Societatea MECANICA CODLEA S.A.
Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov
www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190
Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea
Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente
Bucuresti
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
si Legea 24/2017
Data raportului: 22.03.2023
Societatea: MECANICA CODLEA SA
Sediul social: CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare: RO1122928
Capital subscris si varsat: 7.420.087,50 lei
Piata de tranzactionare: Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB,Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni
Telefon: 0268254200
Fax: 0268254190
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005
Eveniment important de raportat:
Indreptarea erorii materiale de la punctul 3 al ordinii de zi din convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 25.04.2023, unde data platii dividendelor catre actionari este 27.05.2023, aceasta se va corecta si va deveni 26.05.2023.
Ordinea de zi, corectata, este prezentata in continuare, conditiile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor raman neschimbate.
CONVOCATOR
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societatii Mecanica Codlea SA si a raportarilor contabile aferente exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic si Auditorul Financiar.
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net obtinut la 31.12.2022, in suma de 201.520,97 lei, conform propunerii administratorului unic, respectiv:
- 10.968,75 lei – constituire rezerva legala;
- 190.552,22 lei – dividende cuvenite actionarilor (0,0025680589 lei brut/actiune).
3. Aprobarea datei de 26.05.2023 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor, aprobate la punctul 2.
4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2022, anexa la contractul de administrare si de mandat, aprobarea remuneratiilor variabile ale administratorului unic si directorului in baza contractelor de administrare si de mandat.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar al anului 2022.
6. Aprobarea „Indicatorilor si Obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023”.
7. Numirea Administratorului Unic, stabilirea duratei mandatului si fixarea indemnizatiei pentru exercitiul financiar 2023.
8. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii, sa semneze contractul de administrare cu administratorul unic al societatii.
9. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic.
10. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei minime a contractului de audit si fixarea remuneratiei.
11. Aprobarea datei de 17.05.2023, ca data de inregistrare (ex-date 16.05.2023), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor.
12. Imputernicirea dnei. Simona Olguta Iatan sa efectueze toate formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate si inregistrarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.
Administrator Unic
ec. Sorin-Ion Radulescu