Societatea MECANICA CODLEA S.A.
Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov
www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190
Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea
Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente
Bucuresti
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
si Legea 24/2017
Data raportului: 25.04.2023
Societatea: MECANICA CODLEA SA
Sediul social: CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare: RO1122928
Numarul de inregistrare in registrul Comertului: J08/37/1991
Capital subscris si varsat: 7.420.087,50 lei
Telefon: 0268254200
Fax: 0268254190
Piata de tranzactionare: Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de
BVB,Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni (simbol MEOY)
Cod LEI: 254900VMJDGMKV55I593
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005
Subsemnatul Sorin-Ion Radulescu, Administrator Unic al societatii Mecanica Codlea SA cu sediul in Codlea, str. Rampei nr.1, jud.Brasov, avand J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 republicata, raportez urmatorul eveniment important:
HOTARASTE:
Art. 1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societatii Mecanica Codlea SA si a raportarilor contabile aferente exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic si Auditorul Financiar.
Art. 2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net obtinut la 31.12.2022, in suma de 201.520,97 lei, respectiv:
- 10.968,75 lei – constituire de rezerva legala;
- 190.552,22 lei – dividende cuvenite actionarilor (0,0025680589 lei brut/actiune).
Art. 3. Aprobarea datei de 26.05.2023 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor aprobate la art. 2.
Art. 4. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru anul 2022; nu se aproba plata de remuneratii/bonificatii pentru administratorul unic si director.
Art. 5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar al anului 2022.
Art. 6. Nu se adopta nici o hotarare privind „Indicatorii si Obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2023”.
Art. 7. Aprobarea numirii dlui Sorin-Ion Radulescu in functia de Administrator Unic al societatii, pentru un mandat de 4 ani aferent perioadei 01.05.2023 – 30.04.2027.
Aprobarea indemnizatiei cuvenite acestuia pentru exercitiul financiar 2023 la nivelul sumei de 2.750 lei net/luna.
Art. 8. Aprobarea desemnarii mandatarului conventional din partea societatii, d-lui. Dragos Calin sa semneze contractul de administrare incheiat cu administratorul unic al societatii.
Art. 9. Aprobarea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic in suma de 15.000 Euro/an.
Art. 10. Aprobarea alegerii auditorului financiar Hategan Elena Rodica Auditor Financiar cu sediul in Brasov, str. Caraiman, nr. 4, cod fiscal RO19300718, inregistrata in Registrul Public electronic ASPAAS cu nr. AF2235, membru CAFR cu numar autorizatie 2235 – reprezentat de d-na Hategan Elena Rodica, avand CNP 2600919080046 – pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2023 si 2024.
Aprobarea imputernicirii administratorului unic de a negocia onorariul cuvenit auditorului financiar, in limita ofertei de pret depuse la societate.
Art. 11. Aprobarea datei de 17.05.2023, ca data de inregistrare (ex-date 16.05.2023), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor.
Art. 12. Aprobarea imputernicirii dnei Simona Olguta Iatan sa efectueze toate formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate si inregistrarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu unanimitate de voturi, exprimandu-se 2 voturi valabile, reprezentand 81,0739% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv din capitalul social.
Din numarul total de voturi exprimate, art. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 din prezenta hotarare s-au adoptat:
- 81,0739% voturi exprimate “pentru”;
- pentru art. 6 nu se adopta nici o hotarare.
Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotarare, care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal din 25.04.2023, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, proces verbal intocmit si semnat de catre secretariatul ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Administrator Unic
ec. Sorin-Ion Radulescu