Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent 16/12.04.2024
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului:
|
12.04.2024
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Meta Estate Trust S.A.
|
|
Sediul social:
|
Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul Bucuresti
|
|
E-mail:
|
investors@meta-estate.ro
|
|
Numar de telefon/ fax:
|
+40 372 934 455
|
|
Website:
|
www.metaestate.ro
|
|
Nr. inregistrare la ONRC:
|
J40/4004/2021
|
|
Cod unic de inregistrare
|
43859039
|
|
Capital social subscris si varsat
|
93.491.736 lei
|
|
Numar de actiuni
|
93.491.736 actiuni, dintre care 82.241.760 actiuni ordinare clasa „A” si 11.249.976 actiuni preferentiale clasa „B”
|
|
Simbol
|
MET
|
|
Piata de tranzactionare
|
SMT AeRO Premium
|
Evenimente importante de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 25/26 Aprilie 2024
Conducerea Meta Estate Trust S.A. (denumita in continuare „Societatea”) informeaza actionarii si piata cu privire la completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („AGEA”) convocata pentru data de 25/26 Aprilie 2024, din partea unui grup de actionari care detin impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii. Astfel, punctele nou introduse sunt punctele 13, 14 si 15 din convocatorul completat.
Convocatorul completat aferent AGEA este anexat acestui raport curent.
Alexandru Bonea
Director General
______________________________
In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv,
Consiliul de Administratie al Meta Estate Trust S.A., societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, denumita in cele ce urmeaza „Societatea”, prin Presedintele Consiliului de Administratie, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi, in temeiul dispozitiilor art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, ale art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 7 alin. 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, Societatea
COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI A
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) convocata pentru data de 25.04.2024, ora 16:30, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 16.04.2024, stabilita ca Data de Referinta.
In situatia in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta necesar, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua AGEA pentru data de 26.04.2024 incepand cu ora 12:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.
Ordinea de zi completata pentru AGEA este urmatoarea:
1. Alegerea secretarului de sedinta, dintre propunerile actionarilor prezenti la AGEA.
2. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de pana la 11.432.603 RON („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 11.432.603 actiuni ordinare, nominative si dematerializate noi, avand un pret de emisiune egal cu valoarea nominala de 1 RON per actiune si o valoare nominala totala de pana la 11.432.603 RON („Actiunile Noi”). Majorarea Capitalului Social se va efectua, dupa cum urmeaza:
2.1.Prima componenta a Majorarii Capitalului Social = Bonus Issue (BONU): un numar total de 8.932.603 actiuni din Actiunile Noi vor fi emise prin incorporarea rezervelor Societatii din profitul net aferent anului 2023 ramas la dispozitia Societatii si se vor distribui intre actionarii Societatii astfel:
a) Conform art. 5.4.1. lit. h) din Actul Constitutiv al Societatii, un numar de 2.947.759 actiuni din Actiunile Noi emise conform punctului 2.1. de mai sus, vor fi alocate catre detinatorii de actiuni preferentiale (actiuni clasa B), pro rata cu detinerile acestora din totalul de actiuni detinute in cadrul clasei B. Algoritmul de alocare a Noilor Actiuni catre detinatorii de actiuni preferentiale este urmatorul: fiecare actionar detinator de actiuni preferentiale inregistrat la Data de inregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar de Actiuni Noi calculat dupa formula 100x(2.947.759/11.249.976).
b) Un numar de 5.984.844 actiuni din Actiunile Noi emise conform punctului 2.1. de mai sus, vor fi alocate catre detinatorii de actiuni ordinare (actiuni clasa A) in conformitate cu urmatorul algoritm: fiecare actionar detinator de actiuni ordinare inregistrat la data de inregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar de Actiuni Noi calculat dupa formula 100x(5.984.844/82.241.760).
c) In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul Majorarii Capitalului Social, conform punctelor a) si b) de mai sus, nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.
d) Pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului aratat la punctele a) si b) de mai sus si rotunjirii rezultatelor conform literei c) de mai sus, stabilit in conformitate prevederilor legale aplicabile, va fi de 1 RON per actiune.
2.2.A doua componenta a Majorarii Capitalului Social = Aport in numerar: Suplimentar fata de componenta descrisa la punctul 2.1. de mai sus, in conformitate cu art. 173 alin. (3) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art. 5.4.1 lit. h) din Actul Constitutiv al Societatii, in vederea acordarii posibilitatii actionarilor detinatori de actiuni ordinare de a-si mentine neschimbate cotele de participare la capitalul social al Societatii la Data de inregistrare, se aproba majorarea capitalului social cu un numar de pana la 2.500.000 actiuni din Actiunile Noi care pot fi subscrise de oricare din actionarii detinatori de actiuni ordinare prin aport in numerar, pro rata cu detinerile acestora din totalul de actiuni detinute in cadrul clasei A la Data de inregistrare. Pretul de subscriere va fi egal cu valoarea nominala a unei actiuni, respectiv valoarea de 1 RON/Actiune Noua. Perioada in care se pot realiza subscrierile va fi de o luna de la data ce va fi stabilita in prospectul proportionat de oferta ce urmeaza a fi publicat conform legii, cu privire la prezenta Majorare a Capitalului Social („Prospectul Proportionat”). Plata de catre actionarii subscriitori a actiunilor nou emise se va face intr-un termen de maximum 48 de ore de la data subscrierii, in conditiile stabilite prin Prospectul Proportionat. Prospectul Proportionat va stabili conditiile detaliate aplicabile subscrierii de catre actionarii subscriitori. Actiunile ramase nesubscrise se vor anula.
3. In cazul respingerii punctului 2 de mai sus, aprobarea majorarii capitalului social cu suma de pana la 11.196.782 RON („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 11.196.782 actiuni ordinare, nominative si dematerializate noi, avand un pret de emisiune egal cu valoarea nominala de 1 RON per actiune si o valoare nominala totala de pana la 11.196.782 RON („Actiunile Noi”). Majorarea Capitalului Social se va efectua, dupa cum urmeaza:
3.1. Prima componenta a Majorarii Capitalului Social = Bonus Issue (BONU): un numar total de 5.984.844 actiuni din Actiunile Noi vor fi emise prin incorporarea rezervelor Societatii din profitul net aferent anului 2023 ramas la dispozitia Societatii si se vor distribui intre actionarii Societatii detinatori de actiuni ordinare (actiuni clasa A) in conformitate cu urmatorul algoritm: fiecare actionar detinator de actiuni ordinare inregistrat la data de inregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar de Actiuni Noi calculat dupa formula 100x(5.984.844/82.241.760).
In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul Majorarii Capitalului Social, conform punctului 3.1. de mai sus, nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.
Pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului aratat la punctul 3.1. si rotunjirii rezultatelor, stabilit in conformitate cu prevederile legale aplicabile, va fi de 1 RON per actiune.
3.2. A doua componenta a Majorarii Capitalului Social = Aport in numerar si prin compensarea unor creante: Un numar total de pana la 5.211.938 din Actiunile Noi vor fi emise si vor fi oferite actionarilor spre subscriere si vor putea fi liberate prin compensarea creantelor sau aport in numerar astfel:
a) Conform art. 5.4.1. lit. h) din Actul Constitutiv al Societatii, un numar de pana la 2.711.938 din Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere catre detinatorii de actiuni preferentiale (actiuni clasa B) prin compensarea valorii Actiunilor Noi cu creantele certe, lichide si exigibile aferente sumelor distribuite cu titlu de dividende catre actionarii detinatori de actiuni preferentiale in cadrul Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si se vor distribui intre acestia pro rata cu detinerile lor, din totalul de actiuni detinute in cadrul clasei B. Algoritmul de alocare a Noilor Actiuni catre detinatorii de actiuni preferentiale este urmatorul: fiecare actionar detinator de actiuni preferentiale inregistrat la Data de inregistrare, va putea subscrie, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar de Actiuni Noi calculat dupa formula 100x(2.711.938/11.249.976).
b) Suplimentar, in conformitate cu art. 173 alin. (3) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art. 5.4.1 lit. h) din Actul Constitutiv al Societatii, in vederea acordarii posibilitatii actionarilor de a-si mentine neschimbate cotele de participare la capitalul social al Societatii de la Data de inregistrare, un numar de pana la 2.500.000 din Actiunile Noi vor putea fi subscrise de oricare dintre actionarii detinatori de actiuni ordinare prin aport in numerar, pro rata cu detinerile acestora din totalul de actiuni detinute in cadrul clasei A. Pretul de subscriere va fi egal cu valoarea nominala a unei actiuni, respectiv valoarea de 1 RON/Actiune Noua.
c) Perioada in care se pot realiza subscrierile potrivit punctelor a) si b) de mai sus, va fi de o luna de la data ce va fi stabilita in prospectul proportionat de oferta ce urmeaza a fi publicat conform legii, cu privire la prezenta Majorare a Capitalului Social („Prospectul Proportionat”).
d) Plata de catre actionarii subscriitori a actiunilor nou emise potrivit punctului b) de mai sus se va face intr-un termen de maximum 48 de ore de la data subscrierii, in conditiile stabilite prin Prospectul Proportionat.
e) Prospectul Proportionat va stabili conditiile detaliate aplicabile subscrierii de catre actionarii subscriitori.
f) Actiunile ramase nesubscrise se vor anula.
4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa adopte orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte si orice formalitati care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea Majorarii Capitalului Social aprobata prin hotararea AGEA adoptata la punctul 2 sau 3 de mai sus, dupa caz, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
a) Derularea operatiunii de Majorare a Capitalului Social inclusiv, constatarea si validarea rezultatelor subscrierilor in cadrul Majorarii Capitalului Social dupa expirarea perioadei de subscriere, precum si stabilirea tuturor conditiilor Prospectului Proportionat, in conditiile legii, inchiderea, inregistrarea si operarea Majorarii Capitalului Social, anularea Actiunilor Noi nesubscrise, precum si modificarea Actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea Majorarii Capitalului Social la autoritatile competente;
b) asigurarea listarii pe sistemul alternativ de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti a Actiunilor Noi;
c) aprobarea si executarea oricaror documente care au legatura cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente care sunt necesare, in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare in vederea acordarii de efecte depline Majorarii de Capital Social; si
d) reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central etc.) in vederea inregistrarii Majorarii de Capital Social.
5. Aprobarea unui program de rascumparare actiuni din Clasa A (actiuni ordinare) ale Societatii, prin tranzactii efectuate de Consiliului de Administratie cu detinatorii de actiuni din Clasa A, in conformitate cu legislatia aplicabila, in cadrul unui program de rascumparare („Programul de Rascumparare”), avand urmatoarele caracteristici:
a) numarul maxim de actiuni care va face obiectul Programului de Rascumparare este de 10.000.000 actiuni din Clasa A – Actiuni Ordinare, fiecare cu o valoare nominala de 1 RON si o valoare nominala totala de 10.000.000 RON;
b) perioada de derulare a Programului de Rascumparare va fi maximum 18 luni incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii AGEA;
c) pretul la care se vor efectua tranzactiile nu poate fi mai mic de 0,1 RON/ actiune si nu va putea fi mai mare de valoarea egala cu 85% din valoarea contabila unitara a unei actiuni a Societatii, evaluata pe o baza trimestriala;
d) finalitatea Programului de Rascumparare este de a echilibra pretul de tranzactionare al actiunilor Societatii, prin reducerea ecartului prezent dintre valoarea contabila si valoarea de tranzactionare a actiunilor Societatii;
e) Programul de Rascumparare are drept scop reducerea capitalului social al Societatii in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; si
f) implementarea Programului de Rascumparare se va face din surse proprii.
6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru efectuarea si indeplinirea oricaror demersuri necesare, utile si/sau oportune cu privire la Programul de Rascumparare, inclusiv:
a) sa redacteze, publice si sa implementeze Programul de Rascumparare;
b) emiterea oricarei hotarari si indeplinirea tuturor actelor si faptelor juridice necesare si utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA cu privire la Programul de Rascumparare, inclusiv, fara a se limita la, negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Programul de Rascumparare; si
c) aprobarea oricaror contracte privind sau in legatura cu Programul de Rascumparare sau oricaror alte aranjamente, angajamente, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si oricaror alte acte si documente necesare, indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Rascumparare si imputernicirea de reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.
7. Aprobarea datei de 06.08.2024 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Aprobarea datei de 05.08.2024 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
9. Aproba data de 07.08.2024 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
10. Aproba data de 21.08.2024 ca data platii pentru plata pretului la care se compenseaza fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific Majorarii Capitalului Social, realizate potrivit punctului 2.1. lit. d) sau punctului 3.1.
11. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si a secretarului de sedinta pentru a semna impreuna hotararea AGEA.
12. Aprobarea imputernicirii Dlui. Alexandru-Mihai Bonea, in calitate de Director General al Meta Estate Trust S.A., in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. De asemenea, dl. Alexandru-Mihai Bonea va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.
13. Aprobarea unui program de emisiune de obligatiuni neconvertibile de catre Societate (indiferent daca garantate sau negarantate, in forma materializata sau dematerializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in RON, EUR, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala minima totala de 200.000 EUR si o valoare nominala maxima totala de 5.000.000 EUR sau echivalentul acestor sume in orice alta moneda, cu o scadenta de minim 1 an si maxim pana la 5 ani, cu o rata a dobanzii intre 8% si 12% („Obligatiunile”), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma Obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii si/sau data scadentei). Valoarea nominala a unei Obligatiuni nu poate fi mai mica de 2,5 RON sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda. Obligatiunile vor fi plasate in conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza oricaror altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; si/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private catre investitori, printr-o oferta si/sau oferte adresata/adresate investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, intr-un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 5.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.
14. Aprobarea emiterii si/sau constituirii de catre Societate a oricaror tipuri de garantii si/sau oricaror ipoteci in legatura cu Obligatiunile, inclusiv, fara a se limita la, garantii personale sau asupra unor bunuri ale Societatii sau prin orice alt tip de garantii emise in scopul celor de mai sus.
15. Aprobarea autorizarii si imputernicirii Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz:
a) sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctele de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, negocierea precum si stabilirea si aprobarea urmatoarelor in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni: (i) tipul si valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; (ii) pretul Obligatiunilor; precum si (iii) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, la forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele, garantiile si/sau ipotecile emise si/sau instituite in legatura cu emiterea Obligatiunilor si, dupa caz, prospectul pregatit in legatura cu emiterea Obligatiunilor; si (iv) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz,
b) sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise, vandute si/sau admise la tranzactionare pe o bursa de valori, contracte de garantie, angajamente de garantare, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si/sau garantiilor aferente (dupa caz) si sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emiterii de Obligatiuni,
c) sa decida daca Obligatiunile sau orice emisiune si/sau transa a acestora vor fi listate pe orice bursa de valori si, daca este cazul, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu admiterea Obligatiunilor pe o astfel de bursa de valori (inclusiv, daca este cazul, negocierea si aprobarea prospectului pregatit in legatura cu admiterea acestor Obligatiuni la tranzactionare pe bursa de valori),
d) sa negocieze, aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate mai sus si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu aceste operatiuni,
e) sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente, cu posibilitatea delegarii acestei atributii catre orice alte persoane fizice sau juridice, (inclusiv, dar fara a se limita la Monitorul Oficial al Romanei, Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central etc.) in vederea inregistrarii si aducerii la indeplinire a oricaror operatiuni cu privire emisiunea de Obligatiuni.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 10.04.2024, ora 18:00:
- de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct propus sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptarea AGEA;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre AGEA, pot fi transmise dupa cum urmeaza:
- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta, servicii de curierat sau depuse personal, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, cu mentiunea scrisa in clar pe plic: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”;
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: secretariat.aga@meta-estate.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”.
Daca este cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizata inainte de Data de Referinta a AGEA, respectiv pana la data de 12.04.2024.
Actionarii isi pot exercita dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, doar insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal). Intrebarile pot fi transmise in scris, daca e cazul, pana la data de 23.04.2024, ora 18:00, dupa cum urmeaza:
- in plic inchis (documentul olograf in original), depus personal, prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, cu mentiunea scrisa in clar pe plic: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”;
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: secretariat.aga@meta-estate.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”.
Societatea va publica raspunsurile la intrebarile adresate in conditiile prezentului convocator si ale prevederilor legale aplicabile pe pagina de internet a societatii: www.metaestate.ro, iar pentru intrebarile cu acelasi continut va formula un raspuns general. Obligatia Societatii de a raspunde va fi conditionata de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.
Actionarii inregistrati la Data de Referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA:
1. personal (prin reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice).
2. prin reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala.
a) Imputernicirile generale vor fi depuse, inainte de prima utilizare, in copie, cu mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, personal sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4) in plic inchis cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”.), astfel incat sa fie primite la Societate cu 48 de ore inainte de data AGEA, respectiv pana la data de 23.04.2024, ora 16:30, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in AGEA. Imputernicirile generale in copie vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Actionarii pot sa transmita notificarea desemnarii imputernicitului doar in scris, fie personal, fie prin posta sau servicii de curierat sau prin mijloace electronice (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”.).
Pentru validitatea imputernicirii generale, reprezentantul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 (R)) fie de avocat al actionarului Societatii. Reprezentantul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
(i) este un actionar majoritar al Societatii sau o persoana controlata de respectivul actionar;
(ii) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevazute la lit. (i);
(iii) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. (i);
(iv) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. (i) – (iii) de mai sus.
Imputernicirea generala semnata de actionarul Societatii, inclusiv prin atasarea semnaturii electronice extinse, daca este cazul, trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea care sa cuprinda urmatoarele mentiuni: (i) ca actionarul a acordat imputernicirea intermediarului sau avocatului in calitate de client si (ii) ca imputernicirea generala este semnata de catre actionar. Aceasta declaratie va fi depusa odata cu depunerea imputernicirii generale inainte de prima utilizare a acesteia.
Societatea nu impune o anumita forma pentru imputernicirile generale, iar acestea sunt valabile pentru o perioada de maxim 3 ani, cu exceptia cazului in care s-a prevazut un termen mai mare. Persoana imputernicita de actionar nu poate imputernici la randul sau o alta persoana pentru exercitarea dreptului de a participa la vot in cadrul AGEA, cu exceptia cazului in care aceasta prerogativa i-a fost acordata expres de actionar prin imputernicire. Imputernicitul persoana juridica poate desemna orice persoana care face parte din organele de conducere sau administrare, ori din angajatii sai sa exercite mandatul acordat de actionar.
b) Formularul de imputernicire speciala va fi disponibil pe website-ul www.metaestate.ro sau la sediul social al Societatii in limba romana si limba engleza. Imputernicirea speciala trebuie sa fie prezentata in forma pusa la dispozitie de Societate si trebuie sa contina instructiuni exprese de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA. Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGEA pentru care a fost acordata. Imputernicirea speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionarul Societatii, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate).
Imputernicirile speciale vor fi depuse in original, personal sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4) in plic inchis cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”.), astfel incat sa fie primite la Societate cu 48 de ore inainte de data AGEA, respectiv pana la data de 23.04.2024, ora 16:30, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in AGEA. Imputernicirile speciale vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale.
Verificarea si validarea imputernicirilor speciale se va face de catre secretariatul AGEA.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata, imputernicirile speciale vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor Societatii, putand fi obtinute de acestia de la sediul Societatii sau de pe website-ul Societatii www.metaestate.ro incepand cu data de 12.04.2024.
3. Prin corespondenta, utilizand-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website-ul www.metaestate.ro sau la sediul social al Societatii in limba romana si limba engleza. Buletinul de vot pus la dispozitie de Societate trebuie sa contina instructiuni specifice privind executarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Buletinele de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza, completate si semnate, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal) vor fi depuse in original, personal sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4) in plic inchis cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”), astfel incat sa fie primite la Societate pana la data si ora desfasurarii AGEA, respectiv pana la data de 25.04.2024, ora 16:30. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numararea voturilor in AGEA.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant al unui actionar al Societatii numai in situatia in care acesta a primit o imputernicire speciala sau generala care se depune la Societate in termenul prevazut pentru depunerea imputernicirilor generale sau speciale, sau in cazul in care reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 (R).
Verificarea si validarea buletinelor de vot prin corespondenta se va face de catre secretariatul AGEA.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata, buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor Societatii, putand fi obtinute de acestia de la sediul Societatii sau de pe website-ul Societatii www.metaestate.ro, incepand cu data de 12.04.2024.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la AGEA personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGEA va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului, aceasta poate prezenta la AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.
4. Prin reprezentarea actionarului de catre o institutie de credit care presteaza servicii de custodie. Atunci cand un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGEA pe baza instructiunilor de vot primite de la actionar. In aceasta situatie, nu mai este necesara intocmirea unei imputerniciri generale sau speciale de catre actionar. Institutia de credit trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu art. 207 din Regulamentul nr. 5/2018, in care sa fie precizat: (i) numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGEA si (ii) ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar. Aceasta declaratie, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, va fi depusa in original, personal sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4), in plic inchis cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”), astfel incat sa fie primita la Societate cu 48 de ore inainte de data AGEA, respectiv pana la data de 23.04.2024, ora 16:30, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in AGEA.
5. Prin vot online prin folosirea sistemului „e-vote” prin accesarea link-ului https://met.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet.
Pentru identificare si acces online la AGEA, actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:
a. Persoane fizice:
- Nume Prenume;
- Cod Numeric Personal (CNP);
- Adresa email;
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);*
- Numar telefon (optional).
b. Persoane juridice:
- Denumire persoana juridica;
- Cod unic de inregistrare (CUI);
- Nume Prenume reprezentant legal;
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
- Adresa email;
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta;
- Numar telefon (optional).
Documentele si materialele informative cu privire la ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta, pot fi obtinute de catre actionari incepand cu data de 25.03.2024 si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarii generale, de la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, in fiecare zi lucratoare, in timpul programului, de la ora 09:00 la ora 18:00, si vor fi disponibilizate pe website-ul societatii www.metaestate.ro, sectiunea Relatii Investitori.
In situatia in care: (i) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin, carte de identitate/ pasaport/ permis de sedere etc); (ii) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document care atesta aceasta calitatea (dovada eliberata de Registrul Comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat). Pentru date diferite de Data de Referinta, in vederea dovedirii calitatii de actionar, acestia vor transmite urmatoarele documente: (i) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, (ii) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana si/sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate.
*Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Actionarii se pot conecta si vota ori de cate ori doresc in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 93.491.736 RON si este format din 93.491.736 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1 RON, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.
Toate solicitarile si orice informatii cu privire la convocarea si desfasurarea AGEA vor fi transmise, respectiv vor fi obtinute la sediul Societatii, prin telefon +4021 589 73 29 sau prin e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro, in zilele lucratoare, in intervalul orar 09:00-18:00.
Presedintele Consiliului de Administratie
Cert Master Standard S.R.L.
Prin Dl. Laurentiu Mihai Dinu
______________________________