SC MOLDOVA SA
Sediul: Mun.Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.70
Nr.Reg.Com : J37/4/1991
CUI: RO 824550
Capital social 529295 lei
Actiuni nominative in numerar in valoare de
0.1lei /actiune : 5.292.950
e-mail : scmoldova@yahoo.com
web: www.moldovasa.ro
RAPORT CURENT al S.C MOLDOVA S.A VASLUI
In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 si a Legii Nr.24/2017
Codului BVB si Regulamentul Nr.5/2018 ASF
|
Data raportului
|
28.04.2022
|
|
Denumirea entitatii emitente
|
S.C Moldova S.A
|
|
Sediul societatii
|
Str.Stefan cel Mare , Nr. 70,Vaslui
|
|
Numar de telefon/ fax/email
|
0235/311353 0235/318483 scmoldova@yahoo.com
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :
|
RO 824 550
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J37/4/1991
|
|
Capital social subscris si varsat
|
529.295 lei impartit in 5.292.950 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10lei
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC MOLDOVA SA din data de 27 aprilie 2022.
HOTARAREA NR.1
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2022
de la S.C Moldova S.A Vaslui
Azi, 27.04.2022 orele 11,00, la sediul societatii a fost convocata de catre Consiliul de Administratie pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2022
Convocarea a fost facuta in baza art.111 si art.117 din Legea Nr.31/1990 R privind societatile comerciale si a Regulamentului Nr.5/2018 ASF, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Actului Constitutiv al societatii. AGOA a fost convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, Nr.1242/25.03.2022, si prin publicarea in cotidianul local Vremea Noua Nr.862/25.03.2022 si aplicarea pe site-ul societatii www.moldovasa.ro impreuna cu toate documentele care se dezbat la AGOA.
AGOA de la S.C Moldova S.A Vaslui a avut loc in conditii statutare - cu un numar cumulat de actiuni de 3.388.816 reprezentand 64,03% din capitalul social.
HOTARARE
1. S-a aprobat Bilantul Contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2021 ;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2.813.562 de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social si abtineri cu un nr.de 576.254 actiuni BIL reprezentand 10.89% din capitalul social.
2. S-a aprobat Raportul de activitate al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara pe anul 2021 ;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2.813.562 de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social si abtineri cu un nr.de 576.254 actiuni BIL reprezentand 10.89% din capitalul social.
3. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2.813.562 de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social si abtineri cu un nr.de 576.254 actiuni BIL reprezentand 10.89% din capitalul social.
4. S-a aprobat Raportul de auditare a situatiilor fnanciare anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) privind exercitiul financiar pe anul 2021 intocmit de auditul financiar independent;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2.813.562 de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social si abtineri cu un nr.de 576.254 actiuni BIL reprezentand 10.89% din capitalul social.
5. S-a aprobat politica de remunerare a actionarilor prevazute la art.111 din Legea Nr.31/1990R
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2.813.562 de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social si abtineri cu un nr.de 576.254 actiuni BIL reprezentand 10.89% din capitalul social.
6. S-a aprobat repartizarii profitului realizat, 271.719 lei, fixarea dividendului brut pe actiune de 0,0513 lei, data platii dividendelor catre actionari de 06.06.2022 si modalitatea de plata a dividendului catre actionari- prin virament bancar si casieria societatii ;
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 3.388.816 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 64,03% din capitalul social.
7. S-a aprobat data de 19.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv de indentificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in conformitate cu Regulamentul ASF Nr.5/2018 si aprobarea datei de 18.05.2022 ca ex date.
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 3.388.816 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 64,03% din capitalul social.
8. S-a aprobat inchirierea de spatii comerciale;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2.813.562 de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social si impotriva cu un nr.de 576.254 actiuni reprezentand 10.89% din capitalul social.
9. S-a aprobat imputernicirea d-nei Stoenescu Adriana ca reprezentant al societatii in relatiile cu ONRC Vaslui.
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 3.388.816 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 64,03% din capitalul social.
Prezenta Hotarare urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei conform dispozitiilor legale.
Presedintele Consiliului de Administratie Secretar
Ec.Stefanescu Constantin Stoenescu Adriana