultata prin inmultirea sumei de sumei de 0,1975 RON (reprezentand valoarea medie de tranzactionare a actiunii cu valoare nominala de 0,1 RON, aferenta ultimelor 12 luni anterioare convocarii AGEA, ajustata corespunzator modificarilor generate de eventuale evenimente corporative din aceasta perioada, daca este cazul) cu 3.000 (reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (300 RON/actiune) si valoarea nominala anterioara Consolidarii Valorii Nominale (0,1 RON/actiune).
Total voturi exprimate: 118.970.217; 95,71% pentru, 4,29% impotriva, 0% abtinere
4. Aproba termenii si conditiile de plata, si aproba instructiunile de calcul pentru sumele ce urmeaza sa fie platite in conformitate cu hotararea ce s-a adoptat ca urmare a aprobarii punctului referitor la consolidarea valorii nominale a actiunii emise de Societate de pe ordinea de zi AGEA, in conformitate cu documentul de informare si procedura privind operatiunile de consolidare puse la dispozitia actionarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi AGEA.
Total voturi exprimate: 118.970.217; 95,71% pentru, 4,29% impotriva, 0% abtinere
5. Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptata de catre AGEA cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Consolidarea Valorii Nominale, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
sa aprobe orice contracte privind Consolidarea Valorii Nominale sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de informare, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati;
sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Consolidarii Valorii Nominale, inclusiv, in aplicarea art. 91 alin. (9) din Legea nr. 24/2017, sa decida majorarea capitalului social al societatii prin incorporarea de rezerve egale in suma egala cu valoarea nominala a rotunjirii, calculata pe baza valorii nominale consolidate a unei actiuni, daca numarul de actiuni care rezulta din impartirea numarului actual de actiuni emise de Societate la 3000 este un numar fractionar, precum si modificarea, actualizarea si semnarea Actului Constitutiv ca efect al Consolidarii Valorii Nominale si efectuarea tuturor operatiunilor necesare, utile si oportune pentru inregistrarea si modificarea Actului Constitutiv in Registrul Comertului, la Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A. si orice alte autoritati competente;
sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Consolidarea Valorii Nominale.
Total voturi exprimate: 118.970.217; 95,71% pentru, 4,29% impotriva, 0% abtinere
6. Aproba stabilirea datei de:
- 25.02.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- 24.02.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 26.02.2026 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; si
- 12.03.2026 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata pretului la care se compenseaza fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific Consolidarii Valorii Nominale.
Total voturi exprimate: 119.184.585; 95,54% pentru, 3,34% impotriva, 1,12% abtinere
7. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
Total voturi exprimate: 119.184.585; 95,54% pentru, 3,34% impotriva, 1,12% abtinere
8. Nu aproba prezentarea unui raport de catre Consiliului de Administratie al societatii cu privire la oportunitatea si beneficiile aferente dobandirii de catre societate a unei participatii de 70% din capitalul social al FOXMOOR DEVELOPMENT SAS, persoana juridica de nationalitate franceza si al imprumutului catre LCS IMOBILIAR SA, persoana juridica afiliata, a sumei de 1.000.000 lei pentru a asigura finantarea proiectelor imobiliare din Franta ale FOXMOOR DEVELOPMENT SAS.
Total voturi exprimate: 117.848.385; 2,19% pentru, 97,81% impotriva, 0% abtinere
9. Nu aproba prezentarea unui raport de catre consiliul de administratie privind persoanele care au negociat, redactat si semnat contractul de cesiune a actiunilor emise de FOXMOOR DEVELOPMENT SAS, precum si anexarea tuturor documentelor care au stat la baza negocierilor si incheierii contractului de cesiune.
Prezentarea urmatoarelor documente aferente tranzactiei:
• actul constitutiv ale societatii FOXMOOR DEVELOPMENT SAS
• situatii financiare ale societatii FOXMOOR DEVELOPMENT SAS pentru anul 2024
• planul de afaceri al societatii FOXMOOR DEVELOPMENT si un calcul estimativ al profitabilitatii investitiei in aceasta societate pe o perioada de 5 ani
• justificarea investitiei in FOXMOOR DEVELOPMENT SAS, pe piata imobiliara din Franta
• o estimare asupra capacitatii si resurselor societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURESUL S.A. de a coordona activitatile unei societati imobiliare de pe piata franceza.
Total voturi exprimate: 117.848.385; 2,19% pentru, 97,81% impotriva, 0% abtinere
10. Nu aproba prezentarea unui raport de catre auditorul financiar extern al societatii cu privire la cuantumul pretului platit pentru respectivele actiuni, privind respectarea dispozitiilor fiscale privind transferurile intre afiliati, precum si referitor la justificarea imprumutului de 1.000.000 lei catre societatea afiliata LCS IMOBILIAR la o dobanda inferioara ratei inflatiei (9.9% in septembrie 2025) si celor mai mici dobanzi recente alte Titlurilor de stat (7.2%)..
Total voturi exprimate: 117.848.385; 2,19% pentru, 97,81% impotriva, 0% abtinere
Consiliul de Administratie al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
CURTEAN ANAMARIA