Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent 12/22.03.2024
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului:
|
22.03.2024
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Meta Estate Trust S.A.
|
|
Sediul social:
|
Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul Bucuresti
|
|
E-mail:
|
investors@meta-estate.ro
|
|
Numar de telefon/ fax:
|
+40 372 934 455
|
|
Website:
|
www.metaestate.ro
|
|
Nr. inregistrare la ONRC:
|
J40/4004/2021
|
|
Cod unic de inregistrare
|
43859039
|
|
Capital social subscris si varsat
|
93.491.736 lei
|
|
Numar de actiuni
|
93.491.736 actiuni, dintre care 82.241.760 actiuni ordinare clasa „A” si 11.249.976 actiuni preferentiale clasa „B”
|
|
Simbol
|
MET
|
|
Piata de tranzactionare
|
SMT AeRO Premium
|
Evenimente importante de raportat: Erata la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 25/26 Aprilie 2024
META ESTATE TRUST S.A. (denumita in continuare „Societatea”) doreste sa informeze actionarii si piata in legatura cu indreptarea unei erori materiale survenite in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 25/26 Aprilie 2024, (inclusiv in Convocatorul in limba engleza).
Astfel, formularea anterioara a punctului nr. 11 de pe ordinea de zi a AGOA este: „Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva administratorului Meta Management Team S.R.L pentru daunele cauzate Societatii prin neindeplinirea/indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor sale in calitate de administrator, conform art. 155 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”, iar formularea noua este: „Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva administratorului Meta Management Team S.R.L pentru daunele cauzate Societatii prin neindeplinirea/indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor sale in calitate de administrator, conform art. 155 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si imputernicirii Presedintelui CA, Cert Master Standard S.R.L., prin Laurentiu Mihai Dinu sa exercite actiunea in justitie”.
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 25/26 Aprilie 2024 in limba romana este atasat acestui raport curent.
Presedintele Consiliului de Administratie
Cert Master Standard S.R.L
Prin Laurentiu Mihai Dinu
______________________________
CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR META ESTATE TRUST S.A.
In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv,
Consiliul de Administratie al Meta Estate Trust S.A., societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, denumita in cele ce urmeaza „Societatea”, prin Presedintele Consiliului de Administratie,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 25.04.2024, ora 14:00, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 16.04.2024, stabilita ca Data de Referinta.
In situatia in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta necesar, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua AGOA pentru data de 26.04.2024 incepand cu ora 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.
Ordinea de zi pentru AGOA este urmatoarea:
1. Alegerea secretarului de sedinta, dintre propunerile actionarilor prezenti la AGOA.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare, sustinute de Raportul auditorului financiar si Raportul Consiliului de Administratie al Societatii pentru anul 2023.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2023.
4. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2023.
5. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2023 intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2024.
7. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Societatii, respectiv Mazars Romania S.R.L., cu sediul in Str. Ing. George Constantinescu nr. 4B si 2-4, camera 2, etaj 5, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/756/1995, cod unic de inregistrare 6970597, reprezentata prin Dl. Andrian Vasile, pentru o durata suplimentara ce se va incheia la data de 31.05.2025 si imputernicirea directorilor executivi pentru incheierea contractului de audit, in sensul celor de mai sus.
8. Aprobarea repartizarii profitului net al Societatii realizat in anul 2023, in valoare de 9.474.284,58 RON, astfel: suma de 541.680,59 RON reprezinta rezerva legala si suma de 8.932.603,99 RON va ramane profit nerepartizat la dispozitia Societatii.
9. In cazul respingerii punctului 8 de mai sus, aprobarea repartizarii profitului net distribuibil al Societatii realizat in anul 2023, in valoare totala de 9.474.284,58 RON, astfel:
9.1 Repartizarea sumei de 541.680,59 RON reprezentand rezerva legala.
9.2 Repartizarea dividendului brut total in valoare de 2.947.759,32 RON, aferent actiunilor preferentiale (actiuni din clasa B), conform art. 5.4.1. lit. c) din Actul Constitutiv al Societatii, reprezentand 33% din profitul anual distribuibil aferent anului 2023, catre actionarii detinatori de actiuni preferentiale cu dividend prioritar, proportional cu cota de participare a acestora in clasa actiunilor preferentiale (clasa B). Aprobarea fixarii unui dividend brut per actiune in valoare de 0.26202 RON. Potrivit art. 5.4.1. lit. h) din Actul Constitutiv al Societatii, dividendul prioritar se plateste prin alocare de actiuni ordinare gratuite. Alocarile se vor face ca urmare a operatiunii de majorare a capitalului social.
9.3 Suma de 5.984.844,67 RON, parte din profitul net distribuibil, va ramane la dispozitia Societatii.
10. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea aferenta perioadei 01.01.2023-31.12.2023.
10.1 Descarcarea de gestiune a administratorului Mircea Oancea;
10.2 Descarcarea de gestiune a administratorului Alexandru-Mihai Bonea;
10.3 Descarcarea de gestiune a administratorului Cagils Invest S.R.L.;
10.4 Descarcarea de gestiune a administratorului Adivi Estate S.R.L.;
10.5 Descarcarea de gestiune a administratorului LCL Grup S.R.L.;
10.6 Descarcarea de gestiune a administratorului Meta Management Team S.R.L.
11. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva administratorului Meta Management Team S.R.L pentru daunele cauzate Societatii prin neindeplinirea/indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor sale in calitate de administrator, conform art. 155 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si imputernicirii Presedintelui CA, Cert Master Standard S.R.L., prin Laurentiu Mihai Dinu sa exercite actiunea in justitie.
12. Aprobarea datei de 06.08.2024 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
13. Aprobarea datei de 05.08.2024 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
14. Aprobarea datei de 21.08.2024 ca „Data platii”, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 (R) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
15. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si a secretarului de sedinta pentru a semna impreuna hotararile AGOA.
16. Aprobarea imputernicirii Dlui. Alexandru-Mihai Bonea, in calitate de Director General al Meta Estate Trust S.A., in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii. De asemenea, Dl. Alexandru-Mihai Bonea va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 10.04.2024, ora 18:00:
- de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct propus sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptarea AGOA;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre AGOA, pot fi transmise dupa cum urmeaza:
- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta, servicii de curierat sau depuse personal, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, cu mentiunea scrisa in clar pe plic: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”;
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: secretariat.aga@meta-estate.ro mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”.
Daca este cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizata inainte de Data de Referinta a AGOA, respectiv pana la data de 12.04.2024.
Actionarii isi pot exercita dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, doar insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal). Intrebarile pot fi transmise in scris, daca e cazul, pana la data de 23.04.2024, ora 18:00, dupa cum urmeaza:
- in plic inchis (documentul olograf in original), depus personal, prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, cu mentiunea scrisa in clar pe plic: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”;
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: secretariat.aga@meta-estate.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”.
Societatea va publica raspunsurile la intrebarile adresate in conditiile prezentului convocator si ale prevederilor legale aplicabile pe pagina de internet a societatii: www.metaestate.ro, iar pentru intrebarile cu acelasi continut va formula un raspuns general. Obligatia Societatii de a raspunde va fi conditionata de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.
Actionarii inregistrati la Data de Referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA:
1. personal (prin reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice).
2. prin reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala.
a) Imputernicirile generale vor fi depuse, inainte de prima utilizare, in copie, cu mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, personal sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4) in plic inchis cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”), astfel incat sa fie primite la Societate cu 48 de ore inainte de data AGOA, respectiv pana la data de 23.04.2024, ora 14:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in AGOA. Imputernicirile generale in copie vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Actionarii pot sa transmita notificarea desemnarii imputernicitului doar in scris, fie personal, fie prin posta sau servicii de curierat sau prin mijloace electronice (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”).
Pentru validitatea imputernicirii generale, reprezentantul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 (R)) fie de avocat al actionarului Societatii. Reprezentantul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
(i) este un actionar majoritar al Societatii sau o persoana controlata de respectivul actionar;
(ii) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevazute la lit. (i);
(iii) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. (i);
(iv) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. (i) – (iii) de mai sus.
Imputernicirea generala semnata de actionarul Societatii, inclusiv prin atasarea semnaturii electronice extinse, daca este cazul, trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea care sa cuprinda urmatoarele mentiuni: (i) ca actionarul a acordat imputernicirea intermediarului sau avocatului in calitate de client si (ii) ca imputernicirea generala este semnata de catre actionar. Aceasta declaratie va fi depusa odata cu depunerea imputernicirii generale inainte de prima utilizare a acesteia.
Societatea nu impune o anumita forma pentru imputernicirile generale, iar acestea sunt valabile pentru o perioada de maxim 3 ani, cu exceptia cazului in care s-a prevazut un termen mai mare. Persoana imputernicita de actionar nu poate imputernici la randul sau o alta persoana pentru exercitarea dreptului de a participa la vot in cadrul AGOA, cu exceptia cazului in care aceasta prerogativa i-a fost acordata expres de actionar prin imputernicire. Imputernicitul persoana juridica poate desemna orice persoana care face parte din organele de conducere sau administrare, ori din angajatii sai sa exercite mandatul acordat de actionar.
b) Formularul de imputernicire speciala va fi disponibil pe website-ul www.metaestate.ro sau la sediul social al Societatii in limba romana si limba engleza. Imputernicirea speciala trebuie sa fie prezentata in forma pusa la dispozitie de Societate si trebuie sa contina instructiuni exprese de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA. Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGOA pentru care a fost acordata. Imputernicirea speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionarul Societatii, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate).
Imputernicirile speciale vor fi depuse in original, personal sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4) in plic inchis cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”), astfel incat sa fie primite la Societate cu 48 de ore inainte de data AGOA, respectiv pana la data de 23.04.2024, ora 14:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in AGOA. Imputernicirile speciale vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale.
Pentru punctele nr. 7, 10 si 11 de pe ordinea de zi votul actionarilor este secret, astfel ca pentru aceste puncte se va folosi un formular dedicat de imputernicire speciala. Un exemplar original al imputernicirii speciale pentru punctele nr. 7, 10 si 11, semnat de catre actionar, se va introduce intr-un plic separat, inchis, cu mentiunea „Confidential”, care va fi introdus, in plicul continand imputernicirea speciala dedicata celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA. In situatia in care imputernicirea speciala dedicata punctelor nr. 7, 10 si 11 de pe ordinea de zi este transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro), aceasta se va transmite printr-un e-mail distinct fata de imputernicirea speciala dedicata pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi, mentionandu-se la subiectul e-mailului: „CONFIDENTIAL – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024”.
Verificarea si validarea imputernicirilor speciale se va face de catre secretariatul AGOA. Confidentialitatea instructiunilor de vot va fi asigurata pana la momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau reprezentantii care participa la AGOA.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata, imputernicirile speciale vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor Societatii, putand fi obtinute de acestia de la sediul Societatii sau de pe website-ul Societatii www.metaestate.ro incepand cu data de 12.04.2024.
3. Prin corespondenta, utilizand-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website-ul www.metaestate.ro sau la sediul social al Societatii in limba romana si limba engleza. Buletinul de vot pus la dispozitie de Societate trebuie sa contina instructiuni specifice privind executarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Buletinele de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza, completate si semnate, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal) vor fi depuse in original, personal sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4) in plic inchis cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”), astfel incat sa fie primite la Societate pana la data si ora desfasurarii AGOA, respectiv pana la data de 25.04.2024, ora 14:00. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numararea voturilor in AGOA.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant al unui actionar al Societatii numai in situatia in care acesta a primit o imputernicire speciala sau generala care se depune la Societate in termenul prevazut pentru depunerea imputernicirilor generale sau speciale, sau in cazul in care reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 (R).
Pentru punctele nr. 7, 10 si 11 de pe ordinea de zi votul actionarilor este secret, astfel ca pentru aceste puncte se va folosi un buletin de vot prin corespondenta distinct. Un exemplar original al buletinului de vot prin corespondenta pentru punctele nr. 7, 10 si 11, completat si semnat de catre actionar, se va introduce intr-un plic separat, inchis, cu mentiunea „Confidential” si va fi introdus, in plicul continand buletinul de vot prin corespondenta dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA. In situatia in care buletinul de vot prin corespondenta dedicat punctelor nr. 7, 10 si 11 de pe ordinea de zi este transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro), acesta se va transmite printr-un e-mail distinct fata de buletinul de vot prin corespondenta dedicat pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi, mentionandu-se la subiectul e-mailului: „CONFIDENTIAL - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024”.
Verificarea si validarea buletinelor de vot prin corespondenta se va face de catre secretariatul AGOA. Confidentialitatea voturilor va fi asigurata pana la momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau reprezentantii care participa la AGOA.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata, buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor Societatii, putand fi obtinute de acestia de la sediul Societatii sau de pe website-ul Societatii www.metaestate.ro, incepand cu data de 12.04.2024.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la AGOA personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului, aceasta poate prezenta la AGOA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.
4. Prin reprezentarea actionarului de catre o institutie de credit care presteaza servicii de custodie. Atunci cand un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite de la actionar. In aceasta situatie, nu mai este necesara intocmirea unei imputerniciri generale sau speciale de catre actionar. Institutia de credit trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu art. 207 din Regulamentul nr. 5/2018, in care sa fie precizat: (i) numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA si (ii) ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar. Aceasta declaratie, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, va fi depusa in original, personal sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4), in plic inchis cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2024”), astfel incat sa fie primita la Societate cu 48 de ore inainte de data AGOA, respectiv pana la data de 23.04.2024, ora 14:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in AGOA.
5. Prin vot online prin folosirea sistemului „e-vote” prin accesarea link-ului https://met.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet.
Pentru identificare si acces online la AGOA, actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:
a. Persoane fizice:
- Nume Prenume;
- Cod Numeric Personal (CNP);
- Adresa email;
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);*
- Numar telefon (optional).
b. Persoane juridice:
- Denumire persoana juridica;
- Cod unic de inregistrare (CUI);
- Nume Prenume reprezentant legal;
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
- Adresa email;
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta;
- Numar telefon (optional).
Documentele si materialele informative cu privire la ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta, pot fi obtinute de catre actionari incepand cu data de 25.03.2024 si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarii generale, de la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, in fiecare zi lucratoare, in timpul programului, de la ora 09:00 la ora 18:00, si vor fi disponibilizate pe website-ul societatii www.metaestate.ro, sectiunea Relatii Investitori.
In situatia in care: (i) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin, carte de identitate/ pasaport/ permis de sedere etc); (ii) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document care atesta aceasta calitatea (dovada eliberata de Registrul Comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat). Pentru date diferite de Data de Referinta, in vederea dovedirii calitatii de actionar, acestia vor transmite urmatoarele documente: (i) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, (ii) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana si/sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate.
*Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Actionarii se pot conecta si vota ori de cate ori doresc in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 93.491.736 RON si este format din 93.491.736 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1 RON, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.
Toate solicitarile si orice informatii cu privire la convocarea si desfasurarea AGOA vor fi transmise, respectiv vor fi obtinute la sediul Societatii, prin telefon +4021 589 73 29 sau prin e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro, in zilele lucratoare, in intervalul orar 09:00-18:00.
Presedintele Consiliului de Administratie
Cert Master Standard S.R.L
Prin Laurentiu Mihai Dinu
______________________________