Nr. 793 / 14.04.2022
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
R A P O R T C U R E N T
Conform Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 14.04.2022
- Societatea Comerciala : MOBEX S.A.;
- Sediul social principal: Targu Mures, str. Caprioarei nr. 2, Jud. Mures;
- Telefon: 0265/210652; Fax: 0265/211020
- Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1222544;
- Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J 26/8/1991;
- Capital subscris si varsat: 6.145.745 lei
- Numar de actiuni: 2.458.298 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
- Este listata la Bursa de Valori Bucuresti (AeRO), ctg. III-R, simbol: MOBG.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR nr . 1 din 13.04.2022
Adunarea generala ordinara a actionarilor de la MOBEX S.A., convocata pentru data de 13.04.2022, ora 11,00 - prima convocare, respectiv 14.04.2022 ora 11,00 – a doua convocare, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dispoz. Actului constitutiv al societatii, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat, cu 30 de zile inainte de intrunire in:
- „ Monitorul Oficial “ partea a IV –a, nr .1049 din 11.03.2022;
- „Cuvantul Liber’’ nr. 47 (8.255) din 10.03.2022, pagina 11;
Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii www.mobex.ro, la termenul anuntat in convocator, cu drept de acces pentru toti cei interesati
Din numarul total al actionarilor de 2.520 inscrisi in Registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 01.04.2022 au fost prezenti un nr. de 10 actionari, detinand in total 2.283.575 actiuni din numarul total de 2.458.298, adica 92,89 % din capitalul social.
Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
HOTARASTE:
Pct. 1. Aproba in unanimitate situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2021 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administratie si a raportului auditorului financiar independent.
Pct. 2. Aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.
Pct. 3. Aproba in unanimitate alegerea domnului Plopeanu Doru-Alin – cetatean roman, in functia de administrator, Durata mandatului sau este egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului aferent pozitiei vacante, respectiv pana la data de 17.04.2023.
Se ia act de incetarea mandatului de administrator a domnului Morariu Emil.
Pct. 4. Aproba in unanimitate acoperirea pierderii inregistrata in anul 2021 in suma de
-2.156.959 lei astfel: suma de -314.180 lei va fi acoperita din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, iar suma de -1.842.779 lei va fi acoperita din alte rezerve constituite in anii precedenti.
Pct. 5. Aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pe anul 2022.
Pct. 6. Aproba cu unanimitate de voturi data de 12.05.2022, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 11.05.2022 ca fiind data ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Pct. 7. Aproba in unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a hotararilor adoptate, la ORC de pe langa Tribunalul Mures.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Popescu Mihail