Hotarari AGEA din data de 27.10.2025

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 17/2025

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGEA din data de 27.10.2025

In data de 27.10.2025, incepand cu ora 11.00, la punctul de lucru al Companiei situat in str. Primariei nr.59, Dragoesti, Ialomita - sala de sedinte, etaj 1, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Agroserv Mariuta S.A. (denumita in cele ce urmeaza „Compania”). Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Serban Nicusor

Presedinte al Consiliului de Administratie

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

AGROSERV MARIUTA S.A.

Nr. 1 / 27.10.2025

Actionarii AGROSERV MARIUTA S.A. inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2008000195212, cod unic de inregistrare RO 6363609, cu sediul social in Ferma Zootehnica, Str. Primariei nr.42, Dragoesti, Ialomita, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.038.612 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 27.10.2025, ora 11:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4563 din data de 26.09.2025 si in Ziarul Bursa nr. 179 din data de 26.09.2025.

Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA , au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 80.43% (8277102 actiuni) din capitalul social si 80.43% (8277102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (8277102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% ( 0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Emisiunea de obligatiuni corporative neconditionate, garantate sau negarantate, nesubordonate si neconvertibile, in EUR, in una sau mai multe transe, cu o rata a dobanzii fixa, cu o scadenta de maxim 3 ani, avand o valoare nominala 3 milioane EUR, cu o dobanda a obligatiunilor in EUR de pana la 10% pe an si care vor fi guvernate de legea romana („Obligatiunile”).

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 80.43% (8277102 actiuni) din capitalul social si 80.43% (8277102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (8277102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% ( 0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Desfasurarea uneia sau mai multor oferte, care poate/pot sa cuprinda, dupa caz, una sau mai multe transe fiecare, printr-unul sau mai multe plasamente private avand ca obiect Obligatiunile, adresata/adresate:

(i)             unor investitori institutionali si profesionali (persoane juridice) din Spatiul Economic European (incluzand Romania) care sunt „Investitori Calificati” in sensul prevazut de articolul 2 (e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”); si/sau

(ii)            unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati pe stat membru; si/sau (iii) unor investitori care achizitioneaza fiecare valori mobiliare in valoare totala de cel putin 100.000 euro (sau echivalentul acestei sume, in orice alta moneda), pentru fiecare oferta distincta, dupa caz, si/sau catre investitori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, in conformitate cu exceptiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) si fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in masura in care si doar daca o investitie in obligatiuni nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor („Plasamentul Privat”);

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 80.43% (8277102 actiuni) din capitalul social si 80.43% (8277102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (8277102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% ( 0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Intreprinderea de catre Societate a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare, utile si/sau oportune, in scopul admiterii obligatiunilor la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti (piata AeRO), ulterior desfasurarii Plasamentului Privat („Admiterea").

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 80.43% (8277102 actiuni) din capitalul social si 80.43% (8277102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (8277102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% ( 0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Desemnarea BT Capital Partners S.A., o persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in strada 21 DECEMBRIE 1989, nr. 77, etaj 2, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, Romania, avand codul de inregistrare fiscala 6838953 si numarul de ordine in Registrul Comertului J1994003156125, autorizata pentru a desfasura activitati de servicii de investitii financiare Registru CNVM:PJR01SSIF/120022/20.04.2006, inregistrata in registrul A.S.F. sub nr. 2330 din 22.07.2003, in calitate de intermediar al Plasamentului Privat („Intermediarul”)

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 80.43% (8277102 actiuni) din capitalul social si 80.43% (8277102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (8277102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% ( 0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, dupa caz:

(i)             sa emita orice hotarare si sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu privire la inclusiv, dar fara a se limita la negocierea, stabilirea si aprobarea valorii de emisiune a Obligatiunilor, pretului de emisiune in conformitate cu conditiile pietei, precum si alti termeni si conditii finale ale Obligatiunilor, a conditiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipata, a dobanzilor, a taxelor si tarifelor, a garantiilor, acordarea oricarui tip de garantii reale, selectarea oricaror alti intermediari pentru Plasamentul Privat, asigurarea redactarii si publicarii, daca e cazul, a oricarui memorandum sau alt document de oferta, aprobarea locului (locurilor) de listare, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Plasamentul Privat si Admiterea, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti si indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare;

(ii)            sa aprobe orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau Admiterea sau orice alte aranjamente, contracte de garantie, angajamente de garantare, memorandum sau alt document de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau Admiterii, garantiilor aferente (dupa caz) si sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si

(iii)           sa semneze orice documente, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa depuna, sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sa ridice orice documente, precum si sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati sau institutii publice, inclusiv autoritati si entitati competente in domeniul pietei de capital (inclusiv, fara limitare, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau Bursa de Valori Bucuresti si/sau Depozitarul Central), persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea ducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 80.43% (8277102 actiuni) din capitalul social si 80.43% (8277102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (8277102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% ( 0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de 13.11.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 12.11.2025 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 27.10.2025, in 3 exemplare originale, de catre,