CATRE:
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 26.05.2026
Denumirea entitatii emitente: METALICA SA
Sediul social: Oradea, Str. Uzinelor, nr. 10, judet Bihor
Numarul de telefon/ fax: 0259.267.621, 0259.470.032
Codul unic de inregistrare: RO 51179
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000128050
Capital social subscris 6.133.690 RON, integral varsat
Eveniment important de raportat:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR METALICA SA
din data de 25 mai 2026
Metalica SA aduce la cunostinta actionarilor si potentialilor investitori ca la data de 25.05.2026 a avut loc sedintaAdunarii Generale Ordinare a Actionarilor Metalica SA la sediul societatii din Oradea, str. Uzinelor nr. 10, Jud. Bihor.
Hotararea adoptata este redata in continuare.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
METALICA SA
din data de 25 mai 2026
Intrunita legal in ziua de 25 mai 2026, ora 10.00, la sediul Societatii din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judetul Bihor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Metalica SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta au participat respectiv au transmis vot prin corespondenta 2 actionari - din totalul de 2634 actionari, avand un numar de 2.287.414 total actiuni – reprezentand 93,2314 % din numarul total de 2.453.476 actiuni.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 15 mai 2026.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba cu un numar de 2.287.414 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv: situatiile financiare anuale, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2025, in baza Raportului Consiliului de Administratie Metalica SA si al Raportului Auditorului Financiar;
Art. 2. Se aproba cu un numar de 2.287.414 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Metalica SA pentru exercitiul financiar 2025;
Art. 3 Se aproba cu un numar de 2.287.414 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv: bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026;
Art. 4 Se aproba cu un numar de 2.287.414 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv: programul de Investitii pentru anul 2026 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program, in functie de necesitatile economice concrete ale Metalica SA;
Art. 5. Se aproba cu un numar de 2.287.414 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv: alegerea membrilor Consiliului de Administratie Metalica SA ca urmare a incetarii mandatului acestora, durata mandatului noilor membri fiind de 4 ani. Astfel, Consiliul de administratie Metalica SA va fi compus din:
1. INOVA MANAGEMENT SRL avand CIF 54704145, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2026032283002, cu sediul social in Oradea, str. Uzinelor Nr. 10, prin reprezentant permanent Dumitrache Iulius Cezar, cetatean roman, cu date personale anonimizate la sediul societatii.
2. MIX TEAM ECONOMIC SRL avand CIF 45109378, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J5/2747/2021, cu sediul social in Oradea, str. Uzinelor nr. 10, jud. Bihor - prin reprezentant permanent Avramoiu Octavian, cetatean roman, cu date personale anonimizate la sediul societatii.
3. WATT PROPERTIES SRL avand CIF 44753701, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14158/2021, cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Str. HORATIU, Nr. 8-10, CAMERA 1, BIROUL 1,MANSARDA - prin reprezentant permanent Mihail Maricica, cetatean roman, cu date personale anonimizate la sediul societatii.
Prin acceptarea mandatului, administratorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru a detine si exercita aceasta functie, in conformitate cu dispozitiile art. 731 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 6. Se aproba cu un numar de 2.287.414 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 6 de pe ordinea de zi respectiv: Fixarea retributiilor lunare ale membrilor CA nou alesi respectiv pentru persoane juridice - 35.000 lei + TVA;
Art. 7 Se aproba cu un numar de 2.287.414 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 7 de pe ordinea de zi respectiv: Numirea in calitate de auditor a CABINET DE AUDIT SI EXPERTIZA CONTABILA-MARGINEAN ANA, cu sediul social in Municipiul Oradea, Str. NUFARULUI, Nr. 60, Bloc AN60, Apartament 30, Judet Bihor, Numar de inmatriculare/inregistrare in registrul comertului: 2784 din 27.01.2009 emis de CAMERA AUDITORILOR, avand CUI: 19561390, reprezentat prin MARGINEAN ANA. Se stabileste duratei mandatului acestuia la 3 ani.
Prin incheierea contractului de prestari servicii, auditorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru a detine si exercita aceasta functie, in conformitate cu dispozitiile art. 731 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 8 Se aproba cu un numar de 2.287.414 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 8 de pe ordinea de zi respectiv: imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.
Art. 9 Se aproba cu un numar de 2.287.414 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 9 de pe ordinea de zi respectiv: data de 12.06.2026, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 si a datei de 11.06.2026, ex-data, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Metalica SA
Director General
Iulius – Cezar Dumitrache