SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 28.12.2023
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J27/8/1991
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 28.12.2023 la care au participat personal si prin corespondenta 3 actionari reprezentand 224.339.591 actiuni, reprezentand 93,5105% din capitalul social al societatii
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.12.2023
Hotararea nr.1
Art. unic: Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):
1. Mihailescu Ilie
Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.2
Articol unic - Se aproba directiile principale de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 cu urmatorii indicatori de baza:
(milioane lei)
|
· Cifra de Afaceri
|
44.5
|
|
· Venituri totale
|
46.7
|
|
· Cheltuieli totale
|
(45.2)
|
|
· Profit net
|
1.1
|
Obiectivele de investitii sa se realizeze numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate in prealabil de Consiliul de Administratie.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.3
Art. unic - Se imputerniceste Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.4
Art. unic - Se aproba data de 26.01.2024 (ex-date 25.01.2024) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Presedintele Consilului de Administratie
Trifa Aurelian-Mircea-Radu