Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 07.03.2025
Denumirea entitatii emitente: METAL - LEMN SA
Simbol MELE
Codul LEI 485100UOAT5T2UHKDT32
Sediul social: Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj
Numarul de telefon/fax: 0251/439087; 0251/439042
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2319619
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J16/1396/1991
Capital social subscris si varsat: 7.725.454,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB, AERO
Eveniment important de raportat:
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 07.03.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) a societatii METAL-LEMN S.A., convocata si intrunita statutar la prima convocare din data de 07.03.2025, ora 1100 care a avut loc la sediul societatii, cu un cvorum de 88,0314% din capitalul social, in baza prevederilor actului constitutiv si ale legislatiei romane aplicabile, a hotarat urmatoarele:
1)Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a repartizarii profitului in suma totala de 908.877 lei ramas nerepartizat in anii precedenti pentru distribuirea de dividende ( suma de 852.199,33 aferent anului 2020 si suma de 56.677,67 aferent anului 2021), respectiv a unui dividend brut in valoare de 1RON/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita;
2)Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a datei de 26.03.2025 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si aprobarea datei de 25.03.2025 ca Ex–Date, in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;
3)Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a datei de 16.04.2025 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii societatii de la Data de Inregistrare;
4)Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a imputernicirii dlui. Mitrache Gigi, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele societatii si/sau al actionarilor societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Mitrache Gigi