Raport curent din data de 29.04.2024
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European si al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea si de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simpla, transparenta si standardizata si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE si 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 si (UE) nr. 648/2012
Data raportului: 29 aprilie 2024
Denumirea societatii: ROMCAB S.A. Tirgu Mures – in reorganizare judiciara
Sediul social: Strada Voinicenilor 35 Tirgu Mures, 540252, Romania
Contact: Secretariat +40.265.312.540
Fax: +40.265.312.551
E-mail: romcab@romcab.com
Web: www.romcab.com
Numar de Ordine in Registrul Comertului Mures: J26/764/1995
Cod de identificare fiscala: 7947193
Atribut fiscal: RO
Capital social: 101.465.165 lei
Numar de actiuni: 1.014.651.650
Valoare nominala: 0,1 lei/actiune
Piata reglementata: BVB – REGS
Simbol piata: MCAB
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Subscrisa emitem prezentul raport prin intermediul caruia aducem la cunostinta pietei de capital faptul ca in conformitate cu Convocatorul emis de RTZ & Partners S.P.R.L., Administrator Judiciar al Romcab S.A., a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.04.2024, respectiv 30.04.2024, cu aratarea locului, orei de desfasurare si a ordinii de zi. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1575/29.III.2024 si in ziarul Cuvantul Liber nr. 61 (8.761)/29 Martie 2024, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 06.02.2023 al Romcab S.A.
La prima convocare, in data de 29.04.2024, Adunarea a putut fi legal constituita cvorumul fiind indeplinit.
In urma voturilor exprimate a fost adoptata Hotararea care face parte integranta din prezentul Raport.
Zoltan Prosszer
Administrator Special
Subscrisa, RTZ & Partners S.P.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, in calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul in Targu Mures, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mures, avand CUI RO 7947193 si J26/764/1995, desemnat prin intermediul Incheierii de sedinta nr. 26/2017 pronuntata la data de 20 Februarie 2017, in dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mures, Sectia Falimente, consemnam urmatoarea:
Hotarare nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Romcab S.A.
din
29 Aprilie 2024
Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:
-
Aproba raportul de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2023, inaintat si semnat de catre administratorul special.
-
A luat act de raportul auditorului financiar extern in legatura cu situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2023.
-
Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023, inaintate si semnate de catre administratorul special.
-
Selecteaza si desemneaza societatea S & D CONSULTING SRL in calitate de auditor financiar extern pentru exercitiul financiar aferent anului 2024, ca urmare a expirarii mandatului auditorului numit pentru exercitiul financiar aferent anului 2023, in vederea aprobarii acestuia de catre Adunarea Creditorilor.
-
Aproba data de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale pentru 20.05.2024.
ADMINISTRATOR JUDICIAR
RTZ & PARTNERS S.P.R.L.
Prin
Practician in Insolventa
Claudiu Ioan Balog