MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE
RAPORT CURENT
Raportul curent conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului 25.03.2021
Denumirea entitatii emitente MECANICA ROTES SA
Sediul social Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numarul de telefon/fax 0245632792 /0245634184
Numar de ordine in Registrul Comertului J15/371/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ15/371/1991
Cod LEI 3157004XRKR96FSSM212
Capital social subscris si varsat 46684375 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO
Caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate,
o valoare de 1 leu/actiune
Simbol de piata: METY
I. Evenimente importante de raportat
Convocare AGOA din 29/30.04.2021
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al MECANICA ROTES SA, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/371/1991, cod de inregistrare fiscala RO 911737 cu sediul in Targoviste, sos. Gaesti, nr. 6, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr 5/2018 si Legii nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a Actului Constitutiv al Societatii, intrunit in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.03.2021, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29.04.2021, ora 11,00 la sediul societatii, sau pentru data de 30.04.2021 la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum. La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2021 considerata ca data de referinta.
ORDINE DE ZI PENTRU A.G.A. ORDINARA:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul fiscal 2020, Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului financiar.
2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din 2020.
3. Prezentarea si aprobarea BVC pentru anul 2021.
4. Aprobarea prelungirii contractului de prestari servicii cu auditorul financiar extern, ca urmare a expirarii valabilitatii acestuia, pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale anului 2021.
5. Ratificarea Hotaririlor Consiliului de Administratie nr 1/15.10.2020 si nr 2/09.12.2020 .
6. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
7. Aprobarea datei de 19.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr 24/2017 si Regulamentului ASF nr 5/2018.
In cazul in care la data primei convocari a AGOA, respectiv 29.04.2021, ora 11, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege si de Actul Constitutiv pentru desfasurarea adunarii generale, AGOA este convocata pentru data de 30.04.2021, ora 11 la sediul societatii cu aceiasi ordine de zi.
La AGOA au dreptul sa participe si sa voteze actionarii care sunt inregistrati in registrul actionarilor la data de 14.04.2021, considerata data de referinta. Proiectul de hotarare al AGOA si materialele de sedinta aferente ordinei de zi a AGOA se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii in vederea consultatii acestora, incepand cu data aparitiei in Monitorul Oficial, partea a IV-a. Toate materiale pentru adunarea generala vor fi disponibile si pe pagina de internet a societatii , la adresa www.rotes.ro. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solicitarile urmand a fi primite de catre societatea Mecanica Rotes SA , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. solicitarile urmand a fi primite de catre societatea Mecanica Rotes SA , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce sau propune a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului AGOA cuprinzand ordinea de zi completata/revizuita inainte de data de referinta 14.04.2021. Solicitarile privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. si justificarile sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. trebuie formulate in scris catre Consiliul de Administratie, cu respectarea termenelor sus mentionate si vor fi transmise prin orice forma de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul societatii.
Actionarii Societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., intrebarile urmand a fi transmise la sediul societatii. Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acestia vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea. Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de web a societatii, la adresa www.rotes.ro.
La A.G.O.A. (prima convocare/ a doua convocare) pot participa si vota numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii consolidat la data de referinta, personal sau in baza unei imputerniciri, conform dispozitiilor legale.
Actionarii pot vota prin reprezentare pe baza de imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a A.G.O.A. Imputernicirile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii si se vor depuse in original cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala.
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 sau unui avocat.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate cu procura, data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana. Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta disponibil pe pagina de web a acesteia, respectiv www.rotes.ro.
Avand in vedere masurile de prevenire a epidemiei de COVID-19, precum si urmare a Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara privind masurile referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor, MECANICA ROTES SA recomanda actionarilor sa utilizeze mijloacele electronice cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata la data de 29/30.04.2021. Tinand cont de aceste aspecte MECANICA ROTES SA recomanda actionarilor votul prin corespondenta ca modalitate a exercitarii dreptului de vot. Actionarii care doresc participarea fizica la sedinta AGOA din 29/ 30.04.2021 sunt rugati sa anunte din timp participarea in vederea luarii masurilor organizatoricede securitate pentru combaterea pandemiei de COVID.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate ( BI/CI) in cazul persoanelor fizice, respectiv Certificat de Inregistrare Fiscala si Certificat Constatator de la Registrul Comertului in cazul persoanelor juridice, pot fi transmise la sediul societatii in plic inchis cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2021”, pana cel mai tarziu in 27.04.2021. Formularele de vot prin corespondenta/ procurile speciale care nu sunt primite la sediul Societatii in termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0245/632792 si fax.0245/634184:
PRESEDINTE C.A.
OLTEANU ION AURELIAN CATALIN