MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE
CIF RO911737
NR. 124/04.12.2025
CATRE,
ASF
ATS-BVB
RAPORT CURENT
conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului 04.12.2025
Denumirea entitatii emitente MECANICA ROTES SA
Sediul social Targoviste, sos. Gaesti,nr.6,jud.Dambovita
Numarul de telefon 0723306367
Numar de ordine in Registrul Comertului J15/371/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ15/371/1991
Cod LEI 3157004XRKR96FSSM212
Capital social subscris si varsat 7160311 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO
Caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate, o valoare de 1 leu/actiune
Simbol de piata: METY
Auditor financiar AMT SERVICE SRL CRAIOVA
Persoana de contact/telefon Olteanu Ion Aurelian Catalin/0723306367
1. Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Extrardinare a Actionarilor din data de 04/05.12.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii MECANICA ROTES SA, cu sediul in Targoviste, soseaua Gaesti, nr.6, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr.J15/371/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 911737 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ15/371/1991, s-a intrunit astazi ora 09:00, la prima convocare, 4.12.2025, la sediul social al Societatii din localitatea Targoviste, sos.Gaesti, nr.6, judetul Dambovita, in prezenta actionarilor detinand 6.047.283 actiuni, care reprezinta 84,4540% din capitalul social total, fiind indeplinite astfel conditiile legale si statutare de tinere a adunarii,
HOTARASTE:
1. Art.1. Punctul 1 al ordinii de zi, “Aprobarea majorarii capitalului social al MECANICA ROTES S.A. prin aport in numerar, de la valoarea actuala de 7.160.311 lei, impartit in 7.160.311 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 1 leu, la valoarea maxima de 21.480.933 lei, prin emisiunea unui numar de 14.320.622 noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominala a fiecareia de 1 leu/actiune, in urmatoarele conditii:
a) Actiunile noi vor fi oferite spre subscriere, in vederea exercitarii dreptului de preferinta, actionarilor existenti ai societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de inregistrare stabilita pentru prezenta adunare generala a actionarilor.
b) Fiecare actionar la data de inregistrare va avea dreptul de a subscrie doua actiuni pentru fiecare actiune pe care o detine, varsand suma echivalenta. Toate actiunile nou-emise vor conferi detinatorilor lor aceleasi drepturi pe care le au si detinatorii actiunilor actuale ale societatii neconstituind o categorie distincta de actiuni. Actionarii vor putea subscrie si varsa sumele necesare pentru actiunile emise, la valoarea lor nominala de 1 leu/actiune, dupa aprobarea prospectului de emisiune de catre ASF, intr-un termen de o luna de zile de la data ce va fi stabilita prin prospectul de emisiune ce va fi aprobat de catre ASF.
c) Dupa aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, prospectul va fi adus la cunostinta tuturor actionarilor prin publicarea unui raport curent de catre Consiliul de Administratie al societatii cu privire la aprobare si la perioada exercitarii dreptului de preferinta.
d) La finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, societatea va publica un raport curent in care se va indica numarul de actiuni subscrise si varsate in perioada exercitarii dreptului de preferinta.
e) Actiunile ramase nesubscrise, respectiv nevarsate, vor fi anulate in baza unei noi hotarari a adunarii generale extraordinare a actionarilor, prin care se va lua act de rezultatul subscrierii de capital si se va proceda la modificarea actului constitutiv al societatii in consecinta.
In prezenta actionarilor reprezentand 84,4540% cu un numar de 6.047.283 actiuni din capitalul social se respinge punctul 1 al ordinii de zi privind majorarea capitalului social, cu 58,4904% voturi “Impotriva”, respectiv 3537076 actiuni.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6047283 actiuni reprezentand 84,4540% din capitalul social, din care “Pentru” 2510207 actiuni (41,5097%), “Impotriva” 3537076 actiuni (58,4904%) si abtineri 0 (zero), respectiv aferente unui numar de 6047283 actiuni din capitalul social, din care “Pentru” 35,0573% (2510207 actiuni), “Impotriva” 49,3984% (3537076 actiuni) si abtineri 0 (zero).
Art.2. Punctul 2 al ordinii de zi, “ Aprobarea imputernicirii presedintelui consiliului de administratie al Societatii, pentru intocmirea prospectului de emisiune conform hotararii ce se va adopta si obtinerea avizelor ASF in vederea executarii hotararii, sa reprezente societatea in relatia cu Bursa de Valori Bucuresti, cu societati de servicii de intermediere financiara, precum si in fata Oficiului Registrului Comertului. Aprobarea ca persoana imputernicita sa poata delega atributiile sale unor terte persoane.
In prezenta actionarilor reprezentand 84,4540% cu un numar de 6.047.283 actiuni din capitalul social se respinge punctul 2 al ordinii de zi privind majorarea capitalului social, cu 58,4904% voturi “Impotriva”, respectiv 3537076 actiuni.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6047283 actiuni reprezentand 84,4540% din capitalul social, din care “Pentru” 2510207 actiuni (41,5097%), “Impotriva” 3537076 actiuni (58,4904%) si abtineri 0 (zero),respectiv aferente unui numar de 6047283 actiuni din capitalul social, din care “Pentru” 35,0573% (2510207 actiuni), “Impotriva” 49,3984% (3537076 actiuni) si abtineri 0 (zero).
Art.3. Punctul 3 al ordinii de zi, “ Aprobarea datei de 30.01.2026 ca „data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, data de 29.01.2026 reprezentand „ex-date” a hotararii AGEA.
In prezenta actionarilor reprezentand 84,4540% cu un numar de 6.047.283 actiuni din capitalul social se respinge punctul 3 al ordinii de zi privind majorarea capitalului social, cu 58,4904% voturi “Impotriva”, respectiv 3537076 actiuni.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6047283 actiuni reprezentand 84,4540% din capitalul social, din care “Pentru” 2510207 actiuni (41,5097%), “Impotriva” 3537076 actiuni (58,4904%) si abtineri 0 (zero),respectiv aferente unui numar de 6047283 actiuni din capitalul social, din care “Pentru” 35,0573% (2510207 actiuni), “Impotriva” 49,3984% (3537076 actiuni) si abtineri 0 (zero).
Art.4. Punctul 4 al ordinii de zi, “Aprobarea datei de 02.02.2026, ca data a creditarii in conturile de instrumente financiare deschise in sistemul depozitarului central a drepturilor de preferinta, conform art. 173 alin. 9 si art. 178 alin. 4 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF.
In prezenta actionarilor reprezentand 84,4540% cu un numar de 6.047.283 actiuni din capitalul social se respinge punctul 4 al ordinii de zi privind majorarea capitalului social, cu 58,4904% voturi “Impotriva”, respectiv 3537076 actiuni.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6047283 actiuni reprezentand 84,4540% din capitalul social, din care “Pentru” 2510207 actiuni (41,5097%), “Impotriva” 3537076 actiuni (58,4904%) si abtineri 0 (zero),respectiv aferente unui numar de 6047283 actiuni din capitalul social, din care “Pentru” 35,0573% (2510207 actiuni), “Impotriva” 49,3984% (3537076 actiuni) si abtineri 0 (zero).
Presedinte CA Mecanica Rotes SA Secretar AGEA,
Olteanu Ion Aurelian Catalin Gheorghe Cristian