RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata
Data raportului: 29.04.2025
Denumirea societatii: SC MOLDOVA SA
Sediul: Mun.Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.70
Nr.Reg.Com : J37/4/1991
CUI: RO 824550
Capital social 529295 lei
Actiuni nominative in numerar in valoare de
0.1lei /actiune : 5.292.950
e-mail : scmoldova@yahoo.com
web: www.moldovasa.ro
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC MOLDOVA SA din data de 29.04.2025
HOTARAREA NR.1
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2025
de la S.C Moldova S.A Vaslui
Azi, 29.04.2025 orele 11,00, la sediul societatii a fost convocata de catre Consiliul de Administratie pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17.04.2025
Convocarea a fost facuta in baza art.111 si art.117 din Legea Nr.31/1990 R privind societatile comerciale si a Regulamentului Nr.5/2018 ASF, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Actului Constitutiv al societatii.
AGOA a fost convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, Nr.1479/26.03.2025, si prin publicarea in cotidianul local Monitorul de Vaslui din 26.03.2025 si aplicarea pe site-ul societatii www.moldovasa.ro impreuna cu toate documentele care se dezbat la AGOA.
AGOA de la S.C Moldova S.A Vaslui a avut loc in conditii statutare - cu un numar cumulat de actiuni de 2,802,824 reprezentand 52,95 % din capitalul social.
HOTARARE
1. S-au aprobat situatiile financiare anuale : Bilantul Contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2024 ;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
2. S-a aprobat Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara pe anul 2024 ;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
3. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli a programului de activitate si a programului de investitii pentru anul 2025;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
4. S-a aprobat Raportul de auditare a situatiilor financiare anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) privind exercitiul financiar pe anul 2024 intocmit de auditul financiar independent;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
5. S-a aprobat repartizarea profitului realizat, 343.158 lei, fixarea dividendului brut pe actiune de 0,0648 lei, data de 06.06.2025 pentru plata dividendelor catre actionari si modalitatea de plata a dividendului catre actionari- prin virament bancar si casieria societatii .
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
6. S-a aprobat politica de remunerare a Consiliului de Administratie prevazute la art.111 din Legea Nr.31/1990R
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
7. S-a aprobat data de 16.05.2025 ca data de inregistrare, respectiv de indentificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si aprobarea datei de 15.05.2025 ca ex date.
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
8. S-a aprobat inchirierea de spatii comerciale;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
9. S-a aprobat mandatarea d-nei Stoenescu Adriana sa indepilneasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA la ORC Vaslui, publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei partea a 4-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC Vaslui.
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
Presedintele Consiliului de Administratie Secretar,
Ec. STEFANESCU CONSTANTIN Stoenescu Adriana