MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE
CATRE,
ASF
ATS-BVB
RAPORT CURENT
Raportul curent conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului 15.03.2022
Denumirea entitatii emitente MECANICA ROTES SA
Sediul social Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numarul de telefon/fax 0245632792 /0245634184
Numar de ordine in Registrul Comertului J15/371/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ15/371/1991
Cod LEI 3157004XRKR96FSSM212
Capital social subscris si varsat 46684375 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO
Caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate,
o valoare de 1 leu/actiune
Simbol de piata: METY
I. Evenimente importante de raportat
Convocator AGOA 14/15.04.2022
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al MECANICA ROTES SA, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/371/1991, cod de inregistrare fiscala RO 911737 cu sediul in Targoviste, sos. Gaesti, nr. 6 , in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr 5/2018 si Legii nr 24/2017, precum si a Actului Constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 14.04.2022, ora 11 la sediul societatii sau pentru data de 15.04.2022 la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.
La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 07.04.2022, considerata ca data de referinta.
ORDINE DE ZI PENTRU A.G.A.:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021
5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie
6. Aprobarea casarii sau vanzarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, in baza propunerilor de casare prezentate de catre Consiliul de Administratie
7. Aprobarea organigramei societatii pentru anul 2022 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice organigrama in baza situatiei economico-financiare efective a societatii.
8. Aprobarea datei de 03.05.2022 ca data de inregistrare a actionarilor si aprobarea datei de 02.05.2022 ca ex date
9. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate
Actionariii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA., intrebarile urmand a fi transmise la sediul societatii. Lista candidatilor propusi pentru functia de administrator se afla la sediul societatii, putand fi consultata si completata de catre actionari.
Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica ce adreseaza intrebari, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acestia vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.
Actionarii pot vota prin reprezentare pe baza de imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a AGOA Imputernicirile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii si se vor depuse in original cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala.
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 sau unui avocat.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate cu procura, data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.
Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta disponibil la sediul societatii. In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate ( BI/CI in cazul persoanelor fizice, respective certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii in plic inchis cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.04.2022”, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0245/632792
PRESEDINTE C.A.
OLTEANU ION AURELIAN CATALIN