CATRE:
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 4.10.2024
Denumirea entitatii emitente: METALICA SA
Sediul social: Oradea, Str. Uzinelor, nr. 10, judet Bihor
Numarul de telefon/ fax: 0259.267.621, 0259.470.032
Codul unic de inregistrare: RO 51179
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J29/13/1991
Capital social subscris 4.831.495 RON, integral varsat
Eveniment important de raportat:
Convocare A.G.E.A METALICA SA pentru data de 8/9 NOIEMBRIE 2024
Metalica SA aduce la cunostinta actionarilor si potentialilor investitori ca in sedinta Consiliului de Administratie Metalica SA din data de 3.10.2024 s-a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Metalica SA pentru data de 8/9 noiembrie 2024, la sediul societatii din Oradea, str. Uzinelor nr. 10, Jud. Bihor.
Astfel:
Consiliul de Administratie Metalica S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J05/128/1991, CIF RO 51179, cu sediul in Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judetul Bihor, reprezentat prin Iulius Cezar Dumitrache, Presedintele Consiliului de Administratie si Director General, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si cu prevederile Actului Constitutiv Metalica S.A.,
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor METALICA SA, pentru data de 8.11.2024, zi de vineri, ora 11:00, la sediul societatii din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judetul Bihor.
Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale extraordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 25.10.2024, care este data de referinta.
In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 9.11.2024, zi de sambata, ora 11.00, la sediul societatii din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judetul Bihor.
Ordinea de zi este aceeasi pentru ambele convocari si este urmatoarea:
1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de maximum 1.610.497,5 ron, respectiv de la 4.831.495 ron la 6.441.992,5 ron, prin emiterea unui numar maxim de 644.199 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, in scopul de a obtine lichiditati pentru sustinerea programului de investitii si pentru dezvoltarea Societatii. Plata actiunilor se va face integral la momentul subscrierii, in contul bancar al societatii indicat in prospectul aprobat de ASF. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., la data de inregistrare de 26.11.2024. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de 26.11.2024 ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.
Majorarea se va realiza in doua etape, astfel:
1.1. Etapa I. Fiecare actionar (detinator de drepturi de preferinta) va avea dreptul sa subscrie, cu drept de preferinta, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi calculat conform formulei: drepturi detinute x Rata de subscriere, cu rotunjire la intregul inferior. Rata de subscriere este 1/3. Astfel pentru a subscrie o actiune noua este necesar un numar de 3 drepturi de preferinta. Actiunile vor fi subscrise fara prima de emisiune. Perioada in care se vor subscrie noile actiuni in cadrul dreptului de preferinta este de 30 de zile si va fi indicata in prospectul aprobat de ASF. Toate detaliile necesare pentru ca actionarii sa isi exercite drepturile de preferinta (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere si drepturile de alocare) vor fi incluse in Prospectul ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
1.2. Etapa II. Actiunile ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa I, se vor oferi spre subscriere catre actionarii Societatii care au subscris si au platit integral actiunile subscrise in Etapa I. Termenul de subscriere este de 5 (cinci) zile lucratoare calculate din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administatie referitor la Etapa I. In cazul in care numarul actiunilor nou subscrise si platite in etapa a doua este superior numarului de actiuni ramase nesubscrise din prima etapa, alocarea se va efectua pro rata catre actionarii subscriitori in aceasta etapa, insa doar in limita numarului maxim de actiuni ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa I.
1.3. Actiunile care vor ramane nesubscrise la finalul Etapei a II-a a operatiunii de majorare a capitalului social vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie.
2. Aprobarea imputernicii Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararii de majorare a capitalului social, incluzand, dar fara a se limita la selectarea intermediarului, validarea rezultatelor subscrierilor de inchidere a etapelor de subscriere, anularea actiunilor nesubscrise;
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa emita o hotarare prin care se constata modificarea structurii actionariatului ca urmare a modificarilor procentelor de detinere a capitalului social, avand in vedere majorarea capitalului social si tinand cont de inscrierile in Registrului actionarilor precum si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru inregistrarea acestei hotarari la Oficiul registrului Comertului si oriunde va fi necesar.
4. Aprobarea datei de 26.11.2024 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017, a datei de 25.11.2024 ca ex-data si a datei de 27.11.2024 ca data platii conform art. 178 al. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
5. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii in conformitate cu hotararea de majorare a capitalului social precum si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie/Directorului General Metalica SA sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze formalitatile de inregistrare/publicare in Registrul Comertului, Monitorul Oficial si oriunde va mai fi necesar.
Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale
Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.
In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, din Registrul Actionarilor si actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.
Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.
Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.
Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.
Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 8 octombrie 2024 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii www.metalicaoradea.ro.
Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:
I. prin orice forma de curierat, in original impreuna cu documentele insotitoare, la sediul societatii, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 6.11.2024, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
II. prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@meor.ro si office@metalicaoradea.ro, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 6.11.2024, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot;
Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, emisa de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 105 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (6.11.2024, ora 11:00), in cazul primei utilizari.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (6.11.2024, ora 11:00), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.
Votul prin corespondenta
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.
Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 8.10.2024 la sediul societatii, sau pe site-ul societatii.
Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 6.11.2024, ora 11:00, astfel:
(i) prin orice forma de curierat - buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;
(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@meor.ro si office@metalicaoradea.ro.
Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:
(i) In cazul actionarilor persoane fizice buletinele de vot trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;
(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, buletinele de vot trebuie sa fie insotite de extras de cont eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. (3) din Legea 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:
(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;
(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.
(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.
Actionarii isi pot exercita acest drept cel tarziu pana la data de 22.10.2024.
Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in monitorul oficial (respectiv cel tarziu pana in data de 13.10.2024), in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.
Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit de urmatoarele:
(i) In cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;
(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care registrul actionarilor Registrul Actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.
Formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare al Adunarii Generale Extraordinare, alte documente, date si informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate de actionari si puse la dispozitia acestora la sediul societatii incepand cu data de 8.10.2024, in zilele lucratoare, intre orele 09.00–15.00 sau pe site-ul societatii www.metalicaoradea.ro.
Metalica SA
Presedinte CA si Director General
Iulius – Cezar Dumitrache