Societatea MECANICA CODLEA S.A.
Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov
www.mecod.ro, telefon 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com
Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea
Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente
Bucuresti
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
si Legea 24/2017
Data raportului: 24.04.2025
Societatea: MECANICA CODLEA SA
Sediul social: CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare: RO1122928
Numarul de inregistrare in registrul Comertului: J08/37/1991
Capital subscris si varsat: 7.420.087,50 lei
Telefon: 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com
Piata de tranzactionare: Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de
BVB, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni (simbol MEOY)
Cod LEI: 254900VMJDGMKV55I593
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005
Subsemnatul Sorin-Ion Radulescu, Administrator Unic al societatii Mecanica Codlea SA cu sediul in Codlea, str. Rampei nr.1, jud.Brasov, avand J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 republicata, raportez urmatorul eveniment important: aprobarea HOTARARII 180/24.04.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
Art. 1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societatii Mecanica Codlea SA si a raportarilor contabile aferente exercitiului financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic si Auditorul Financiar.
Art. 2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net obtinut la 31.12.2024, in suma de 860.172,34 lei, respectiv:
- 54.292,17 lei – constituire de rezerva legala;
- 805.880,17 lei – dividende cuvenite actionarilor (0,010860790 lei brut/actiune).
Art. 3. Aprobarea acordarii de dividende suplimentare actionarilor din repartizarea sumei de 540.102,52 lei – rezultat reportat la 31.12.2024, respectiv:
- un dividend suplimentar brut de 0,007278924 lei/actiune.
Dividendul total brut de repartizat actionarilor va fi de 0,018139714 lei/actiune.
Art. 4. Aprobarea datei de 27.06.2025 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor aprobate la art. 2 si 3.
Aprobarea datei de 16.06.2025, ca data de inregistrare (ex-date 13.06.2025), pentru plata dividendelor cuvenite actionarilor.
Art. 5. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru anul 2024, anexa la contractul de administrare si de mandat.
Art. 6. Nu se aproba plata de remuneratii/bonificatii pentru administratorul unic si director.
Art. 7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar al anului 2024.
Art. 8. Aprobarea „Indicatorilor si Obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2025”.
Art. 9. Aprobarea mentinerii indemnizatiei Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2025, la nivelul celei din luna decembrie 2024.
Art. 10. Aprobarea alegerii auditorului financiar Hategan Elena Rodica Auditor Financiar cu sediul in Brasov, str. Caraiman, nr. 4, cod fiscal RO19300718, inregistrata in Registrul Public electronic ASPAAS cu nr. AF2235, membru CAFR – reprezentat de dna Hategan Elena Rodica – pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2025 si 2026, prin prelungirea mandatului existent.
Aprobarea imputernicirii administratorului unic de a negocia onorariul cuvenit auditorului financiar, in limita ofertei de pret depuse la societate.
Art. 11. Aprobarea datei de 19.05.2025, ca data de inregistrare (ex-date 16.05.2025), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor.
Art. 12. Aprobarea imputernicirii dnei Simona Olguta Iatan sa efectueze toate formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate si inregistrarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu unanimitate de voturi, exprimandu-se 2 voturi valabile, reprezentand 81,0739% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv din capitalul social.
Din numarul total de voturi exprimate:
- pentru art. 1 – 5 si 7 - 12 din prezenta hotarare s-au exprimat 2 voturi “pentru”, reprezentand 81,0739%
- pentru art. 6 din prezenta hotarare s-au exprimat 2 voturi “impotriva”, reprezentand 81,0739%.
Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotarare, care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal din 24.04.2025, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, proces verbal intocmit si semnat de catre secretariatul ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Administrator Unic Societatea Mecanica Codlea SA,
ec. Sorin-Ion Radulescu