Societatea MECANICA CODLEA S.A.
Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov
www.mecod.ro, telefon 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com
Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea
Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente
Bucuresti
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
si Legea 24/2017
Data raportului: 28.11.2025
Societatea: MECANICA CODLEA SA
Sediul social: CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare: RO1122928
Numarul de inregistrare in registrul Comertului: J08/37/1991
Capital subscris si varsat: 7.420.087,50 lei
Telefon: 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com
Piata de tranzactionare: Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de
BVB, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni (simbol MEOY)
Cod LEI: 254900VMJDGMKV55I593
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005
Subsemnatul Sorin-Ion Radulescu, Administrator Unic al societatii Mecanica Codlea SA cu sediul in Codlea, str. Rampei nr.1, jud.Brasov, avand J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 republicata, raportez urmatorul eveniment important: aprobarea HOTARARII 181/27.11.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii “MECANICA CODLEA SA”, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor, la data de referinta din 14.11.2025, tinut de catre registrul independent S.C. Depozitarul Central SA Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in data de 27.11.2025, avand in vedere urmatoarele:
- convocarea si desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-au efectuat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ale Actului Constitutiv al societatii;
- au participat la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor un numar de 2 actionari, care detin impreuna 81,0739% din totalul capitalului social si acelasi procent din drepturile de vot,
cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnate in procesul verbal incheiat in 27.11.2025 cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Administratorul Unic al societatii, precum si dezbaterile si propunerile ce s-au facut in timpul lucrarilor, in temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu toate modificarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.
Aprobarea Programului de Investitii pentru exercitiul financiar 2026.
Art. 2. Aprobarea imputernicirii dnei Simona Olguta Iatan sa efectueze toate formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate si inregistrarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.
Art. 3. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2026, in urmatoarea structura:
|
|
Obiectiv
|
Indicator de performanta
|
Pondere Director cu Mandat
|
Pondere Administrator Unic
|
|
Indicatori financiari
|
Realizarea veniturilor din activitatea de exploatare (lei)
|
3.400.000
|
30%
|
30%
|
|
|
Profit net (lei)
|
550.000
|
30%
|
30%
|
|
|
Gestinarea eficienta a activelor patrimoniale
|
Atingerea unui grad de ocupare mediu a activelor destinate inchirierii de 60%
|
25%
|
25%
|
|
Obiective operationale
|
Gradul de conformare a documentatiei tehnice de proprietate, avize, etc.
|
Conformitatea documentelor de proprietate, cadastrale a imobilelor in proprietate, obtinerea autorizatiilor ISU cladiri in patrimoniu. Raportare trimestriala privind statusul actualizarii documentelor de proprietate
|
10%
|
10%
|
|
|
Imbunatatirea sistemului de raportare in conformitate cu cele mai bune practici in domeniu
|
Calcul si prezentare trimestriala a indicatorilor operationali*
|
5%
|
5%
|
|
Total pondere indicatori
|
|
|
100%
|
100%
|
Indicatori operationali*
Suprafata inchiriabila (mp)
Suprafata inchiriata (mp)
Nr. contracte in derulare
Nr. contracte reziliate
Rata de ocupare = Suprafata inchiriata / Suprafata totala disponibila x 100
Durata medie a contractului de inchiriere – Perioada medie contractuala
Data expirare contract chirie
Chiria medie pe metru patrat = Venit total din chirii / Suprafat totala inchiriabila
Costurile de utilitati pe metru patrat = Cost total utilitati / Suprafata totala inchiriabila
Cheltuieli operationale
Venitul operational net (NOI) = Venituri din chirii + Alte venituri legate de proprietate – Cheltuieli oprationale
Costul pe tranzactie inchiriere = (Costurile de marketing + costurile de comision) / Numarul de contracte de inchiriere incheiate
EBITDA = Venituri operationale – Cheltuieli Operationale + Amortizare + Depreciere
Yield brut (chirie anuala / valoare imobil)*100
Yield net (chirie anuala – cheltuieli anuale / valoare imobil)*100
Indicatori de sustenabilitate si ESG (Environmental, Social, Governance)
Consumul de energie pe metru patrat = (Total energie consumata / Suprafata totala)
Prezenta hotarare a fost adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2 voturi valabile, reprezentand 81,0739% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv din capitalul social.
Din numarul total de voturi exprimate, art. 1 – 3 din prezenta hotarare s-au adoptat:
- 81,0739% voturi exprimate “pentru”.
Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotarare, care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal din 27.11.2025, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, proces verbal intocmit si semnat de catre secretariatul ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Administrator Unic Societatea Mecanica Codlea SA,
ec. Sorin-Ion Radulescu