Societatea MECANICA CODLEA S.A.
Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov
www.mecod.ro, telefon 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com
Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea
Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente
Bucuresti
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
si Legea 24/2017
Data raportului: 21.03.2023
Societatea: MECANICA CODLEA SA
Sediul social: CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare: RO1122928
Numarul de inregistrare in registrul Comertului: J08/37/1991
Capital subscris si varsat: 7.420.087,50 lei
Telefon: 0268254200
Fax: 0268254190
Piata de tranzactionare: Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de
BVB,Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni (simbol MEOY)
Cod LEI: 254900VMJDGMKV55I593
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005
Administratorul Unic al Societatii Mecanica Codlea SA cu sediul in Codlea, str. Rampei nr.1, jud. Brasov, avand J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor C.N.V.M./A.S.F. date in aplicarea acesteia, ale Legii societatiilor nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 25 Aprilie 2024, ora 10.00 la sediul societatii cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societatii Mecanica Codlea SA si a raportarilor contabile aferente exercitiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic si Auditorul Financiar.
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net obtinut la 31.12.2023, in suma de 994.124,59 lei, conform propunerii administratorului unic, respectiv:
- 52.831,73 lei – constituire rezerva legala;
- 941.292,86 lei – dividende cuvenite actionarilor (0,012685738 lei brut/actiune).
3. Aprobarea datei de 27.06.2024 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor, aprobate la punctul 2.
Aprobarea datei de 14.06.2024, ca data de inregistrare (ex-date 13.06.2024), pentru plata dividendelor cuvenite actionarilor.
4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractul de administrare si de mandat.
5. Aprobarea remuneratiilor variabile ale administratorului unic si directorului, in baza contractelor de administrare si de mandat.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2023.
7. Aprobarea „Indicatorilor si Obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2024”.
8. Stabilirea indemnizatiei Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2024.
9. Aprobarea datei de 17.05.2024, ca data de inregistrare (ex-date 16.05.2024), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor.
10. Imputernicirea dnei. Simona Olguta Iatan sa efectueze toate formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate si inregistrarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 12.04.2024, stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al SC Mecanica Codlea SA este format din 74.200.875 actiuni nominative, fiecare avand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel mai tarziu in data de 08.04.2024.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 08.04.2024.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25 aprilie 2024” sau pe adresa electronica mecodbv@yahoo.com.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii – www.mecod.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 25.03.2024, in zilele lucratoare intre orele 9,00 – 15,00.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si de alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala/generala.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.
Formularele de imputerniciri speciale/generale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 25.03.2024 intre orele 9,00 – 15,00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale/generale se va depune/expedia la sediul societatii sau in format electronic la adresa de email mecodbv@yahoo.com, pana inclusiv la data de 22.04.2024, ora 10,00, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 25.03.2024, intre orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.mecod.ro.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii sau in format electronic la adresa de email mecodbv@yahoo.com, pana la data de 22.04.2024, ora 10,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ODINARA A ACTIONARILOR din data de 25 aprilie 2024”.
Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268254200 intre orele 9,00 – 15,00.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generala este convocata pentru data de 26 aprilie 2024, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
Administrator Unic,
ec. Sorin-Ion Radulescu