MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE
CATRE,
ASF
ATS-BVB
RAPORT CURENT
Raportul curent conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului 18.04.2022
Denumirea entitatii emitente MECANICA ROTES SA
Sediul social Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numarul de telefon 0245632792
Numar de ordine in Registrul Comertului J15/371/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ15/371/1991
Cod LEI 3157004XRKR96FSSM212
Capital social subscris si varsat 46684375 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO
Caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate,
o valoare nominala de 1 leu/actiune
Simbol de piata: METY
I. Evenimente importante de raportat
Hotarare AGOA din 14/15.04.2022
HOTARAREA NR. 1 / 14.04.2022
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MECANICA ROTES S.A. TARGOVISTE
INTRUNITA IN DATA DE 14.04.2022
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii MECANICA ROTES S.A, intrunita in sedinta din data de 14.04.2022, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand 24.276.260 actiuni, care reprezinta 52,0006 % din capitalul social total,
HOTARASTE:
Art. 1. Cu 24.276.260 voturi « PENTRU », reprezentand 52,0006 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba situatiile financiare anuale individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021.
Art. 2. Cu 24.276.260 voturi « PENTRU », reprezentand 52,0006 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.
Art. 3. Cu 24.276.260 voturi « PENTRU », reprezentand 52,0006 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021.
Art. 4. Cu 24.276.260 voturi « PENTRU », reprezentand 52,0006 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se alege ca membru in Consiliul de Administratie dl Antofie Mihai.
Art. 5. Cu 24.276.260 voturi « PENTRU », reprezentand 52,0006 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba casarea sau vanzarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, in baza propunerilor de casare prezentate de catre Consiliul de Administratie.
Art.6. Cu 24.276.260 voturi « PENTRU », reprezentand 52,0006 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba organigrama societatii pentru anul 2022 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice organigrama in baza situatiei economico-financiare efective a societatii.
Art. 7. Cu 24.276.260 voturi « PENTRU », reprezentand 52,0006 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba data de 03.05.2022 ca data de inregistrare a actionarilor in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr 5/2018 si Legii nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a Actului Constitutiv al societatii, si data de 02.05.2022 ca ex date.
Art. 8. Cu 24.276.260 voturi « PENTRU », reprezentand 52,0006 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea secretar Consiliu de Administratie, Briceag Oana, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Olteanu Ion Aurelian Catalin