MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE
Nr.92/21.10.2025
CATRE,
ASF
ATS-BVB
RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului 21.10.2025
Denumirea entitatii emitente MECANICA ROTES SA
Sediul social Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numarul de telefon 0723306367
Email: mecanica_rotes@yahoo.com
Website: www.rotes.ro
Numar de ordine in Registrul Comertului J15/371/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ15/371/1991
Cod LEI 3157004XRKR96FSSM212
Capital social subscris si varsat 7160311 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
Caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate, o valoare
de 1 leu/actiune
Simbol de piata: METY
Auditor financiar: AMT SERVICE SRL CRAIOVA
Pers.de contact/telefon Olteanu Ion Aurelian Catalin/0723306367
I. Evenimente importante de raportat: Hotarare adoptata de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Mecanica Rotes SA din data de 21.10.2025. .
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Mecanica Rotes SA, cu sediul in Targoviste, soseaua Gaesti, nr. 6, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/371/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 911737 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ15/371/1991, s-a intrunit astazi, 21.10.2025, ora 08:00, la prima convocare, la sediul social al Societatii din localitatea Targoviste, soseaua Gaesti, nr. 6, judetul Dambovita, in prezenta actionarilor societatii detinand 2510207 actiuni, care reprezinta 35,0573% din capitalul social total, fiind indeplinite astfel conditiile legale si statutare de tinere a adunarii,
HOTARASTE:
Art.1. Cu un numar de 2510207 voturi „pentru”, reprezentand 35,0573% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie.
Art.2. Cu un numar de 2510207 voturi „pentru”, reprezentand 35,0573% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aleg domnii:
BURCA SERGIU, OLTEANU ION AURELIAN CATALIN si OBRETIN RODICA ca membri in Consiliului de Administratie.
Art.3. Cu un numar de 2510207 voturi „pentru”, reprezentand 35,0573% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se stabileste indemnizatia administratorilor societatii, conform procesului verbal al adunarii si durata mandatului administratorilor de 4 ani de la data de 21.10.2025, pana la data de 20.10.2029.
Art.4. Cu un numar de 2510207 voturi „pentru”, reprezentand 35,0573% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea domnului Gheorghe Cristian, director adjunct, sa indeplineasca toate formalitatile legale pentru ducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi inregistrate si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art.5. Cu un numar de 2510207 voturi „pentru”, reprezentand 35,0573% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba data de 07.11.2025 ca data de inregistrare si data de 06.11.2025 ca „ex date” in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
PRESEDINTELE ADUNARII, SECRETAR A.G.A.,
Olteanu Ion Aurelian Catalin Gheorghe Cristian