MOLDOVA S.A
Sediul: Mun.Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.70
Nr.Reg.Com. : J37/4/1991
CUI: RO 824550
Tel: 0235/311.353 – 312.063; Fax : 0235/318.483
Capital social subscris si varsat : 529.295 Lei
Piata – Sistem alternativ de tranzactionare
e-mail : scmoldova@yahoo.com
web: www.moldovasa.ro
C O N V O C A R E A G O A
Din 24.04.2024 - 25.04.2024
RAPORT CURENT ( conform Regulamentului ASF.Nr.5/2018)
Data raportului: 15.03.2024
Denumirea emitentului – S.C MOLDOVA S.A
Sediul social – Vaslui , Str. Stefan cel Mare, Nr.70, Jud. Vaslui.
Tel/fax : 0235 311353 ;0235 318483
Nr. ORC : J37/4/1991
Cod fiscal : RO 824550
Capital social subscris si varsat: 529.295 lei
Sistem alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C MOLDOVA
S.A – este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB- SAT.
E- mail: scmoldova@yahoo.com
Web: www.moldovasa.ro
Eveniment important de raportat :
Consiliul de Administratie al societatii MOLDOVA S.A Vaslui, societate comerciala cu sediul social in municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare, Nr.70, Jud. Vaslui, inregistrata la ONRC sub Nr.J37/4/1991, CUI RO 824550, prin decizia data de Consiliul de Administratie in data de 14.03.2024, a hotarat convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR pentru data de 24.04.2024, orele 1100 , respectiv data de 25.04.2024, orele 1100, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la sediul societatii pentru actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 15.04.2024, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale cu urmatoarea ordine de zi :
Ordinea de zi pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale : bilant , contul de profit si pierdere aferente anului financiar 2023, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului Financiar.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune a Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara pe anul 2023.
3. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a programului de activitate si a programului de investitii pentru anul 2024 .
4. Aprobarea Raportului de auditare a situatiilor financiare anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) privind exercitiul financiar pe anul 2023, intocmit de auditul financiar independent.
5. Aprobarea repartizarii profitului realizat, 363.713 lei, fixarea dividendului brut pe actiune de 0,0687 lei, data de 03.06.2024 pentru plata dividendelor catre actionari si modalitatea de plata a dividendului catre actionari- prin virament bancar si casieria societatii .
6. Supunerea aprobarii politicii de remunerare a Consiliului de Administratie prevazute la art.111 din Legea Nr.31/1990R
7. Aprobarea datei de 16.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv de indentificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si aprobarea datei de 15.05.2024 ca ex date .
8. Supunerea aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de scoaterea din evidenta Registrului Comertului a cenzorilor care si-au incetat activitatea : Miron Sorin, Spiridon Tinca , Hriscu Constantin, Craciun Emil.
9. Aprobarea inchirierii de spatii comerciale .
10. Mandatarea d-nei Stoenescu Adriana sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistratea Hotararii Adunarii Generale Ordinare la Oficiul Registrului Comertului Vaslui si publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a precum si sa obtina documentele aferente, eliberate de Oficiul Registrului Comertului Vaslui.
S.C MOLDOVA SA VASLUI, pune la dispozitia actionarilor documentele si materialele informative inclusiv Ordinea de zi incepand cu data de 22 martie 2024 la sediul societatii si pe site-ul www.moldovasa.ro.
Buletinele de vot, procurile si votul prin corespondenta pot fi descarcate de pe site-ul www.moldovasa.ro si pot fi transmise si prin mijloace electronice la adresa de e-mail scmoldova@yahoo.com.
In eventualitatea modificarii/completarii punctelor din convocator vor fi emise noi buletine de vot actualizate care vor fi publicate pe site-ul societatii www.moldovasa.ro.
Actionarii reprezentand , individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.
Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat / prin mijloace electronice pana la data de 05.04.2024 inclusiv, pe adresa cu mentiunea scrisa cu majuscule : PENTRU
AGOA DIN DATA DE 24/25.04.2024
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 21.04.2024, printr-un inscris care va fi transmis in original la sediul societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire.
Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputrnicirile speciale, proiectul de hotarare, pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 1000 -1500 sau de pe site-ul societatii www.moldovasa.ro sectiunea informari/ raportari obligatorii, AGA, incepand cu data de 22.03.2024
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail : scmoldova@yahoo.com pana la data de 22.04.2024.
In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta, recomandat cu confirmare de primire , pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasate semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail : sc moldova @yahoo.com
Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea AGOA se pot obtine la sediul societatii din Vaslui, Str. Stefan cel Mare, Nr.70, tel.0235311353, fax 0235 318483 intre orele 900-1500 si pe site-ul societatii www.moldovasa.ro.
Se va da spre publicare Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor intr-un ziar local si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, numerele din 21.03.2024, avand continutul stabilit prin prezenta convocare.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. STEFANESCU CONSTANTIN