Convocare AGAE 17.06.2025 erata

MECON   S.A.

BRASOV, sos. Cristianului, nr. 6

RO – 500053  O.P. Bartolomeu, C.P. 463

Tel : 0268-549.124 ; 0368-436181 ; Fax  : 0368 – 436.180 ;

E-mail : meconbv@yahoo.com; site www.mecon.ro

Nr.O.R.C. : J1991000054081 ; C.U.I. : RO 1113237

Capital Social : 5.568.046,40 lei 

Cont  IBAN : RO24 BRDE 080S V057 7774 0800  B.R.D.-G.S.G. Brasov, sucursala Bartolomeu ;

Raportul curent conform : Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Data raportului : 15.05.2025

Denumirea entitatii emitente :  MECON  S.A.

Sediul social : Brasov, sos. Cristianului, nr.6

Numarul de telefon/fax : 0268-549.124 ; 0368- 436.181

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1113237

Numar de ordine in Registrul Comertului : J1991000054081

Capital social subscris si varsat  : 5.568.046,40 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  B.V.B – AeRO

Societatea a fost admisa pe B.V.B.-AeRO conform Deciziilor nr.: 1078/05.06.2015 (ASF) si 774/21.07.2015 (BVB)

Eveniment de raportat:

In urma observatiilor facute de Monitorul Oficial al Romaniei, Consiliul de admnistratie al MECON S.A. Brasov a rectificat convocatorul sedintei AGEA din data de 17.06.2025 dupa cum urmeaza:

 pct. (1) al ordinii de zi va avea urmatorul continut: „ Supunerea spre aprobare, de principiu pentru vanzarea, in tot sau in parte, a urmatoarelor terenuri situate in Municipiul Fagaras, jud. Brasov:

            1.1.  Teren fara sarcini 4.607 mp, C.F. 102532-top 2735/1/1/2/1 si 2736/1/1/2/1

            1.2.  Teren fara sarcini 9.945 mp, C.F. 102533-top 2460/31/1

            1.3.  Teren fara sarcini 1.948 mp, C.F. 102534-top 2460/31/1

pentru un pret ce nu va putea fi inferior pretului de piata, ce urmeaza a fi determinat printr-un raport de evaluare”.

pct.(4) al ordinii de zi va avea urmatorul continut: „Aprobarea acoperirii pierderii reportate, inregistrata in perioada 2010-2017, raportata in situatiile financiare ale anului 2024 , prin optimizarea conturilor de capital propriu”.

Drept urmare Convocatorul sedintei AGEA din data de 17.06.2025, trimis spre publicare va avea urmatorul continut:

Prin Decizia nr. 311, adoptata in data de 13.05.2025, Consiliul de Administratie al MECON S.A. Brasov, cu sediul in Brasov, sos. Cristianului nr. 6, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000054081, CUI: RO 1113237 (denumita in continuare „Societatea”), in conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018 al ASF, precum si cu prevederile actului constitutiv al societatii, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRARDINARA a ACTIONARILOR Societatii, in data de 17.06.2025, ora 11:00, la sediul Societatii din Municipiul Brasov, sos. Cristianului nr. 6, jud. Brasov, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 06.06.2025, considerata data de referinta, in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGEA se va tine in data de 18.06.2025, ora 11:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Supunerea spre aprobare, de principiu pentru vanzarea, in tot sau in parte, a urmatoarelor terenuri situate in Municipiul Fagaras, jud. Brasov:

            1.1.  Teren fara sarcini 4.607 mp, C.F. 102532-top 2735/1/1/2/1 si 2736/1/1/2/1

            1.2.  Teren fara sarcini 9.945 mp, C.F. 102533-top 2460/31/1

            1.3.  Teren fara sarcini 1.948 mp, C.F. 102534-top 2460/31/1

pentru un pret ce nu va putea fi inferior pretului de piata, ce urmeaza a fi determinat printr-un raport de evaluare.

2.       In cazul aprobarii punctului (1), mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau Directorului General pentru negocierea de principiu a contractului de vanzare-cumparare mentionat la punctul (1)

3.       Aprobarea de principiu pentru vanzarea urmatoarelor mijloace fixe aflate in conservare: 

·        Cabina sablare si vopsit – nr. inventar 350200; valoare inventar 1.077.342,30 lei; amortizare totala 680.820,69 lei; valoare ramasa de amortizat 396.521,61 lei.

·        Foarfeca ghilotina – nr. inventar 401441;  valoare inventar 139.836,20 lei; amortizare totala 84.678,83 lei; valoare ramasa de amortizat 55.157,37 lei.

·        Masina stantat si nervurat – nr. inventar 401442;  valoare inventar 431.047,52 lei; amortizare totala 244.455,02 lei; valoare ramasa de amortizat 186.592,50 lei.

·        Masina debitat plasma – nr. inventar 401443;  valoare inventar 494.236,25 lei; amortizare totala 288.304,80 lei; valoare ramasa de amortizat 205.931,45 lei

·        Masina debitat PVC – nr. inventar 420261; valoare inventar 29.357,72 lei; amortizare totala 25.688,13 lei; valoare ramasa de amortizat 3.669,59 lei.

·        Instalatie aer - nr.inventar 330126; valoare inventar 45.832,26 lei; amortizare totala 27.238,68 lei; valoare ramasa de amortizat 18.593,58 lei.

·        Instalatie incalzire tuburi radiante - nr.inventar 211651; valoare inventar 140.850,51 lei; amortizare totala 122.266,24 lei; valoare ramasa de amortizat 18.584,27 lei.

·        Sistem incalzire hala - nr.inventar 211652; valoare inventar 255.670,00 lei; amortizare totala 193.077,76 lei; valoare ramasa de amortizat 62.592,24 lei.

4.    Aprobarea acoperirii pierderii reportate, inregistrata in perioada 2010-2017, raportata in situatiile financiare ale anului 2024 , prin optimizarea conturilor de capital propriu.

     5.   Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 08.07.2025 si a datei de 07.07.2025, ca ex date,  conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) si l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile ce o sa fie adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

   6.  Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie/ Directorului General al Societatii,   ASAT CONSULTING SRL prin reprezentant permanent dl. TEAU Ion-Toni/dl. PAL Adamel, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor ce vor fi adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop, in numele Societatii, in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private implicate.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de  identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice  reprezentante, cu imputernicire speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul  de  imputernicire speciala poate  fi  obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 16.05.2025  si de pe site-ul acesteia www.mecon.ro.

Imputernicirea  speciala sau generala, se va intocmi in trei exemplare originale (unul  pentru  societate, unul  pentru  mandant, unul  pentru  mandatar). Imputernicirile si o copie a actului de identitate sau a  certificatului de  inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse pana la data de  15.06.2025  ora 15:00, la sediul societatii sau la adresa de e-mail meconbv@yahoo.com.

In cazul imputernicirii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea speciala, din care sa reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,

- instructiunile din instructiunea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,

- imputernicirea speciala este semnata de actionar.

La data adunarii, la  intrarea in  sala de  sedinta a  adunarii  generale, reprezentantul  desemnat va  preda originalul imputernicirii in cazul in  care  aceasta a  fost  transmisa prin e-mail cu  semnatura  electronica  incorporata  si  o  copie a  actelor sale  de  identificare.      

Unul  sau  mai  multi  actionari reprezentand individual sau  impreuna, cel  putin 5% din  capitalul social, au  dreptul:

·         de a introduce puncte  pe ordinea de  zi a  Adunari  generale, cu conditia  ca fiecare punct sa fie insotitde o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile  (pana cel tarziu la data de 31.05.2025) de la data publicarii convocarii AGEA:

·         de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 31.05.2025.

Calitatea  de  actionar al  Societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale  actelor  de  identificare valabile ale  initiatorilor.

Acestea se refera la actele de  identitate (buletin/carte  de  identitate) in  cazul  persoanelor  fizice si certificatele de  inmatriculare si  constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii  de  reprezentanti legali pentru  persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central.

Propunerile privind  introducerea de  puncte  noi pe  ordinea de zi a adunarii generale, proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe  ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor sai vor fi depuse la sediul Societatii, pana cel tarziu la 15 zile (pana cel tarziu la data de 31.05.2025) de la data publicarii convocarii AGEA ora 15:00, in  plic  inchis, cu  mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A  ACTIONARILOR  MECON din data de 17.06.2025 ” sau  transmise  si  prin  e-mail, cu  semnatura electronica  incorporata conform Legii  nr.455/2001, privind  semnatura electronica, in  acelasi  termen la  adresa: meconbv@yahoo.com, mentionand la  subiect “ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A  ACTIONARILOR MECON din data de  17.06.2025 ”.

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste propunerile privind  introducerea  de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru  fiecare  punct propus de  initiatori sa  existe o justificare sau un proiect de hotarare propus  spre  adoptare de adunarea  generala.

Ultima varianta actualizata a imputernicirii speciale si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu data de 04.06.2025 ora 15:00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la  data  de  referinta in  registrul actionarilor,  au  posibilitatea de  a vota prin  corespondenta,  inainte de data sedintei adunari prin  utilizarea formularului de  vot  prin  corespondenta. Formularul  de  vot  prin  corespondenta, impreuna cu  copia actului  de  identitate si/sau a  certificatului de  inregistrare  si  a  certificatului  constatator emis  de  ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi  transmise  Societatii, in  original, la sediul  acesteia sau  prin  e-mail, cu  semnatura  electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, la adresa de e-mail: meconbv@yahoo.com, pana la data de 15.06.2025, ora 15:00.

Actionarii care au  votat  prin imputerniciri speciale sau  buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 15.06.2025, ora 15:00.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pun la dispozitia actionarilor, pe website-ul societatii la adresa www.mecon.ro si la sediul societatii din Brasov, sos. Cristianului nr. 6, jud. Brasov incepand cu data de  16.05.2025.

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin imputerniciri speciale este realizata de  secretarul Consiliul de Administratie, care va pastra in siguranta si va asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise  pe  ordinea  de zi.

Orice detalii suplimentare privind Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru 17.06.2025 pot fi obtinute la sediului societatii din Brasov, sos. Cristianului, nr. 6, cod postal 500053,  jud. Brasov, tel. 0268- 549.124; 0368- 436.181, fax 0368-436.180;

Presedintele Consiliului de Administratie,

ASAT CONSULTING S.R.L.

prin reprezentant permanent

Ion-Toni  TEAU