RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 03 noiembrie 2025
Denumirea entitatii emitente: Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.
Sediul Social: Bucuresti, Splaiul Independentei 111, Sector 5
Numar de telefon/fax: 004-021-3303796
Codul unic de inregistrare fiscala: 9557790
Cod LEI: 787200WYTZDL2D67V730
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/5065/1997
Capital social subscris si varsat: 583.946 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: MTS AeRO Premium
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. nr. 3 din data de 03 noiembrie 2025 (AGEA)
HOTARAREA NR. 3 / 03.11.2025
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.
(„Societatea”)
cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 111, Sector 5, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5065/1997, CUI 9557790
Convocata in conformitate cu prevederile art. 117 coroborat cu art. 113 din Legea societatilor nr. 31/1990, ale art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale art. 186 si urm. din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 17 din Actul Constitutiv al Societatii, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4661 / 01.10.2025, in ziarul “Bursa” nr. 183 din 02.10.2025, precum si pe pagina de internet a Societatii,
Intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de 03.11.2025, la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii, inregistrati la Societatea Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 22.10.2025 („Data de Referinta”), detinand 1.525.501 actiuni cu drept de vot, reprezentand 73,1472 % din capitalul social al Societatii / totalul drepturilor de vot, fiind indeplinite astfel cerintele statutare de cvorum prevazute de art. 18 din Actul constitutiv al Societatii pentru a se putea trece la deliberare/vot,
In temeiul prevederilor Actului constitutiv al Societatii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
HOTARASTE URMATOARELE:
Art. 1.
Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, instrainarea tuturor partilor sociale detinute de Societate in cadrul societatii INSURETECH S.R.L., cu sediul in Ploiesti, str. Alba Iulia nr. 40 A, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/2703/2022, CUI 46844938, respectiv: un numar de 250 (doua sute cincizeci) de parti sociale, cu o valoare nominala de 10 (zece) lei fiecare si o valoare nominala totala de 2.500 (doua mii cinci sute) lei, reprezentand 5% din capitalul social al INSURETECH S.R.L., cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) se va incheia un contract de cesiune de parti sociale intre Societate, in calitate de asociat cedent, si SAFETY CREDIT S.R.L., in calitate de asociat cesionar;
b) pretul cesiunii va fi de 100.000 (o suta de mii) Euro si va fi achitat prin transfer bancar, in termen de 48 de ore de la data semnarii contractului de cesiune de parti sociale; plata va fi facuta in lei, la cursul BNR din ziua platii;
c) transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale va avea loc la data achitarii integrale a pretului cesiunii;
d) in cazul in care cesionarul nu isi va executa la termen obligatia de plata integrala a pretului, va opera rezolutiunea de plin drept a contractului de cesiune de parti sociale, fara a fi necesara punerea in intarziere a cesionarului, transmiterea unei notificari, interventia instantei de judecata sau orice alta formalitate sau procedura prealabila, rezolutiunea contractului rezultand din simplul fapt al neexecutarii.
Art. 2.
Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Stefan Emanuel PRIGOREANU, si a administratorului Alin-Valentin ANGHELUTA, cu posibilitatea de substituire, ambii imputerniciti avand puterea de reprezentare si putand sa actioneze fie impreuna, fie separat (fiind suficienta semnatura unuia dintre imputerniciti) pentru:
· a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Procesul verbal al sedintei AGEA, oricare si toate hotararile, aplicatiile, formularele si actele adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararii AGEA, in relatie cu orice persoana fizica/juridica;
· a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicarea si executarea hotararilor adoptate;
· a semna, in numele si pe seama Societatii, contractul de cesiune de parti sociale, conform art. 1 de mai sus.
Stefan Emanuel PRIGOREANU
Presedinte al Consiliului de Administratie