Societatea MECANICA CODLEA S.A.
Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov
www.mecod.ro, telefon 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com
Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea
Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente
Bucuresti
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
si Legea 24/2017
Data raportului: 14.06.2023
Societatea: MECANICA CODLEA SA
Sediul social: CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare: RO1122928
Numarul de inregistrare in registrul Comertului: J08/37/1991
Capital subscris si varsat: 7.420.087,50 lei
Telefon: 0268254200
Email: mecodbv@yahoo.com
Piata de tranzactionare: Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de
BVB,Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni (simbol MEOY)
Cod LEI: 254900VMJDGMKV55I593
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005
Subsemnatul Sorin-Ion Radulescu, Administrator Unic al societatii Mecanica Codlea SA cu sediul in Codlea, str. Rampei nr.1, jud.Brasov, avand J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 republicata, raportez urmatorul eveniment important:
HOTARASTE:
Art. 1. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2023, anexa la contractul de administrare si de mandat.
Art. 2. Aprobarea implementarii „Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”.
Art. 3. Aprobarea imputernicirii dnei Simona Olguta Iatan sa efectueze toate formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate si inregistrarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu unanimitate de voturi, exprimandu-se 2 voturi valabile, reprezentand 81,0739% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv din capitalul social.
Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotarare, care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal din 14.06.2023, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, proces verbal intocmit si semnat de catre secretariatul ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Administrator Unic,
ec. Sorin-Ion Radulescu