Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 04.02.2025
Denumirea entitatii emitente: METAL - LEMN SA
Simbol MELE
Codul LEI 485100UOAT5T2UHKDT32
Sediul social: Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj
Numarul de telefon/fax: 0251/439087; 0251/439042
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2319619
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J16/1396/1991
Capital social subscris si varsat: 7.725.454,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB, AERO
Eveniment important de raportat:
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al societatii METAL - LEMN S.A. cu sediul social in Mun. Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dolj cu nr. J16/1396/1991, avand CIF RO2319619, EUID:ROONRC.J16/1396/1991 si capital social subscris si varsat de 7.725.454,50 lei, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare, AGOA) pentru data de 07.03.2025, ora 1100 care se va tine la sediul societatii mai inainte amintit.
La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei 21.02.2025, considerata data de referinta.
In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, a doua AGOA va avea loc in data de 10.03.2025, ora 1100, la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
ORDINEA DE ZI AGOA:
1)Aprobarea repartizarii profitului in suma totala de 908.877 lei ramas nerepartizat in anii precedenti pentru distribuirea de dividende ( suma de 852.199,33 aferent anului 2020 si suma de 56.677,67 aferent anului 2021), respectiv a unui dividend brut in valoare de 1RON/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita;
2)Aprobarea datei de 26.03.2025 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si aprobarea datei de 25.03.2025 ca Ex–Date, in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;
3)Aprobarea datei de 16.04.2025 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii societatii de la Data de Inregistrare.
4)Aprobarea imputernicirii dlui. Mitrache Gigi, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele societatii si/sau al actionarilor societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
Actionarii beneficiaza de drepturile prevazute la art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si la art. 105 alin (2) – (3) din Legea 24/2017.
Aceste drepturi sunt detaliate pe website-ul societatii www.metallemn.ro si pot fi exercitate numai in scris ( transmise prin corespondenta sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa ) cu conditia ca fiecare punct sa fie insosit de o justificare/proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea generala, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data 18.02.2025.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele pe ordinea de zi a AGOA, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, impreuna cu acte care permit identificare actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar " Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actinarilor din data de 07/10.03.2025". Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin corespondenta sau prin mijloace electronice, iar raspunsurile vor fi transmise actionarilor sau publicate pe site-ul societatii pana la data de 06.03.2025.
Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor interesati, la sediul societatii din Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj si pe site-ul societatii www.metallemn.ro incepand cu data de 04.02.2025 a convocarii Adunarii Generale, intre orele 14:00 si 16:00 in zilele lucratoare. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii contra cost de pe aceste documente.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Actionarii pot participa la sedinta Adunarii Generale, personal sau prin reprezentanti, pe baza de imputernicire speciala sau generala, in conditiile prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/ 2018.
Imputernicirile speciale sau generale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 si Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obtinut de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii www.metallemn.ro. Imputernicirile inainte de prima lor utilizare se depun la adresa sediului societatii cu 48 ore inainte de adunarea generala, fax: 0251439042 sau e–mail: metallemncraiova@yahoo.com avand atasata semnatura electronica extinsa a reprezentantului. Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. Nu poate fi acordata imputernicire unei alte persoane aflata in conflict de interese.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin posta sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 pana la data de 06.03.2025 la adresa societatii, respectiv adresa de e-mail: metallemncraiova@yahoo.com, cu mentiunea scrisa clar " Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 07/10.03.2025".
Presedintele Consiliului de Administratie,
Mitrache Gigi