Societatea MECANICA CODLEA S.A.
Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov
www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190
Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea
Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente Bucuresti
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
si Legea 24/2017
Data raportului: 28.11.2022
Societatea: MECANICA CODLEA SA
Sediul social: CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare: RO1122928
Capital subscris si varsat: 7.420.087,50 lei
Piata de tranzactionare: Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB,Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni
Telefon: 0268254200
Fax: 0268254190
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005
Subsemnatul Sorin-Ion Radulescu, Administrator Unic al societatii Mecanica Codlea SA cu sediul in Codlea, str. Rampei nr.1, jud.Brasov, avand J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 republicata, raportez urmatorul eveniment important:
HOTARAREA NR. 174/28.11.2022
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii MECANICA CODLEA SA, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor, la data de referinta din 14.11.2022, tinut de catre registrul independent S. Depozitarul Central SA Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in data de 28.11.2022, avand in vedere urmatoarele:
- convocarea si desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-au efectuat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ale Actului Constitutiv al societatii;
- au participat la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor un numar de 2 actionari, care detin impreuna 81,0739% din totalul capitalului social si acelasi procent din drepturile de vot,
cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnate in procesul verbal incheiat in 28.11.2022 cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Administratorul Unic al societatii, precum si dezbaterile si propunerile ce s-au facut in timpul lucrarilor, in temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu toate modificarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.
Art. 2. Imputernicirea d-nei Simona Iatan sa efectueze toate formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate si inregistrarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu unanimitate de voturi, exprimandu-se 2 voturi valabile “pentru”, reprezentand 81,0739% din numarul total de drepturi de vot.
Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal din 28.11.2022, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, proces verbal intocmit si semnat de catre secretariatul ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Presedinte sedinta,
Administrator Unic Societatea Mecanica Codlea SA
ec. Sorin-Ion Radulescu