Data raportului: 07.06.2023
Denumirea societatii comerciale emitente: MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.
Sediul social: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 111, Sector 5
Numar de telefon/fax: 004-021-3303796
Codul Unic de Inregistrare: 9557790
Cod LEI: 787200WYTZDL2D67V730
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/5065/1997
Capital social subscris si varsat: 583.945,60 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: MTS AeRO Premium
Evenimente importante de raportat: indreptare eroare materiala Hotarare AGOA nr. 01/ 26.04.2023, Art.3, lit c), pct(ii) dividend brut per actiune
Subscrisa, Millenium Insurance Broker (M.I.B.) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A., cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 111, Sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5065/1997, CUI 9557790, legal reprezentata prin dl. Prigoreanu Stefan-Emanuel – Presedinte al Consiliului de Administratie, denumita in continuare „Societatea” sau ”MIB”,
Informeaza actionarii ca, in cuprinsul Procesului-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 26.04.2023 (”Procesul-verbal”), la pagina 3, punctul 3 lit. c) subpct. (ii) de pe ordinea de zi, respectiv, la paginile 4-5, hotararea 3 lit. c) subpct. (iii), respectiv, in cuprinsul Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 01 din data de 26.04.2023 (”Hotararea AGOA”), la pagina 1, la Art. 3 lit c) pct. (ii), s-a strecurat o eroare materiala, care va fi rectificata, dupa cum urmeaza:
· suma de ”0,920465 lei” aferenta dividendului brut per actiune, care se repartizeaza catre actionari, este eronata;
· in realitate, suma corecta reprezentand dividend brut per actiune, care se repartizeaza catre actionari, este in cuantum de 0.957986 lei;
· pe cale de consecinta, se rectifica suma aferenta dividendului brut per actiune, respectiv, se rectifica textul corespunzator din Procesul-verbal (punctul 3 lit. c) subpct. (ii) de pe ordinea de zi si hotararea 3 lit. c) subpct. (iii)), precum si textul corespunzator din cuprinsul Hotararii AGOA (Art. 3 lit c) pct. (ii)), astfel:
textul ”suma de 1.919.647,92 lei se aloca ca dividende cuvenite actionarilor, rezultand un dividend brut in valoare de 0,920465 lei per actiune” se va inlocui cu urmatorul text corect: ”suma de 1.919.647,92 lei se aloca ca dividende cuvenite actionarilor, rezultand un dividend brut in valoare de 0.957986 lei per actiune”;
· se rectifica in mod corespunzator acelasi text al versiunii in limba engleza, astfel:
textul ”the amount of RON 1,919,647.92 is allocated as dividends due to shareholders, resulting a gross dividend of 0,920465 lei per share” se va inlocui cu urmatorul text corect: ”the amount of RON 1,919,647.92 is allocated as dividends due to shareholders, resulting a gross dividend of RON 0.957986 per share”.
In acest sens, precizam ca suma de 1.919.647,92 lei care se aloca cu titlu de dividende actionarilor, mentionata in Procesul-verbal (punctul 3 lit. c) subpct. (ii) de pe ordinea de zi si la hotararea 3 lit. c) subpct. (iii)), precum si in Hotararea AGOA (Art. 3 lit c) pct. (ii)) este corecta si rezulta din scaderea prealabila a sumei de 78.257,97 lei (aferenta actiunilor detinute de MIB (in cuantum de 3,917% din Capitalul Social) si pentru care conform legislatiei nu se pot acorda dividende) din suma totala de 1.997.905,89 lei (reprezentand 80% din profitul net dupa scaderea rezervei legale).
Eroarea materiala a constat strict in calculul valorii dividendului brut per actiune, respectiv, in mod gresit, a fost luat in calcul numarul total de actiuni (2.085.520), in loc de numarul corect de 2.003.837 actiuni, rezultat din scaderea numarului propriilor actiuni detinute de MIB, respectiv 81.683 actiuni pentru care nu se pot aloca dividende, conform legii (art. 105 din Legea societatilor nr. 31/1990).
Totodata, se va proceda la indreptarea erorii materiale mentionate mai sus in toate rapoartele aferente Hotararii AGOA nr. 01/26.04.2023, ce au fost transmise la BVB si/sau ASF.
Prezentul document de indreptare eroare materiala se va anexa atat la Procesul-verbal al sedintei AGOA MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. din data de 26.04.2023, cat si la Hotararea AGOA nr. 01/26.04.2023 si va fi comunicat actionarilor care au votat in cadrul AGOA din 26.04.2023, precum si la BVB si ASF.
Stefan-Emanuel PRIGOREANU
Presedinte al Consiliului de Administratie