CATRE:
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 8.11.2024
Denumirea entitatii emitente: METALICA SA
Sediul social: Oradea, Str. Uzinelor, nr. 10, judet Bihor
Numarul de telefon/ fax: 0259.267.621, 0259.470.032
Codul unic de inregistrare: RO 51179
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J29/13/1991
Capital social subscris 4.831.495 RON, integral varsat
Eveniment important de raportat:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
METALICA SA din data de 8 NOIEMBRIE 2024
Metalica SA aduce la cunostinta actionarilor si potentialilor investitori ca in data de 8.11.2024, ora 11:00, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Metalica SA la sediul societatii din Oradea, str. Uzinelor nr. 10, Jud. Bihor. Redam in cele ce urmeaza cuprinsul hotararilor adoptate.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
METALICA SA din data de 8.11.2024
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J05/128/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO 51179
Intrunita legal in ziua de 8.11.2024, ora 11.00, la sediul Societatii din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judetul Bihor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Metalica SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta a participat 1 actionar, prezent si reprezentat, iar 1 actionar a comunicat vot prin corespondenta - din totalul de 2.629 actionari, care impreuna detin 1.767.415 actiuni din numarul total de 1.932.598 actiuni, reprezentand 91,4528% din capitalul social.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 25.10.2024.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba cu un numar de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100 % din totalul voturi exprimate in Adunare punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv: majorarea capitalului social al societatii cu suma de maximum 1.610.497,5 ron, respectiv de la 4.831.495 ron la 6.441.992,5 ron, prin emiterea unui numar maxim de 644.199 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, in scopul de a obtine lichiditati pentru sustinerea programului de investitii si pentru dezvoltarea Societatii. Plata actiunilor se va face integral la momentul subscrierii, in contul bancar al societatii indicat in prospectul aprobat de ASF. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., la data de inregistrare de 26.11.2024. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de 26.11.2024 ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.
Majorarea se va realiza in doua etape, astfel:
1.1. Etapa I. Fiecare actionar (detinator de drepturi de preferinta) va avea dreptul sa subscrie, cu drept de preferinta, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi calculat conform formulei: drepturi detinute x Rata de subscriere, cu rotunjire la intregul inferior. Rata de subscriere este 1/3. Astfel pentru a subscrie o actiune noua este necesar un numar de 3 drepturi de preferinta. Actiunile vor fi subscrise fara prima de emisiune. Perioada in care se vor subscrie noile actiuni in cadrul dreptului de preferinta este de 30 de zile si va fi indicata in prospectul aprobat de ASF. Toate detaliile necesare pentru ca actionarii sa isi exercite drepturile de preferinta (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere si drepturile de alocare) vor fi incluse in Prospectul ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
1.2. Etapa II. Actiunile ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa I, se vor oferi spre subscriere catre actionarii Societatii care au subscris si au platit integral actiunile sub-scrise in Etapa I. Termenul de subscriere este de 5 (cinci) zile lucratoare calculate din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administatie referitor la Etapa I. In cazul in care numarul actiunilor nou subscrise si platite in etapa a doua este superior numarului de actiuni ramase nesubscrise din prima etapa, alocarea se va efectua pro rata catre actionarii subscriitori in aceasta etapa, insa doar in limita numarului maxim de actiuni ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa I.
1.3. Actiunile care vor ramane nesubscrise la finalul Etapei a II-a a operatiunii de majorare a capitalului social vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie.
Art. 2. Se aproba cu un numar de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100 % din totalul voturi exprimate in Adunare punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararii de majorare a capitalului social, incluzand, dar fara a se limita la selectarea intermediarului, validarea rezultatelor subscrierilor de inchidere a etapelor de subscriere, anularea actiunilor nesubscrise;
Art. 3 Se aproba cu un numar de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100 % din totalul voturi exprimate in Adunare punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv: imputernicirea Consiliului de Administratie sa emita o hotarare prin care se constata modificarea structurii actionariatului ca urmare a modificarilor procentelor de detinere a capitalului social, avand in vedere majorarea capitalului social si tinand cont de inscrierile in Registrului actionarilor precum si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru inregistrarea acestei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si oriunde va fi necesar.
Art. 4 Se aproba cu un numar de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100 % din totalul voturi exprimate in Adunare punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv: data de 26.11.2024 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017, data de 25.11.2024 ca ex-data si data de 27.11.2024 ca data platii conform art. 178 al. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Art. 5 Se aproba cu un numar de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100 % din totalul voturi exprimate in Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv: actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu hotararea de majorare a capitalului social precum si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie/Directorului General Metalica SA sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze formalitatile de inregistrare/publicare in Registrul Comertului, Monitorul Oficial si oriunde va mai fi necesar.
Redactata astazi, 8.11.2024
Metalica SA
Presedinte CA si Director General
Iulius – Cezar Dumitrache