Nr. 728 / 25.04.2023
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
R A P O R T C U R E N T
Conform Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 25.04.2023
- Societatea Comerciala : MOBEX S.A.;
- Sediul social principal: Targu Mures, str. Caprioarei nr. 2, Jud. Mures;
- Telefon: 0265/210652; Fax: 0265/211020
- Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1222544;
- Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J 26/8/1991;
- Capital subscris si varsat: 6.145.745 lei
- Numar de actiuni: 2.458.298 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
- Este listata la Bursa de Valori Bucuresti (AeRO), ctg. III-R, simbol: MOBG.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR nr . 1 din 24.04.2023
Adunarea generala ordinara a actionarilor de la MOBEX S.A., convocata pentru data de 24.04.2023, ora 11,00 - prima convocare, respectiv 25.04.2023 ora 11,00 – a doua convocare, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dispoz. Actului constitutiv al societatii, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat, cu 30 de zile inainte de intrunire in:
- „ Monitorul Oficial “ partea a IV –a, nr .1376 din 23.03.2023;
- „Cuvantul Liber’’ nr. 56 (8.511) din 22.03.2023, pagina 6;
Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii www.mobex.ro, la termenul anuntat in convocator, cu drept de acces pentru toti cei interesati
Din numarul total al actionarilor de 2.517 inscrisi in Registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 12.04.2023 au fost prezenti un nr. de 8 actionari, detinand in total 1.968.014 actiuni din numarul total de 2.458.298, adica 80,05 % din capitalul social.
Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
HOTARASTE:
Pct. 1. Aproba in unanimitate situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2022 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administratie si a raportului auditorului financiar independent.
Pct. 2. Aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
Pct. 3. Aproba cu unanimitate de voturi prelungirea mandatelor de administrator a persoanelor enumerate mai jos, pe o perioada de 4 ani, pana la data de 24.04.2027:
MEGHEA MIHAI GEORGE, cetatean roman,
PLOPEANU DORU-ALIN, cetatean roman.
Aproba in unanimitate alegerea doamnei MEGHEA DANIELA-MIHAELA – cetatean roman, in functia de administrator, pe o perioada de 4 ani, pana la data de 24.04.2027.
Se ia act de incetarea mandatului de administrator a domnului Popescu Mihail.
Pct. 4. Aproba in unanimitate prelungirea mandatului auditorului financiar EXPERT LEX SRL, prin reprezentant Udrescu Iulian, avand sediul in Tg. Mures str. Garii nr. 2A, inmatriculata la ORC sub nr. J 26/25/2001, avand CUI 13650625, si mandatarea administratorilor pentru negocierea si incheierea contractului :
Mandatul auditorului financiar este de 4 ani, pana la data de 24.04.2027.
Pct. 5. Aproba in unanimitate acoperirea pierderii inregistrata in anul 2022 in suma de
–1.131.988 lei din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare.
Pct. 6. Aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pe anul 2023.
Pct. 7. Aproba cu unanimitate de voturi data de 23.05.2023, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 22.05.2023 ca fiind data ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Pct. 8. Aproba in unanimitate imputernicirea presedintelui consiliului de administratie pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea.
Pct. 9. Aproba in unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a hotararilor adoptate, la ORC de pe langa Tribunalul Mures.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Meghea Mihai George
Meghea Daniela-Mihaela
Plopeanu Doru-Alin