SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 21.04.2026
Denumirea entitatii emitente: Mecanica Ceahlau SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1991000008271
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii generale ordinare a actionarilor si hotarari adoptate.
Desfasurarea adunarii generale ordinare a actionarilor si hotarari adoptate.
Adunarea generala ordinara a actionarilor Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 21.04.2026 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 actionari reprezentand 224.339.591 actiuni, reprezentand 93,5105% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 21.04.2026.
Hotararea nr.1
Articolul 1 Se aproba alegerea Secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art.129, al. 2., in persoana dlui. Mihailescu Ilie.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Hotararea nr. 2
Articolul 1. Se aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2025, insotite de opinia auditorului financiar independent, Raportul de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2025 si Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2025.
Articolul 2. Se aproba ca pierderea contabila inregistrata in exercitiul financiar 2025 sa fie reportata pentru exercitiul financiar urmator.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Hotararea nr. 3
Articolul 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Hotararea nr. 4
Articolul 1. Se aproba limitele generale de remuneratie pentru administratori si directorii societatii pentru anul 2026, dupa cum urmeaza:
a) Pentru administratori se pastreaza limitele stabilite de Adunarea generala ordinara a actionarilor din 19.11.2025.
b) Pentru conducerea executiva se pastreaza limitele stabilite de Adunarea generala ordinara a actionarilor din 18.04.2024.
c) Se aproba ca pentru anul 2026 sa nu se acorde remuneratia variabila a directorilor.
Articolul 2. Se aproba imputernicirea Consiliului de administratie pentru a asigura retribuirea in limitele stabilite de AGOA
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Hotararea nr. 5
Articolul 1 Se aproba mandatarea Consiliului de administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea generala ordinara a actionarilor.
Articolul 2 Se imputerniceste, cu posibilitate de substituire, Directorul general sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii generale ordinare a actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrului comertului.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Hotararea nr. 6
Articolul 1 Se aproba data de 26.05.2026 (ex-date 25.05.2026) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Presedintele Consilului de administratie
Trifa Aurelian-Mircea-Radu