RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 27.04.2023
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J24/1628/1994; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul
e) alte evenimente
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificarile la zi, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si cu prevederile actului constitutiv al societatii, prin publicarea convocatorului in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a Nr.1398/24.03.2023 si in ziarul local Graiul Maramuresului nr. 10008/25.03.2023 precum si prin publicarea completarii convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a Nr.1738/13.04.2023 si in ziarul local Graiul Maramuresului nr. 10024/13.04.2023, la a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 73,27 % din numarul total de drepturi de vot a hotarat:
1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2022.
Total voturi exprimate: 112.771.150; 94,58% pentru, 5,42% impotriva, 0% abtinere
2. Ia act de Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2022.
Total voturi exprimate: 112.771.150; 99,34% pentru, 0,66% impotriva, 0% abtinere
3. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2022.
Total voturi exprimate: 112.771.150; 94,84% pentru, 5,16% impotriva, 0% abtinere
4. Aproba repartizarea profitului net aferent anului financiar 2022 in cuantum de 2.227.729 lei dupa cum urmeaza: 113.030 lei pentru constituirea rezervei legale iar suma de 2.114.699 lei, cu titlu de rezultat reportat.
Total voturi exprimate: 112.771.150; 94,21% pentru, 5,79% impotriva, 0% abtinere
5. Nu aproba repartizarea sumei de 2.114.699 lei din profitul net al exercitiului financiar 2022, in valoare de 2.227.729 lei, dupa deducerea rezervei legale 113.030 lei, ca dividende catre actionari.
Total voturi exprimate: 112.771.150; 5,62% pentru, 94,38% impotriva, 0% abtinere
6. Nu aproba repartizarea sumei de 4.076.075 lei din rezultatul reportat 2021, ca dividende catre actionari
Total voturi exprimate: 112.771.150; 5,75% pentru, 94,25% impotriva, 0% abtinere
7. Aproba stabilirea datei de 07.06.2023 ca ”data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv a datei de 06.06.2023 ca ”ex date”
Total voturi exprimate: 112.771.150; 99,83% pentru, 0,17% impotriva, 0% abtinere
8. Nu aproba data de 21 iunie 2023 ca data platii dividendelor.
Total voturi exprimate: 112.771.150; 5,75% pentru, 94,25% impotriva, 0% abtinere
9. Nu aproba adoptarea unei politici de dividend, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net.
Total voturi exprimate: 112.771.150; 5,62% pentru, 94,38% impotriva, 0% abtinere
10. Aproba raportul financiar anual la 31.12.2022 intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 si Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Total voturi exprimate: 112.771.150; 94,58% pentru, 5,16% impotriva, 0,26% abtinere
11. Descarca de gestiune Consiliul de administratie pentru exercitiul financiar 2022.
Total voturi exprimate: 112.771.150; 94,58% pentru, 5,16% impotriva, 0,26% abtinere
12. Aproba remuneratia neta a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, in suma de 1.500 lei/luna/membru si a remuneratiei suplimentare pentru administratorul care detine functia de Presedinte al Consiliului de Administratie la nivelul anului precedent, in suma de 1.000 lei net/luna.
Total voturi exprimate: 112.771.150; 94,58% pentru, 5,16% impotriva, 0,26% abtinere
13. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023.
Total voturi exprimate: 112.771.150; 94,58% pentru, 5,16% impotriva, 0,26% abtinere
14. Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, sa semneze, in numele si pe seama actionarilor societatii, hotararea A.G.O.A. adoptata si sa indeplineasca orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii la O.R.C.T. Maramures si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Total voturi exprimate: 112.771.150; 99,86% pentru, 0,14% impotriva, 0% abtinere
Consiliul de Administratie al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
CURTEAN ANAMARIA