SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 13.03.2024
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J27/8/1991
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat : Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 18/19.04.2024
Consiliul de administratie al Mecanica Ceahlau S.A., cu sediul in Piatra Neamt str. Dumbravei, nr. 6 judetul Neamt inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J27/8/1991, Cod Unic de Inregistrare 2045262 intrunit in sedinta din data de 13.03.2024, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata si completata, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor in data de 18.04.2024, ora 13,00 care va avea loc la sediul societatii din municipiul Piatra Neamt, strada Dumbravei, nr.6, judetul Neamt pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 05.04.2024, cu urmatoarea ordine de zi:
Pentru Adunarea Generala Ordinara:
1. Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile art. 129, alin.2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile;
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare individuale pentru anul 2023, insotite de opinia auditorului financiar independent, Raportul de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2023 si Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2023;
3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2023;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2023;
5. Aprobarea limitelor generale de remuneratie pentru administratori si directorii societatii, conform Art.15318 din Legea nr. 31/1990 republicata si actualizata si a participarii la profit a administratorilor;
6. Aprobarea imputernicirii Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate;
7. Aprobarea datei de 15.05.2024 (ex-date 14.05.2024) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Dreptul actionarilor de participare la Adunarile generale ale actionarilor
Accesul actionarilor la Adunarea Generala Ordinara se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala sau generala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Imputernicirea speciala se acorda de catre actionar unei persoane si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.
Actionarul poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o Imputernicire speciala unui singur reprezentant.
Imputernicirea speciala se va intocmi, in limba romana sau in limba engleza, in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar).
Imputernicirile speciale in original, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, pana in data limita – 17.04.2024, ora 13:00
Reprezentarea actionarilor in cadrul Adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, insotita de Declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din legea nr. 24/2017) sau avocatului care a primit imputernicirea de reprezentare in conditiile legale aplicabile.
Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la Societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile generale se depun sau transmit, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, pana in data limita – 17.04.2024, ora 13:00.
Actionarii inregistrati la data de referinta (05.04.2024) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularele de vot prin corespondenta in original, redactat in limba romana sau in limba engleza, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, pana in data limita – 17.04.2024, ora 13:00.
Informatiile, materialele si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro incepand cu data de 18.03.2024 atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Formularele imputernicirilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro incepand cu data de 18.03.2024 atat in limba romana cat si in limba engleza.
Exercitarea votului se face incepand cu data de 08.04.2024.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, isi pot exercita drepturile prevazute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, numai in scris, pana la data de 29.03.2024 ora 13,00, prin depunerea documentelor, in original, la sediul societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Solicitarile trebuie sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii generale ale actionarilor.
Actionarii pot adresa, in scris, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale incepand cu data de 18.03.2024 si pana la data de 17.04.2024 orele 13,00.
In cazul in care, la prima convocare nu este indeplinit cvorumul legal si statutar necesar pentru desfasurarea adunarii generale ordinare a actionarilor, urmatoarea sedinta a adunarii generale ordinare a actionarilor va avea loc pe data de 19.04.2024 cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
Trifa Aurelian-Mircea-Radu