RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5 / 2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 06.11.2023
Denumirea unitatii emitente: MECANICA FINA SA
Sediul social: str. Popa Lazar nr. 5 – 25, sect. 2 Bucuresti
Numarul de telefon / fax: 021.252.00.85 / 021.252.76.09
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 655
Numar de ordine in Registrul Comertului : J40 / 2353 / 1991
Capital social subscris si varsat : 9.264.890 lei RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
BVB Categoria Standard Actiuni
I. Evenimente importante de raportat:
CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
REFORMULAREA PUNCTULUI 5 AL ORDINEI DE ZI
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
Astazi, 06.11.2023, am transmis catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti Raportul curent cu convocator atasat privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor si a adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Mecanica Fina SA (MECE) pentru data de 08.12.2023.
Convocatorul a fost transmis, conform legii, catre Regia Autonoma Monitorul Oficial, pentru publicare in Partea a IV a si ziarului Bursa pentru publicare in Suplimentul de mica publicitate.
La solicitarea Regiei Autonome Monitorul Oficial, punctul 5 al ordinei de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Mecanica Fina SA (MECE) convocata pentru data de 08.12.2023 ora 11, la sediul societatii a fost reformulat dupa cum urmeaza:
Forma initiala a punctului 5 al ordinei de zi a adunarii generale extraordinare:
„5. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii la art. 17(6) corespunzator rezultatului alegerii administratorilor societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 10.12.2023.
Alegerea administratorilor societatii pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu data de 10.12.2023 este inscrisa pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor convocata pentru data de 08.12.2023 ora 10 si, in conditiile alegerii administratorilor trecuti in lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, propunerea de modificare a actului constitutiv al societatii la art. 17(6) corespunzator rezultatului alegerii administratorilor societatii este urmatoarea:
Art. 17(6) Consiliul de Administratie al societatii ales pentru un mandat de 4 ani prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 12/10.12.2007 si reales pe noi mandate de 4 ani prin hotararile adunarii generale a actionarilor nr. 7/07.12.2011, 9/07.12.2015, 6/09.12.2019 si 6/08.12.2023, are urmatoarea componenta:
1. Mollo Sergio, cetatean italian, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti – Romania, administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General.
2. Mollo Simona, cetatenie italiana si elvetiana, domiciliata in Massagno – Elvetia, administrator – membru al Consiliului de Administratie.
3. Mollo Giuseppe Alessandro, cetatean italian, domiciliat Massagno - Elvetia, administrator – membru al Consiliului de Administratie.
Reformulat, punctul 5 al ordinei de zi a adunarii generale extraordinare are urmatorul continut:
„5. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii la articolul 17 alineatul (6) ca urmare a alegerii administratorilor societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 10.12.2023 conform ordinei de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor convocata pentru data de 08.12.2023 ora 10.
In conditiile alegerii administratorilor trecuti in lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, propunerea de modificare a actului constitutiv al societatii la art. 17(6) corespunzator rezultatului alegerii administratorilor societatii este urmatoarea:
„Art. 17(6) Consiliul de Administratie al societatii ales pentru un mandat de 4 ani prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 12/10.12.2007 si reales pe noi mandate de 4 ani prin hotararile adunarii generale a actionarilor nr. 7/07.12.2011, 9/07.12.2015, 6/09.12.2019 si 6/08.12.2023, are urmatoarea componenta:
1. Mollo Sergio, cetatean italian, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti – Romania, administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General.
2. Mollo Simona, cetatenie italiana si elvetiana, domiciliata in Massagno – Elvetia, administrator – membru al Consiliului de Administratie.
3. Mollo Giuseppe Alessandro, cetatean italian, domiciliat Massagno - Elvetia, administrator – membru al Consiliului de Administratie.
Retransmitem, atasat prezentului Raport Curent, convocatorul cuprinzand ordinea de zi detaliata a fiecarei adunari generale si toate informatiile care se aduc la cunostinta actionarilor conform prevederilor legale, astfel cum a fost el reformulat pentru punctul 5 al ordinei de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor si cum va aparea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a in ziarul Bursa - Supliment de mica publicitate.
Presedinte CA - Director General
Mollo Sergio