Subscrisa, RTZ & Partners S.P.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, a fost desemnata in calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul in Targu Mures, Str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mures, avand CUI RO 7947193 si J26/764/1995, prin intermediul Incheierii de sedinta nr. 26/2017, pronuntata la data de 20 Februarie 2017, in dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mures.
In aceasta calitate, in temeiul prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, precum si a prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA a actionarilor ROMCAB S.A. pentru data de 29.04.2024, ora 12:00, la sediul ROMCAB S.A. din Targu-Mures, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mures, pentru toti actionarii inregistrati la data de referinta 19.04.2024.
cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI
1. Supunerea spre aprobare a raportului de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2023, inaintat si semnat de catre administratorul special.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern in legatura cu situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2023.
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023, inaintate si semnate de catre administratorul special.
4. Selectarea si desemnarea unui auditor financiar extern pentru exercitiul financiar aferent anului 2024, ca urmare a expirarii mandatului auditorului numit pentru exercitiul financiar aferent anului 2023, in vederea aprobarii acestuia de catre Adunarea Creditorilor.
5. Aprobarea datei de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale pentru 20.05.2024.
In cazul in care Adunarea Generala nu este statutara la data de 29.04.2024, aceasta este convocata pentru data de 30.04.2024, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
In ceea ce priveste documentele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi, responsabil pentru acestea este administratorul special al Romcab S.A.
Potrivit prevederilor art. 55 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa:
„Dupa deschiderea procedurii si numirea administratorului special, adunarea generala a actionarilor/asociatilor/membrilor isi suspenda activitatea si se va putea intruni, la convocarea administratorului judiciar, in cazurile expres si limitativ prevazute de prezenta lege.”
Totodata, conform prevederilor art. 58 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa:
„Principalele atributii ale administratorului judiciar, in cadrul prezentului titlu, sunt: (...) convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica”.
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; si
ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse la sediul societatii din Targu-Mures, strada Voinicenilor, nr. 35, jud. Mures sau transmise prin mijloace de curierat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 11.04.2024, ora 17.00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.04.2024”.
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. 1 lit. i) si ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 11.04.2024, ora 17.00.
(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in mod direct sau pe website-ul societatii www.romcab.com. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: romcab@romcab.com.
Actionarii pot participa la adunarea generala ordinara personal sau prin reprezentanti in baza unei procuri speciale sau generale. Actionarul poate da imputernicirea atat unei persoane fizice, cat si unei persoane juridice.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Formularele de procuri speciale pentru reprezentantii actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt puse la dispozitia actionarilor de catre societate incepand cu data de 29.03.2024 pe website-ul Romcab S.A., www.romcab.com, sectiune Actionariat-2024-AGOA 29/30.04.2023 - Procura speciala.
Dupa completare si semnare, un exemplar in original, insotit de o copie a actului de identitate al actionarului sau al reprezentantului legal al acestuia, se va depune la sediul societatii Romcab S.A. pana la data de 25.04.2023, ora 12:00.
Actionarii au posibilitatea transmiterii procurii speciale/imputernicirii si prin mijloace electronice, in scris, respectiv prin e-mail la adresa romcab@romcab.com, pana la data de 27.04.2024, ora 12:00, cu conditia ca aceasta sa contina semnatura electronica extinsa a actionarului.
Procurile speciale/imputernicirile vor fi depuse, in original, cu 48 de ore inainte de adunare la sediul ROMCAB S.A. din Targu-Mures, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mures, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare. Revocarea de catre actionari a mandatului acordat prin procura speciala sau generala va putea fi transmisa in aceeasi modalitate, respectiv pe e-mail la adresa: romcab@romcab.com, cu conditia sa contina semnatura electronica extinsa a actionarului.
Imputernicirea generala poate fi acordata de catre actionar pentru o perioada care nu va depasi 3 ani si va permite imputernicitului sau sa voteze toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unei societati de servicii de investitii financiare autorizate de C.N.V.M, institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, sau unei entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii de investitii financiare, sau unui avocat.
Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, in conditiile mai sus mentionate, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile Regulamentului nr. 5/2018 ASF, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau dupa caz, avocatului;
b) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia mentionata la litera b) trebuie depusa la Societate in original, semnata si dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se va depune la societate odata cu imputernicirea generala.
Imputernicirea generala, daca este la prima utilizare, se va depune/expedia prin posta, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, insotita de o copie a actului de identitate al actionarului sau al reprezentantului legal al acestuia, la sediul societatii Romcab S.A., astfel incat data limita pentru primirea acestora la sediul societatii sa fie 27.04.2024, ora 12:00.
Actionarii au posibilitatea exprimarii votului lor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi prin corespondenta, prin completarea, semnarea si transmiterea prin posta la sediul societatii,
in original, a formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie de catre societate. Votul prin corespondenta va fi transmis in original, pentru a putea fi inregistrat la sediul societatii cu cele putin 48 de ore inaintea sedintei AGOA, va fi semnat de catre actionar sau de catre reprezentantul sau legal si va fi insotit de o copie a actului de identitate in cazul actionarilor persoane fizice sau de o copie a documentelor care atesta calitatea de reprezentant al actionarului persoana juridica.
Actionarii au posibilitatea transmiterii formularului de vot prin corespondenta si prin mijloace electronice, in scris, respectiv prin e-mail la adresa romcab@romcab.com, cu cel putin 48 de ore inaintea intrunirii Adunarii, cu conditia ca aceasta sa contina semnatura electronica extinsa a actionarului, potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Formularul de vot prin corespondenta va fi pus la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii incepand cu data de 29.03.2024.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la data de referinta 19.04.2024.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis in urma verificarii identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate si pasaport pentru cetatenii straini) sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanelor fizice care le reprezinta.
Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare vor putea fi consultate pe site-ul societatii www.romcab.com, sectiunea Actionariat, incepand cu data de 29.03.2024.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Romcab S.A. sau al administratorului judiciar.
RTZ & PARTNERS S.P.R.L.
Practician in Insolventa
Claudiu Ioan Balog