MECON   S.A.

BRASOV, sos. Cristianului, nr. 6

RO – 500053  O.P. Bartolomeu, C.P. 463

Tel : 0268-549.124 ; 0368-436181 ; Fax  : 0368 – 436.180 ;

E-mail : meconbv@yahoo.com; site www.mecon.ro

Nr.O.R.C. : J08 / 54 / 1991 ; C.U.I. : RO 1113237

Capital Social : 5.568.046,40 lei 

Cont  IBAN : RO24 BRDE 080S V057 7774 0800  B.R.D.-G.S.G. Brasov, sucursala Bartolomeu ;

nr. 40 / 03.04.2025

Raportul curent conform : Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Data raportului : 03.04.2025

Denumirea entitatii emitente :  MECON  S.A.

Sediul social : Brasov, sos. Cristianului, nr.6

Numarul de telefon/fax : 0268-549.124 ; 0368- 436.181

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1113237

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08 / 54 / 1991

Capital social subscris si varsat  : 5.568.046,40 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  B.V.B – AeRO

Societatea a fost admisa pe B.V.B.-AeRO conform Deciziilor nr.: 1078/05.06.2015 (ASF) si 774/21.07.2015 (BVB)

Eveniment de raportat:   Hotararea nr. 120  a  Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor MECON S.A. Brasov din data de  03 aprilie 2025:

 Adunarea Generala  Ordinara a Actionarilor din MECON S.A. Brasov, convocata pentru  datele de 03-04.04.2025, si-a desfasurat lucrarile  la prima  convocare, in data de 03.04.2024, ora 11,00 in Municipiul Brasov,  sos. Cristianului, nr.6. La lucrarile  A.G.O.A  au fost reprezentati 2 (doi) actionari ,  numarul total de actiuni detinut de acestia fiind de  274.760 actiuni, ceea ce reprezinta  57,2412 %  din capitalul social.

MECON  S.A. Brasov din data de 03.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MECON S.A. Brasov, cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal nr. 120 din 03.04.2025, incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizta la prima convocare, incepand cu ora 11,00, la sediul social din Municipiul Brasov, sos. Cristianului, nr. 6, (conform convocatorului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, numarul 1054 din data de 03.03.2025, pag. 24-26 si in ziarul Jurnalul National din data de 03.03.2025, pag. 16-17, comunicat A.S.F. si B.V.B. prin raportul curent nr. 27/27.02.2025, precum si pe website-ul societatii la adresa www.mecon.ro) avand in vedere voturile exprimate, in cadrul unui cvorum de 57,2412 % din capitalul social (din care cu drept de vot 57,2412%), reprezentat prin corespondenta sau imputerniciri speciale, in temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, hotaraste:

1.    Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul financiar;

2.    Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024;

3.    Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025;

4.    Alegerea firmei SIACONS S.R.L. Brasov, ca auditor financiar al Societatii, pentru o durata de trei, aprobarea  remuneratiei auditorului financiar si a contractului dintre societate si auditorul financiar;

5.    Alegerea firmei ASIB CONT S.R.L. Brasov ca auditor intern al Societatii, pentru o durata de trei ani, aprobarea remuneratiei auditorului intern si a contractului dintre societate si auditorul intern;

6.    Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de de 30.04.2025 si a datei de 29.04.2025, ca ex date,  conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) si l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile ce o sa fie adoptate in Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

7.    Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de administratie/ Directorului General al Societatii,   ASAT CONSULTING S.R.L. prin reprezentant permanent dl. TEAU Ion-Toni  / dl. PAL  Adamel, pentru a semna hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor ce vor fi adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop, in numele Societatii, in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private implicate.

Presedintele Consiliului de Administratie,

ASAT CONSULTING S.R.L.

prin reprezentant permanent

TEAU  Ion – Toni